证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2014年5月6日上午9：00。

  2、召开地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼公司428会议室。

  3、召开方式：现场记名投票。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：公司董事长袁仁军先生。

  6、股权登记日：2014年4月30日。

  7、出席情况：出席本次会议的股东（含代理人）共计5人，代表股份190,530,688股，占公司有表决权股份总数的57.63%。

  本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议和表决情况

  1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；

  表决情况：同意190,530,688股，占出席会议股东所持有效表决权数的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：该提案经与会股东表决通过。

  2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；

  表决情况：同意190,530,688股，占出席会议股东所持有效表决权数的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：该提案经与会股东表决通过。

  3、审议《公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》；

  表决情况：同意190,530,688股，占出席会议股东所持有效表决权数的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：该提案经与会股东表决通过。

  4、审议《公司2013年年度报告正文及年度报告摘要》（具体内容详见2014年4月12日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2014-26公告）；

  表决情况：同意190,530,688股，占出席会议股东所持有效表决权数的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：该提案经与会股东表决通过。

  5、审议《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》（具体内容详见2014年4月12日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2014-25公告）；

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2013年度实现净利润为23,143,603.78元，年初未分配利润为70,873,992.13元，提取盈余公积2,314,360.38和实施2012年度利润分配16,530,290.10元后，截至 2013年12月31日，母公司可供股东分配的利润为75,172,945.43元。

  股东大会同意公司以2013年12月31日总股本330,605,802股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.5元（含税），共计派送现金红利16,530,290.10元，剩余未分配利润结转下一年度，不送红股，不实行资本公积金转增股本。

  表决情况：同意190,530,688股，占出席会议股东所持有效表决权数的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：该提案经与会股东表决通过。

  6、审议《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》（具体内容详见2014年4月12日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2014-27公告）；

  由于该议案涉及公司与浙江省物产集团公司（以下简称"浙江物产集团"）的关联交易,关联股东浙江物产集团回避了表决。

  表决情况：同意38,032,995股，占出席会议股东所持有效表决权数的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：该提案经与会股东表决通过。

  7、审议《关于公司2014年度拟开展套期保值业务的议案》（具体内容详见2014年4月12日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2014-29公告）；

  表决情况：同意190,530,688股，占出席会议股东所持有效表决权数的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：该提案经与会股东表决通过。

  8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

  表决情况：同意190,530,688股，占出席会议股东所持有效表决权数的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：该提案经与会股东表决通过。

  9、审议《关于公司2014年度对控股子公司提供担保的议案》（具体内容详见2014年1月17日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2014-03公告）；

  表决情况：同意190,530,688股，占出席会议股东所持有效表决权数的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：该提案经与会股东表决通过。

  10、审议《关于预计公司2014年度提供财务资助的议案》（具体内容详见2014年1月17日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2014-04公告）；

  表决情况：同意190,530,688股，占出席会议股东所持有效表决权数的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：该提案经与会股东表决通过。

  11、审议《关于公司股东分红回报规划的议案》（具体内容详见2014年2月25日巨潮资讯网上《物产中拓股东分红回报规划(2014年度-2016年度)》）；

  表决情况：同意190,530,688股，占出席会议股东所持有效表决权数的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：该提案经与会股东表决通过。

  12、审议《关于修改公司章程的议案》（具体内容详见2014年5月7日巨潮资讯网上《物产中拓章程》）。

  表决情况：同意190,530,688股，占出席会议股东所持有效表决权数的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：该提案经与会股东表决通过。

  三、独立董事述职报告

  本次股东大会上，独立董事黄政云先生代表公司全体独立董事向股东大会提交了《物产中拓股份有限公司独立董事2013年度述职报告》，该报告对2013年度独立董事出席公司董事会情况、对公司重大事项发表意见情况及专业委员会履职情况等进行了汇报。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所；

  2.律师姓名：刘中明、甘露；

  3.结论性意见：公司2013年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；公司2013年年度股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；公司2013年年度股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件：

  1、公司2013年年度股东大会决议；

  2、湖南启元律师事务所出具的《关于物产中拓股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  物产中拓股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月七日