证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

召开时间：2014年5月8日 下午14:30

召开地点：固安县规划馆二楼报告厅（大广高速固安出口正对面）

（二）股东出席情况

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生主持。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席8人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席本次股东大会。公司副总裁等高级管理人员列席本次股东大会。

二、提案审议情况

其中，第4项议案《2013年度利润分配预案》的分段表决结果为：

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天元律师事务所曹程钢、张紫璇律师见证并出具了法律意见，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2014年5月9日