证券时报多媒体数字报

  股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2014-49

  深圳华控赛格股份有限公司

  第六届董事会第九次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次临时会议于2014年5月8日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2014年5月5日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。会议审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》:

  根据公司董事长黄俞先生的提名，公司第六届董事会聘任丁勤女士担任董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。

  丁勤女士就任董事会秘书的资格经深圳证券交易所审核无异议。该议案经公司独立董事审核并发表同意的独立意见。议案相关内容详见与本决议公告同时发布的《深圳华控赛格股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2014-50）。

  表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

  表决结果：通过

  特此公告。

  深圳华控赛格股份有限公司董事会

  二〇一四年五月九日

  股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2014-50

  深圳华控赛格股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳华控赛格股份有限公司（以下称"公司"）于2014年5月8日召开了公司第六届董事会第九次临时会议，本次会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。公司第六届董事会决定聘任丁勤女士担任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。现将相关情况公告如下：

  一、个人简历

  丁勤女士，1982年3月出生，中国国籍，本科学历。2011年7月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任贵州赤天化股份有限公司证券事务管理、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司证券事务管理、深圳市微讯移通信息技术有限公司证券事务代表。现任深圳华控赛格股份有限公司证券部经理、证券事务代表，兼任深圳市前海华泓投资有限公司董事。

  截至目前,丁勤女士未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第3.2.4条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。

  二、联系方式

  电 话：0755-28339059

  传 真：0755-89938787

  电子信箱：qin.ding@huakongseg.com.cn

  通讯地址：深圳市大工业区兰竹东路23号

  三、备查文件

  1、《深圳华控赛格股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议》；

  2、《深圳华控赛格股份有限公司独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》。

  特此公告。

  深圳华控赛格股份有限公司董事会

  二〇一四年五月九日

  股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2014-51

  深圳华控赛格股份有限公司

  关于非公发行股票申请

  获得中国证监会受理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2014年5月7日，深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140401号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

  公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，该事项存在一定的不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  深圳华控赛格股份有限公司董事会

  二〇一四年五月九日