证券时报多媒体数字报

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2014-036

保龄宝生物股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2014 年5月 12 日召开，会议决议于 2014年5月29日（星期四）下午14：00召开2014年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2014年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。

3、 会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》，决定于2014年5月29日（星期四）下午14：00召开公司2014年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、现场会议地点：山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开的时间：2014年5月29日（星期四）下午14：00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月29日上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2014年5月28日下午15：00 至 2014年5月29日下午15：00。

6、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

7、参加会议的方式

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

8、股权登记日：2014年5月23日

9、出席会议对象

（1）截至2014年5月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

本议案须股东大会以普通决议审议通过。

上述议案已经公司2014年5月12日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容参见刊登于2014年5月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届董事会第五次董事会会议决议公告（公告号：2014-033）。

三、出席现场会议登记办法

1、登记时间：2014年5月26日上午9:00～11：00，下午14：00～17：00

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点：保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室（地址：山东禹城高新开发区东外环路1号），信函上请注明"2014年第二次临时股东大会"字样，通讯地址：山东禹城高新技术开发区东外环路1号保龄宝公司董事会秘书办公室，邮编：251200，传真：0534-2126058。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

1、采用交易系统进行网络投票的程序

（1）投票代码：362286；

（2）投票简称：保龄投票；

（3）投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月29日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（4）股东投票的具体流程：

A、进行投票时买卖方向应选择“买入”

B、在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体情况如下：

C、在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

E、不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

2、采用互联网投票系统进行网络投票的程序

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2014 年5月28日下午 15：00 至 2014年5月29日下午15：00。

（2）股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码请登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深交所互联网投票系统进行投票。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

五、其他事项

1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

2、本次现场会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。

3、会议联系方式

联 系 人：李霞 张锋锋

联系电话：0534-8918658

传 真：0534-2126058

邮 编：251200

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2014年5月12日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人） 出席保龄宝生物股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人姓名或名称：

委托人持股数：

委托人（签名或盖章）：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书复印有效；单位委托需加盖单位公章、法定代表人签字。

股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2014-034

保龄宝生物股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第四次会议的通知于2014年5月6日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2014年5月12日下午2点在公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席王乃强先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会出具审核意见如下：

公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在归还前次募集资金暂时补充流动资金后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司将不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2014年5月13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》同时刊登于2014年5月13日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

三、备查文件

第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司监事会

2014年5月12日

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2014-033

保龄宝生物股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第五次会议的通知于2014年5月6日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2014年5月12日上午9：30在公司五楼会议室举行，应到董事9名，实到董事9名，会议由刘宗利先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了以下决议：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

详细内容请见登载于2014年5月13日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

民生证券股份有限公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为1亿元，占募集资金净额的比例超过 10%，须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。

以上第一项议案须经公司股东大会审议通过，同意于 2014 年 5 月 29 日（星期四）召开公司 2014 年第二次临时股东大会审议上述议案。

《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2014年05月12日

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2014-037

保龄宝生物股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买保本型

银行理财产品的进展公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年6月25日保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元（其中：闲置募集资金不超过3.5亿元，自有资金不超过0.5亿元）购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项。具体内容详见2013年6月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《保龄宝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2013-032）。

2014年05月09日，公司使用闲置募集资金向中国农业银行股份有限公司禹城市支行（以下简称“中国农业银行禹城市支行”）购买理财产品，投资金额4,000万元。

一、理财产品主要内容：

中国农业银行禹城市支行产品

1、产品名称：“汇利丰”2014年第1489期对公定制人民币理财产品

2、产品类型：保本浮动收益。

3、理财产品投资标的：理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

4、预期产品年化收益率：4.40%/年或2.60%/年

产品收益说明：（1）如在观察期内，欧元/美元汇率始终位于参考区间内，则到期时预期可实现的投资年化收益率为4.70%/年。扣除中国农业银行收取的管理费与托管费0.3%/年后，实际支付给投资者的净收益率为4.40%/年。

（2）如在观察期内，欧元/美元汇率突破了参考区间，则到期时预期可实现的投资年化收益率为2.90%/年。扣除中国农业银行收取的管理费与托管费0.3%/年后，实际支付给投资者的净收益率为2.60%/年。

5、产品收益起算日：2014年05月12日

6、产品期限：39天（不含产品到期日）

7、产品到期日：2014年06月20日。

8、 还本付息：理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益，遇非银行工作日时顺延，本理财产品到期前不分配收益。

9、购买理财产品金额：4,000万元。

10、产品风险提示。（1）认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》（以下简称协议）约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，中国农业银行股份有限公司(以下简称中国农业银行)有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。（2）政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化， 可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。（3）市场风险：本理财产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。（4）流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。（5）信息传递风险：中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。（6）募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。（7）再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。（8）不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

二、采取的风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合适的银行理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事在定期报告中发表相关的独立意见；

4、公司监事会对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；

5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金及自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

五、备查文件

中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董 事 会

2014年5月12日

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2014-035

保龄宝生物股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”或“保龄宝”）于2014年5月12日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，会议审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

保龄宝生物股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】183号文核准，向8名特定投资者非公开发行了人民币普通股（A股）股票4,942.80万股，每股发行价格为人民币12.60元，募集资金总额为62,279.28万元，扣除发行费用22,800,010.95元后，实际募集资金净额为599,992,789.05元。上述募集资金到位情况已经山东汇德会计师事务所有限公司审验，并出具了（2013）汇所验字第7-002号《验资报告》。

二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况

2013年5月20日，保龄宝生物股份有限公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将5,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月（2013年5月20日至2014年5月19日）。详见公司于 2013 年 5 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）的相关公告。

截至 2014 年 5 月 9 日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。详见公司于 2014 年 5 月 10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）的相关公告。

三、募集资金分配及使用情况

本次暂时补充流动资金前，募集资金的分配及使用计划如下：

单位：元

截至2014年4月30日，公司募集资金已使用15,017.58万元，剩余44，981.70万元（不包括利息收入）储存于专户未使用。根据公司募集资金使用计划及投资项目的实际建设进度，预计在12个月内仍有部分资金闲置。

三、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据公司发行股票募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来12个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营所需，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司将继续使用闲置募集资金人民币1亿元（占本次募集资金净额的16.67%）暂时用于补充流动资金，使用期限自公司2014年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起不超过12个月，到期将及时归还至公司募集资金专用账户，本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。

公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。公司同时承诺：公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，且未变相改变募集资金的用途。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专用账户；在暂时使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司将不进行证券投资等风险投资。按现行银行贷款基本利率计算，本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金，可使公司节省600万元（按银行平均6%年贷款利率计算）的利息支出。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时利用自有资金及银行贷款归还募集资金，以确保项目进度。

本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为1亿元，占募集资金净额的比例超过10%，须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

四、独立董事意见

公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在将前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，能有效地降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益和公司盈利能力，符合股东和广大投资者的利益。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。我们同意公司将不超过人民币 1亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》之日起不超过 12 个月。

五、监事会意见

公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在归还前次募集资金暂时补充流动资金后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司将不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

六、保荐机构意见

民生证券认为：保龄宝本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，尚需股东大会审议通过。上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设，不存在变相改变募集资金投向的行为。该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》和《公司募集资金管理办法》的有关规定，民生证券对此无异议。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议m:\zq4b\z115

2、公司第三届监事会第四次会议决议

3、公司独立董事的独立意见

4、保荐机构的核查意见

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2014年5月12日