证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议的召开情况

  召开时间：2014年5月8日（星期四）下午2:30

  召开地点：公司总部会议室

  召开方式：现场记名投票结合网络投票表决

  召 集 人：公司董事会

  主 持 人：董事王川增先生（董事长胡文强先生因工作原因不能出席本次股东大会，半数以上董事推举董事王川增先生主持召开本次股东大会。）

  会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  2、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人6人，代表股份170,032,499股，占公司股份总数的30.98%；通过网络投票的股东6人，代表股份141,225股，占公司股份总数的0.0257%。

  二、议案审议和表决情况

  会议以现场记名投票结合网络投票表决方式对各项议案逐一进行了表决，具体情况如下：

  议案一：《2013年度董事会工作报告》

  1、表决情况：

  同意170,045,300股，占出席会议所有股东所持表决权99.92 %；

  反对128,424股，占出席会议所有股东所持表决权 0.08%；

  弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。

  现场投票结果，同意170,032,499股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额的0%。

  网络投票结果，同意12,801股，占出席会议所有股东所持股份的9.0643％；反对128,424股，占出席会议所有股东所持股份的90.9357％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  2、表决结果：通过。

  议案二：《2013年度监事会工作报告》

  1、表决情况：

  同意170,045,300股，占出席会议所有股东所持表决权99.92 %；

  反对128,424股，占出席会议所有股东所持表决权 0.08%；

  弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。

  现场投票结果，同意170,032,499股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额的0%。

  网络投票结果，同意12,801股，占出席会议所有股东所持股份的9.0643％；反对128,424股，占出席会议所有股东所持股份的90.9357％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  2、表决结果：通过。

  议案三：《2013年度报告及摘要》

  1、表决情况：

  同意170,045,300股，占出席会议所有股东所持表决权99.92 %；

  反对128,424股，占出席会议所有股东所持表决权 0.08%；

  弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。

  现场投票结果，同意170,032,499股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额的0%。

  网络投票结果，同意12,801股，占出席会议所有股东所持股份的9.0643％；反对128,424股，占出席会议所有股东所持股份的90.9357％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  2、表决结果：通过。

  议案四：《2013年度财务决算报告》

  1、表决情况：

  同意170,045,300股，占出席会议所有股东所持表决权99.92 %；

  反对128,424股，占出席会议所有股东所持表决权 0.08%；

  弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。

  现场投票结果，同意170,032,499股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额的0%。

  网络投票结果，同意12,801股，占出席会议所有股东所持股份的9.0643％；反对128,424股，占出席会议所有股东所持股份的90.9357％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  2、表决结果：通过。

  议案五：《2013年度利润分配预案》

  1、表决情况：

  同意170,045,300股，占出席会议所有股东所持表决权99.92 %；

  反对128,424股，占出席会议所有股东所持表决权 0.08%；

  弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。

  现场投票结果，同意170，032，499股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额的0%。

  网络投票结果，同意12,801股，占出席会议所有股东所持股份的9.0643％；反对128,424股，占出席会议所有股东所持股份的90.9357％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  2、表决结果：通过。

  议案六：《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

  1、表决情况：

  同意170,045,300股，占出席会议所有股东所持表决权99.92 %；

  反对128,424股，占出席会议所有股东所持表决权 0.08%；

  弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。

  现场投票结果，同意170,032,499股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额的0%。

  网络投票结果，同意12,801股，占出席会议所有股东所持股份的9.0643％；反对128,424股，占出席会议所有股东所持股份的90.9357％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  2、表决结果：通过。

  议案七：《关于修改公司章程的议案》

  1、表决情况：

  同意170,045,300股，占出席会议所有股东所持表决权99.92 %；

  反对128,424股，占出席会议所有股东所持表决权 0.08%；

  弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。

  现场投票结果，同意170,032,499股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额的0%。

  网络投票结果，同意12,801股，占出席会议所有股东所持股份的9.0643％；反对128,424股，占出席会议所有股东所持股份的90.9357％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  2、表决结果：通过。

  议案八：《关于提名独立董事候选人的议案》

  选举李玉敏先生为公司第六届董事会独立董事。

  1、表决情况：

  同意170,045,300股，占出席会议所有股东所持表决权99.92 %；

  反对128,424股，占出席会议所有股东所持表决权 0.08%；

  弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。

  现场投票结果，同意170,032,499股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额的0%。

  网络投票结果，同意12,801股，占出席会议所有股东所持股份的9.0643％；反对128,424股，占出席会议所有股东所持股份的90.9357％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  2、表决结果：通过。

  议案九：《关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案》

  关联股东文琳先生持有公司股份21,903股，本议案回避表决。

  1、表决情况：

  同意170,023,397股，占出席会议所有股东所持表决权99.92 %；

  反对128,424股，占出席会议所有股东所持表决权 0.08%；

  弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。

  现场投票结果，同意170,010,596股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额的0%。

  网络投票结果，同意12,801股，占出席会议所有股东所持股份的9.0643％；反对128,424股，占出席会议所有股东所持股份的90.9357％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  2、表决结果：通过。

