证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、本次股东大会的召开时间

  （1）现场会议召开时间：2014年5月9日下午14时

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年5月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2014年5月8日下午15：00至2014年5月9日下午15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：浙江省海盐县百步镇金范路8号公司会议室

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长时沈祥先生

  6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江友邦集成吊顶股份有限公司公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共27人，代表股份38,718,001股,占公司有表决权股份总数的 75.0349%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表人数共13人，代表股份38,561,900股， 占公司有表决权股份总数的74.7324%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票出席会议的股东14人，代表股份156,101股，占公司有表决权股份总数的0.3025%。

  三、议案审议情况

  本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：

  1、审议并通过了《2013年度董事会工作报告》；

  表决结果：

  赞成票：38,577,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.6361%；

  反对票：6,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%；

  弃权票：134,101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3464%。

  2、审议并通过了《2013年度监事会工作报告》；

  表决结果：

  赞成票：38,577,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.6361%；

  反对票：6,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%；

  弃权票：134,101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3464%。

  3、审议并通过了《2013年度财务决算报告》 ；

  表决结果：

  赞成票：38,577,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.6361%；

  反对票：6,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%；

  弃权票：134,101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3464%。

  4、审议并通过了《2013年度利润分配预案》；

  以2014年4月13日公司总股本51,600,000股为基数，按每10股派现金红利3.70元（含税）分配，共派发股利人民币19,092,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度。公司2013年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。

  表决结果：

  赞成票：38,561,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.5966%；

  反对票：156,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4034%；

  弃权票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  5、审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》 ；

  表决结果：

  赞成票：38,577,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.6361%；

  反对票：6,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%；

  弃权票：134,101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3464%。

  6、审议并通过了《关于审议公司2013年度财务审计报告的议案》；

  表决结果：

  赞成票：38,577,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.6361%；

  反对票：6,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%；

  弃权票：134,101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3464%。

  7、审议并通过了《关于增加独立董事津贴的议案》；

  表决结果：

  赞成票：38,554,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.5777%；

  反对票：41,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1082%；

  弃权票：121,601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3141%。

  8、审议并通过了《2013年年度报告及其摘要》；

  表决结果：

  赞成票：38,577,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.6361%；

  反对票：6,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%；

  弃权票：134,101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3464%。

  9、审议并通过了《关于修改投资者关系管理制度的议案》 ；

  表决结果：

  赞成票：38,575,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.6322%；

  反对票：6,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%；

  弃权票：135,601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3502%。

  10、审议并通过了《关于公司2014年购买保本型银行理财产品的议案》；

  为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币20,000万元的自有闲置资金购买保本型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。

  表决结果：

  赞成票：38,539,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.5390%；

  反对票：44,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1147%；

  弃权票：134,101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3464%。

  四、律师出具的法律意见

  公司2013年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2013年度股东大会决议》；

  2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江友邦集成吊顶股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月12日