证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年４月２２日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《四川九洲电器股份有限公司关于召开２０１３年度股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现发布本次股东大会的提示性公告如下：

一、 召开会议的基本情况：

１．会议召集人：公司董事会

２．股权登记日：２０１４年５月７日

３．会议时间：

现场会议召开时间：２０１４年５月１３日１４：３０

网络投票时间：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１４年５月１３日深圳证券交易所股票交易日的９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００。

（２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１４年５月１２日１５：００至２０１４年５月１３日１５：００期间的任意时间。

４．现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道２５９号公司会议室。

５．会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６．投票规则：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

二、 会议审议事项：

（一）审议事项

１．《２０１３年度董事会工作报告》；

２．《２０１３年度监事会工作报告》；

３．《２０１３年度财务决算报告》；

４．《２０１３年度利润分配预案》；

５．《关于公司２０１３年年度报告全文及摘要的议案》；

６．《关于公司２０１４年度日常关联交易预计情况的议案》；

７．《关于开展金融衍生品业务的议案》；

８．《关于公司年度募集资金存放与使用情况的议案》；

９．《关于续聘会计师事务所的议案》；

１０．《关于续聘内部控制审计机构的议案》；

１１．《关于修订＜公司章程＞的议案》；

１２、《关于制订＜公司未来三年股东回报规划（２０１４年－２０１６年）＞的议案》；

１３、《关于变更募集资金投资项目部分建设内容及实施进度的议案》；

１４、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

１４．１提名霞晖为董事候选人的议案

１４．２提名程旗为董事候选人的议案

１４．３提名但丁为董事候选人的议案

１４．４提名贾必明为董事候选人的议案

１５、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

１５．１提名马明为独立董事候选人的议案

１５．２提名余海宗为独立董事候选人的议案

１５．３提名张腾文为独立董事候选人的议案

１６、《关于监事会换届的议案》。

１６．１提名杨远林为监事会候选人的议案

１６．２提名陈锐为监事会候选人的议案

（二）披露情况

上述议案的具体内容及董事会董事候选人、监事会监事候选人简历详见２０１４年３月２２日、２０１４年４月２２日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

（三）特别注意事项

１、议案１１、１２以特别决议审议，须经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二（含）以上同意。

２、议案１４、议案１５、议案１６采取累计投票方式表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

３、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、 会议出席对象：

１．２０１４年５月７日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权代表；

２．公司董事、监事和其他高级管理人员；

３．见证律师。

四、 现场会议登记办法：

１． 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

２． 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

３． 登记地点及授权委托书送达地点

地址：四川省绵阳市九洲大道２５９号公司 董事会办公室

联系：曹巧云 赵聪

联系电话：０８１６－２３３６２５２ 传真：０８１６－２３３６３３５

邮编：６２１０００

４．登记时间：２０１４年５月９日９：００至１７：３０；

５．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

１． 进行投票起止时间：２０１４年５月１３日深圳证券交易所股票交易日的９：３０至１１：３０、１３：００至１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２． 投票代码：３６０８０１；投票简称：九洲投票

３． 股东投票的具体规定为：

（１）买卖方向为买入股票

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。根据公司本次股东大会审议议案分为普通投票和累积投票制表决的实际情况，采用不同的投票方式。

１）议案１—议案１３采用普通投票表决。可统一表决：用１００元代表所有议案；可分开表决：以１元代表第一个需要表决的议案事项，以２元代表第２个需要表决的议案事项，依此类推。

２）议案１４－１６项采用累积投票制逐项表决，１４．０１元代表议案１４中子议案１４．１，１４．０２元代表议案１４中子议案１４．２，依此类推。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数（表决票总数＝代表股份数＊子议案个数）。

１）普通投票表决意见

２）累计投票表决意见

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序

１． 互联网投票系统开始投票的时间为２０１４年５月１２日下午３：００，结束时间为２０１４年５月１３日下午３：００。

２． 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

１． 会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。

２． 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书见附件

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司

董事会

二○一四年五月九日

附件：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电器股份有限公司２０１３年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托人身份证号码： 委托人（签名）：

代理人身份证号码： 代理人（签名）：

委托日期： 年 月 日

委托事项：

说明：

１：第１－１３项议案表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”；

２：第１４－１６三项议案采累积投票制表决方式，请在表决意见项下填入票数（每个议案的表决票总数＝代表股份数＊子议案个数），如填入“√”则表示将拥有的全部表决权平均分配给对应议案的候选人。

３．委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。