  议案十：《关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案》

  1、表决情况：

  同意170,045,300股，占出席会议所有股东所持表决权99.92 %；

  反对128,424股，占出席会议所有股东所持表决权 0.08%；

  弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。

  现场投票结果，同意170,032,499股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额的0%。

  网络投票结果，同意12,801股，占出席会议所有股东所持股份的9.0643％；反对128,424股，占出席会议所有股东所持股份的90.9357％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  2、表决结果：通过。

  议案十一：《关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案》

  1、表决情况：

  同意170,045,300股，占出席会议所有股东所持表决权99.92 %；

  反对128,424股，占出席会议所有股东所持表决权 0.08%；

  弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。

  现场投票结果，同意170,032,499股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额的0%。

  网络投票结果，同意12,801股，占出席会议所有股东所持股份的9.0643％；反对128,424股，占出席会议所有股东所持股份的90.9357％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  2、表决结果：通过。

  议案十二：《关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案》

  1、表决情况：

  同意170,045,300股，占出席会议所有股东所持表决权99.92 %；

  反对128,424股，占出席会议所有股东所持表决权 0.08%；

  弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。

  现场投票结果，同意170,032,499股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额的0%。

  网络投票结果，同意12,801股，占出席会议所有股东所持股份的9.0643％；反对128,424股，占出席会议所有股东所持股份的90.9357％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  2、表决结果：通过。

  议案十三：《关于为全资子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案》

  关联股东文琳先生持有公司股份21,903股，本议案回避表决。

  1、表决情况：

  同意170,023,397股，占出席会议所有股东所持表决权99.92 %；

  反对128,424股，占出席会议所有股东所持表决权 0.08%；

  弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。

  现场投票结果，同意170,010,596股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额的0%。

  网络投票结果，同意12,801股，占出席会议所有股东所持股份的9.0643％；反对128,424股，占出席会议所有股东所持股份的90.9357％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  2、表决结果：通过。

  议案十四：《关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案》

  1、表决情况：

  同意170,045,300股，占出席会议所有股东所持表决权99.92 %；

  反对128,424股，占出席会议所有股东所持表决权 0.08%；

  弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。

  现场投票结果，同意170,032,499股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额的0%。

  网络投票结果，同意12,801股，占出席会议所有股东所持股份的9.0643％；反对128,424股，占出席会议所有股东所持股份的90.9357％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  2、表决结果：通过。

  议案十五：《关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案》

  1、表决情况：

  同意170,045,300股，占出席会议所有股东所持表决权99.92 %；

  反对106,024股，占出席会议所有股东所持表决权 0.06%；

  弃权 22,400股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%。

  现场投票结果，同意170,032,499股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额的0%。

  网络投票结果，同意12,801股，占出席会议所有股东所持股份的9.0643％；反对106,024股，占出席会议所有股东所持股份的75.0745％；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议所有股东所持股份的15.8612％。

  2、表决结果：通过。

  议案十六：《关于公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司为公司子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案》

  1、表决情况：

  同意170,045,300股，占出席会议所有股东所持表决权99.92 %；

  反对106,024股，占出席会议所有股东所持表决权 0.06%；

  弃权 22,400股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%。

  现场投票结果，同意170,032,499股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。

  网络投票结果，同意12,801股，占出席会议所有股东所持股份的9.0643％；反对106,024股，占出席会议所有股东所持股份的75.0745％；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议所有股东所持股份的15.8612％。

  2、表决结果：通过。

  议案十七：《关于预计2014年度日常关联交易的议案》

  关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份140,970,768股，本议案回避表决。

  1、表决情况：

  同意29,074,532股，占出席会议所有股东所持表决权99.56%；

  反对106,024股，占出席会议所有股东所持表决权0.36%；

  弃权 22,400股，占出席会议所有股东所持表决权0.08 %。

  现场投票结果，同意29,061,731股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额的0%。

  网络投票结果，同意12,801股，占出席会议所有股东所持股份的9.0643％；反对106,024股，占出席会议所有股东所持股份的75.0745％；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议所有股东所持股份的15.8612％。

  2、表决结果：通过。

  （议案第七项至第十七项内容详见2014年3月12日公司在巨潮资讯网披露的《公司章程》、《第六届董事会第十四次会议决议公告》、《关于为子公司提供担保的公告》、《关于公司子公司对外担保的公告》、《关于预计2014年度日常关联交易的公告》）

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

  2、律师姓名：尉海滨、郝恩磊

  3、结论性意见：山西恒一律师事务所认为，南风化工集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1．经出席会议董事签字确认的南风化工集团股份有限公司2013年度股东大会决议。

  2．山西恒一律师事务所出具的《山西恒一律师事务所关于南风化工集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  南风化工集团股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一四年五月九日