证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、 本次股东大会无否决提案的情况；

  2、 本次股东大会无修改提案的情况；

  3、 本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。

  一、会议的召开情况

  1、召集人：公司董事会

  2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

  3、现场会议召开的日期和时间：2014年5月8日（星期四）下午14:30。

  网络投票日期和时间为：2014年5月7日-5月8日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年5月7日下午15:00至2014年5月8日下午15:00。

  4、会议主持人：本次股东大会由董事长邓颖忠先生主持。

  5、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票结合网络投票的方式。

  6、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号）。

  二、会议的出席情况

  1、出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为9人，代表有效表决权的股份182,128,852股，占公司股本总额的58.3746%；通过网络投票的股东人数为15人，代表有效表决权的股份391,590股，占公司股本总额的0.1255％；出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人合计24人，代表有效表决权的股份182,520,442股，占公司股本总额的58.5001%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

  1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》

  同意182,213,552股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8319%；反对172,590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0945%；弃权134,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0736%。

  2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》

  同意182,213,552股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8319%；反对172,590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0945%；弃权134,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0736%。

  3、审议《关于2013年度财务决算的议案》

  同意182,213,552股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8319%；反对172,590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0945%；弃权134,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0736%。

  4、审议《关于2014年度财务预算的议案》

  同意182,213,552股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8319%；反对172,590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0945%；弃权134,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0736%。

  5、审议《关于2013年度利润分配方案的议案》

  同意182,213,552股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8319%；反对302,590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1658%；弃权4,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。

  6、审议《关于2013年度报告及其摘要的议案》

  同意182,213,552股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8319%；反对172,590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0945%；弃权134,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0736%。

  7、审议《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度会计审计机构的议案》

  同意182,213,552股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8319%；反对172,590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0945%；弃权134,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0736%。

  8、审议《关于公司董事、监事2013年度薪酬的议案》

  同意182,213,552股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8319%；反对176,890股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0969%；弃权130,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0712%。

  9、审议《关于修改〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的议案》

  同意182,213,552股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8319%；反对172,590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0945%；弃权134,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0736%。

  四、律师见证情况

  1、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所

  2、律师姓名：周旦、史雪飞

  3、结论性意见：

  本所律师认为：中顺洁柔纸业股份有限公司2013年年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签署的中顺洁柔纸业股份有限公司2013年年度股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

  2014年5月9日