证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》，定于2014年5月19日召开公司2013年年度股东大会。

  公司于2014年5月9日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于增加2013年年度股东大会议案暨2013年年度股东大会的补充通知》，为2013年年度股东大会增加了三个议案。

  公司于2014年5月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于变更股东大会召开方式、召开时间、增加累积投票制选举暨2013年年度股东大会补充通知》，将本次股东大会的召开时间变更为2014年5月20日，召开方式变更为现场表决和网络投票相结合的方式，并增加了累计投票制选举内容。

  鉴于原定议案七《关于选举谢战军担任公司第四届监事会监事的议案》和议案八《关于选举温秋萍担任公司第四届监事会监事的议案》同样为监事选举事项，应采用累积投票制进行选举，因此应该将上述两个议案合并为一个议案《关于选举谢战军、温秋萍担任第四届监事会监事的议案》。相关议案序号和网络投票的对应委托价格有所变化，详情如下：

  1、原文：

  二、会议审议议题：

  7.审议《关于选举谢战军担任公司第四届监事会监事的议案》；

  8.审议《关于选举温秋萍担任公司第四届监事会监事的议案》；

  9.审议《关于公司转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权的议案》；

  10.审议《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》。

  更正后：

  二、会议审议议题：

  7.审议《关于选举谢战军、温秋萍担任公司第四届监事会监事的议案》；

  8.审议《关于公司转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权的议案》；

  9.审议《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》。

  2、原文：

  ■

  更正后：

  ■

  由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

  本次股东大会除变更上述内容之外，《关于召开2013年年度股东大会的通知》列明的其他审议事项、会议地点、股权登记日、登记方法等不变，现将召开公司2013年年度股东大会的具体事项重新通知如下：

  一、会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

  股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  3、现场会议召开日期、时间：

  现场会议召开时间为：2014年5月20日（星期二）14：30

  网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月20日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月19日15：00至2014年5月20日15：00期间的任意时间。

  4、会议期限：2014年5月20日

  5、股权登记日：2014年5月16日（星期五）

  6、现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅

  7、会议出席对象：

  （1）2014 年5月16日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理人不必是公司的股东）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师、保荐机构的代表及董事会邀请的其他嘉宾。

  二、会议审议议题：

  1.审议《2013年度董事会工作报告》；

  公司独立董事将向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。

  2.审议《2013年度监事会工作报告》；

  3.审议《2013年度财务决算报告》；

  4.审议《关于2013年度利润分配的预案》；

  5.审议《关于续聘会计师事务的议案》；

  6.审议《2013年年度报告及其摘要》；

  7.审议《关于选举谢战军、温秋萍担任公司第四届监事会监事的议案》；

  8.审议《关于公司转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权的议案》；

  9.审议《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》。

  2013 年度股东大会所有提案内容详见分别刊登在2014年4月28日、2014年5月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》、《第四届监事会第十二次会议决议公告》和《第四届董事会第二十三次会议决议公告》、《第四届监事会第十三次会议决议公告》。其中议案7采用累积投票方式选举监事。

  三、出席现场会议的登记方法

  1、登记时间：2014年5月18日上午9：00—11：30，下午13：30—15：30。

  2、登记地点：深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅

  3、登记办法：

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

  1、采用交易系统投票的程序

  ■

  （1）通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362168”，投票简称“惠程投票”。

  （2）输入买入指令，买入

  （3）输入证券代码 362168

  （4）输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

  ■

  注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

  （5）输入“委托股数”表达表决意见。

  A、对于不采用累积投票制的议案，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

  ■

  B、对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

  ■

  （6）累积投票制议案：议案7、议案8为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

  每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数×2；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

  （7）确认投票委托完成。

  （8）计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

  在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票制以外所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  2、采用互联网投票的身份认证和投票程序

  ■

  （1）股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  A、申请服务密码

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6-8位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  如激活指令是上午11：30之前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可使用；如激活指令是上午11：30之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ■

  B、申请数字证书

  可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务”栏目。

  （1）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票：

  ①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“深圳惠程2013年年度股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  ④确认并发送投票结果。

  （2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 5月19日15:00 至2014年5月20日15:00期间的任意时间。

  3、网络投票其他注意事项

  （1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （2）如某一股东仅对议案四或议案五进行投票，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、联系人：温秋萍 冯颖

  联系电话：0755-89921086

  联系传真：0755-89921082

  通讯地址：深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区

  邮编：518118

  2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

  2、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

  3、公司第四届监事会第十二次会议决议；

  4、公司第四届监事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  深圳市惠程电气股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年五月十三日

  附件：授权委托书样本

  授权委托书

  兹授权先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市惠程电气股份有限公司2013 年年度股东大会并代为行使表决权，本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

  ■

  委托人 受托人

  委托人（姓名或签章）： 受托人签名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股票帐号：

  委托股东持有股数：

  委托日期： 委托有效期：

  回 执

  截至 2014年 5月 16 日，我单位（本人）持有深圳市惠程电气股份有限公司股票 股，拟参加公司 2013年年度股东大会。

  出席人姓名： 股东帐户：

  股东名称（签章）：

  注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。