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四川美丰化工股份有限公司公告(系列) 2014-05-13 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2014-13 四川美丰化工股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十七次会议于 2014年5月9日以通讯方式召开,通知于2014年4月29日发出。应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以通讯表决方式审议通过《关于投资成立四川美丰天然气投资有限公司的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 上述议案相关内容详见公司同期发布的《公司关于投资设立子公司的公告》(公告编号:2014-14)。 特此公告 四川美丰化工股份有限公司 董事会 二〇一四年五月十三日
证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2014-14 四川美丰化工股份有限公司 关于投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示: 投资标的名称: 四川美丰天然气投资有限公司(暂定,下略) 投资金额和比例: 公司以自有资金现金投资,注册资本人民币10,000万元,为公司的全资子公司。 一、对外投资概述 (一)对外投资的基本情况 公司决定投资成立四川美丰天然气投资有限公司,注册资本人民币10,000万元。 上述投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 (二)董事会审议情况 《关于投资成立四川美丰天然气投资有限公司的议案》已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过,表决结果7票同意,0票反对,0票弃权。 (三)投资行为生效所必须的审批程序 由于投资额未超出董事会审批范围,本次出资设立子公司事项不需提交公司股东大会审议。 二、出资方式 公司拟以自有资金现金方式出资。 三、投资标的基本情况 公司名称:四川美丰天然气投资有限公司 公司类型:有限责任公司; 注册资本:人民币10,000万元; 注册地:四川省德阳市; 经营范围:天然气行业投资;新能源技术研究及技术转让。 以上信息均以最终工商登记为准。 四、本次投资的目的和对公司的影响 公司投资设立四川美丰天然气投资有限公司,是公司基于能源市场的发展趋势,积极涉足天然气等相关产品领域的一项重要工作。该公司的成立,符合绿色发展和差异化发展方向,有利于优化调整公司产业结构,提升公司产品附加值,提高市场竞争能力,提升公司盈利能力,有利于推动公司可持续快速发展。 五、备查文件 公司第七届董事会第十七次会议决议 特此公告
四川美丰化工股份有限公司 董事会 二○一四年五月十三日 本版导读:
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