证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2014年5月8日上午10：00

  2、召开地点：福州市五一南路17号三层会议室

  3、召开方式：现场投票表决

  4、召集人：第七届董事会

  5、主持人：董事长王勇

  6、本次会议通知于2014年4月18日发出，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  7、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表1名，代表股份180,660,819 股，占公司有表决权股份总数的21.64％。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以现场投票的方式表决下列议案：

  1、《公司2013年度董事会工作报告》

  本议案表决结果：同意180,660,819股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。

  该项议案获得通过。

  2、《公司2013年度监事会工作报告》

  本议案表决结果：同意180,660,819股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。

  该项议案获得通过。

  3、《公司2013年财务决算报告》

  本议案表决结果：同意180,660,819股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。

  该项议案获得通过。

  4、《公司2014年财务预算报告》

  本议案表决结果：同意180,660,819股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。

  该项议案获得通过。

  5、《公司2013年度利润分配预案》

  根据福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所（2014）审字C-108号标准无保留意见的审计报告，公司以截止2013年12月31日总股本834,878,240股为基数，向全体股东每10股派0.5元（含税），共派发现金股利41,743,912.00元。剩余未分配利润转至以后使用。

  本议案表决结果：同意180,660,819股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。

  该项议案获得通过。

  6、《公司2013年度报告》和《公司2013年度报告摘要》

  本议案表决结果：同意180,660,819股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。

  该项议案获得通过。

  7、《关于调整2013 年度审计相关费用的议案》

  本议案表决结果：同意180,660,819股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。

  该项议案获得通过。

  8、《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》

  本议案表决结果：同意180,660,819股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。

  该项议案获得通过。

  9、《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》

  本议案表决结果：同意180,660,819股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。

  该项议案获得通过。

  10、《关于选举肖培建先生为监事的议案》

  本议案表决结果：同意180,660,819股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。

  该项议案获得通过。

  三、律师对本次股东大会的法律意见

  公司聘请福建至理律师事务所王新颖、周梦可律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、《神州学人集团股份有限公司2013年度股东大会决议》；

  2、福建至理律师事务所出具的《关于神州学人集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  神州学人集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月8日