证券时报多媒体数字报

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决、修改和新提案的情况；

● 本次会议采取现场投票的方式召开。m:\zq4b\z105

一、会议召开情况

1、会议通知：

公司董事会于2014年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告了《召开2013年年度股东大会的通知》以及股东大会的议案内容。

2、召 集 人：公司董事会

3、召开方式：现场记名投票表决

4、召开时间：2014年5月12日14:30

5、召开地点：江苏省张家港市江苏环保新材料产业园晨港路北侧、港华路西侧（张家港康得新光电材料有限公司光电大厦会议室）

6、主 持 人：公司董事长钟玉先生

二、会议出席情况：

1、出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

2、列席人员：公司第二届董事会董事、监事及高级管理人员、见证律师。

公司本次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、议案审议情况

本次股东大会以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

（一）《2013年度董事会报告》；

表决结果：同意323,360,023股；反对0股；弃权0股。

同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。

（二）《<2013年年度报告>及摘要》；

表决结果：同意323,360,023股；反对0股；弃权0股。

同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。

（三）《2013年度监事会报告》；

表决结果：同意323,360,023股；反对0股；弃权0股。

同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。

（四）《2013年度决算报告》；

表决结果：同意323,360,023股；反对0股；弃权0股。

同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。

（五）《2013年度利润分配的预案》；

表决结果：同意323,360,023股；反对0股；弃权0股。

同意以本次权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派0.91元人民币现金。

同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。

（六）《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意323,360,023股；反对0股；弃权0股。

同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。

（七）《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务审计机构的议案》；

表决结果：同意323,360,023股；反对0股；弃权0股。

同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。

（八）《关于预计为控股子公司提供新增担保40亿元额度的议案》；

表决结果：同意323,360,023股；反对0股；弃权0股。

同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。

（九）《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果：同意323,360,023股；反对0股；弃权0股。

同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。

（十）《关于2013年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：同意323,360,023股；反对0股；弃权0股。

同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。

（十一）《关于将公司实体经营业务转入北京康得新功能材料有限公司的议案》。

表决结果：同意323,360,023股；反对0股；弃权0股。

同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。

（十二）《关于预计2014年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意53,342,266股；反对0股；弃权0股。

同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。

康得投资集团有限公司作为关联股东回避表决，涉及股份270,017,757股。

（十三）《关于拟发行中期票据的议案》。

表决结果：同意323,360,023股；反对0股；弃权0股。

同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。

上述十三个议案的内容详见2014年4月21日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报的《2013年年度报告》及相关报告和公告。

四、独立董事吕晓金代表公司全体独立董事向股东大会做了《独立董事2013年度述职报告》

五、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所鉴证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。鉴证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

六、会议备查文件

1、公司2013年年度股东大会会议决议；

2、北京德恒律师事务所出具的《关于北京康得新复合材料股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京康得新复合材料股份有限公司

董事会

2014年5月12日