证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  美盛文化创意股份有限公司（以下简称"美盛文化"或"公司"） 为进一步深化产业链、整合资源，更好的实施战略布局，公司决定对上海纯真年代影视投资有限公司（以下简称"上海纯真年代"或"项目公司"）投资9800万元（以下简称"本次投资"），本次投资完成后公司持有上海纯真年代70%的股权。

  本次投资协议约定完成上海纯真年代增加注册资本（增资）后，上海纯真年代出资8000万元向朱质冰、朱质颖和王文实际控制的北京颐和尚品、北京纯真年代等购买《远征！远征！》（尚未发行）、《中国式离婚》、《新结婚时代》、《家常菜》、《我爱你，再见》、《阳光普照大地》、《恋人》、《你在微笑我却哭了》等电视剧的版权和相关权益。

  朱质冰、朱质颖承诺：

  上海纯真年代在2014、2015、2016、2017年实现的净利润分别不低于1500万、2500万、3000万和4000万。

  二、风险提示

  1、协同发展风险。投资上海纯真年代，属于公司正常的经营事项，并不构成重大资产重组。上海纯真年代未来如何通过公司平台进行发展，以及其与公司的协同发展效应如何，尚存在一定不确定性。

  2、业务整合风险。投资上海纯真年代，属于公司在文化产业链的新开拓，公司尚缺影视文化的运营经验。而电视剧制作业务具有较强的专业性，公司在本次投资完成后如果不能配备合适的管理队伍，或新进入上海纯真年代的管理者与原有管理层之间不能有效地配合，管理水平及效果跟不上上海纯真年代业务发展的需要，将会对上海纯真年代业务发展产生不利影响。

  3、政策监管风险。如上海纯真年代在电视剧策划、制作、发行等运营方面与国家相关的监管要求不一致，在经济方面，上海纯真年代的电视剧产品可能无法进入制作阶段从而损失前期筹备费用，或者无法通过许可被禁止销售从而导致公司损失全部制作成本；在经营方面，上海纯真年代将受到国家广电部门的通报批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证甚至市场禁入。包括"一剧两星"等新政策也将对上海纯真年代的经营产生影响。

  4、经营风险。尽管朱质冰、朱质颖、王文及其团队有着丰富的策划、制作、发行等运营经验但也不排除所购片源及新制片源发行收益不及预期等风险。

  5、业绩承诺无法实现风险。由于市场竞争加剧、监管政策变化等原因可能出现业绩无法达到预期的风险。尽管业绩补偿方案可以较大程度地保障公司及广大股东的利益，降低收购风险，但如果未来上海纯真年代在被公司控股后出现经营未达预期的情况，则会影响到公司的整体经营业绩和盈利规模。

  6、公司股价波动风险。股价的波动不仅受公司的盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此，股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。

  请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  美盛文化创意股份有限公司

  董事会

  2014年5月6日