证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2014年5月12日上午10:00

3、会议召开地点：北京市东城区安定门外大街9号

4、会议表决方式：本次会议采取现场投票的方式

5、现场会议主持人：董事刘丛生先生

董事长宋鑫先生因工作原因未参加会议，经公司过半数董事推举，会议由公司董事刘丛生先生主持。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

公司在任董事8人，出席会议3人，其余5人因工作原因未能出席会议；公司在任监事3人，出席会议1人，其余2人因工作原因未能出席会议；公司董事会秘书宋宪彬出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

（二）出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

二、提案审议情况

上述议案中，9、11项议案采取累积投票制；第6项议案涉及关联交易，公司控股股东中国黄金集团公司回避表决，中国黄金集团公司所持表决权股份数量为1,471,888,685股。

三、律师见证情况

本次股东大会由金诺律师事务所郭卫锋、周丽霞律师现场见证，并出具法律意见书，本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，均符合我国有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会形成决议合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

中金黄金股份有限公司

2014年5月13日