证券时报多媒体数字报

  证券代码：002071 证券简称：江苏宏宝 公告编号：2014-031

  江苏宏宝五金股份有限公司

  关于变更公司联系方式的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称"公司"）和重大资产重组工作已基本完成，公司办公地点已发生变更，变更后的联系方式如下：

  地址：浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园长城影视证券部

  邮编：310013

  联系电话：0571-85026150

  联系传真：0571-85021139

  电子邮件：chinaccys@126.com

  联系人：董事会秘书赵非凡

  上述变更自本公告发布之日起正式启用，原联系方式停用。

  特此公告

  江苏宏宝五金股份有限公司董事会

  2014年5月12日

  证券代码：002071 证券简称：江苏宏宝 公告编号：2014-030

  江苏宏宝五金股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会定于2014年5月28日召开2014年第二次临时股东大会，本次股东大会的有关通知事项如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第一次会议决议召开公司2014年第二次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性

  公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：2014年5月28日（星期三）上午10:00。

  5、会议召开方式：现场表决方式。

  6、会议出席对象

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2014年5月23日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  7、会议地点：浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园西区会议室

  三、会议审议事项

  （一）关于聘请公司2014年度审计机构的议案；

  （二）关于公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案。

  上述议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，相关内容详见公司2014年5月13日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

  四、会议登记方法

  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2014年5月26日（上午8:00～11:00；下午1:30～4:30）

  3、登记地点：浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园西区长城影视证券投资部

  邮编：310013

  联系电话：0571-85026150

  联系传真：0571-85021376

  联系人：赵非凡、陈巧玲

  4、登记手续：

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、深圳证券交易所股票帐户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、深圳证券交易所股票帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。

  （3）除上述登记文件外，股东还应出示2014年度第二次临时股东大会回执。

  （4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

  （5）股东授权委托书及回执的样式见附件。

  五、其他事项

  1、本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

  2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

  特此公告

  江苏宏宝五金股份有限公司董事会

  2014年5月12日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江苏宏宝五金股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

  委托人签名（盖章）： 委托人持股数量： 股

  委托人股东帐号： 委托人身份证/营业执照号码：

  受托人（签字）： 受托人身份证号码：

  委托人对审议事项的指示：

  1、关于聘请公司2014年度审计机构的议案；

  同意□，反对□，弃权□

  2、关于公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案。

  同意□，反对□，弃权□

  注：

  1、请在议案对应表决栏中用"√"表示；

  2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  3、对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□

  如未作具体指示，则代理人有权按自己的意愿进行表决。

  委托日期：2014年 月 日

  回执

  截止2014年5月23日，我单位（个人）持有江苏宏宝五金股份有限公司股票 股，拟参加公司2014年度第二次临时股东大会。

  出席人姓名： 股东帐户：

  股东姓名或名称（盖章）：

  2014年 月 日

  （授权委托书和回执剪报及复印均有效）

  证券代码：002071 证券简称：江苏宏宝 公告编号：2014-029

  江苏宏宝五金股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年4月25日以公告方式发出召开第五届监事会第一次会议的通知，会议于2014年5月10日下午5：00在浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园西区会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由徐海滨先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

  一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

  选举徐海滨为监事会主席。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《关于公司继续执行本次重大资产重组置入资产相关会计政策的议案》

  监事会认为：鉴于公司重大资产重组完成后，公司的所处行业、主要业务及市场状况已发生重大改变。为了符合公司实际情况并更准确、真实地反映公司的财务状况，公司执行本次重大资产重组置入资产模拟主体和备考财务报表采用并披露的会计政策，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议通过《关于公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  五、审议通过《关于使用关联人拥有的创意产业园拍摄影视剧的议案》

  同意公司根据拍摄影视剧的需求无偿使用关联人创意产业园区进行影视剧拍摄。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告

  江苏宏宝五金股份有限公司监事会

  2014年5月12日

  证券代码：002071 证券简称：江苏宏宝 公告编号：2014-028

  江苏宏宝五金股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年4月25日，江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称"公司"）以公告方式发出了召开第五届董事会第一次会议的通知。2014年5月10日下午4:00，公司在浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园西区会议室召开了第五届董事会第一次会议。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由赵锐勇主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：

  一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

  选举赵锐勇为第五届董事会董事长。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》

  选举赵锐勇，俞铁成（独立董事），俞乐平（独立董事），陈向明，赵非凡为第五届董事会战略委员会委员；由赵锐勇担任战略委员会主任委员。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》

  选举邱学文（独立董事），俞乐平（独立董事），宓强为第五届董事会审计委员会委员；由邱学文担任审计委员会主任委员。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议通过《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

  选举俞铁成（独立董事），邱学文（独立董事），赵非凡为第五届董事会薪酬与考核委员会委员；由俞铁成担任薪酬与考核委员会主任委员。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  五、审议通过《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》

  选举俞乐平（独立董事），顾桂新，俞铁成（独立董事）为第五届董事会提名委员会委员；由俞乐平担任提名委员会主任委员。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  上述董事长及各专门委员会委员的简历详见2014年4月25日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏宏宝五金股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》附件。

  六、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  聘任赵非凡为公司总经理。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  聘任赵非凡为第五届董事会秘书。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  赵非凡的联系方式如下:

  地址：浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园长城影视证券部

  邮编：310013

  联系电话：0571-85026150

  联系传真：0571-85021139

  电子邮件：chinaccys@126.com

  八、审议通过《关于聘任公司副总经理、发行总监的议案》

  聘任宓强、赵锐均、马笑涛、宣焕阳担任公司副总经理，聘任章正丰、胡哓芳、李富艳为公司发行总监。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  九、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  聘任周满华为公司财务总监。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  十、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

  聘任骆王琴担任公司审计部经理。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  上述总经理、副总经理、发行总监、财务总监及审计部经理的简历详见附件。

  十一、审议通过《关于调整公司内部组织机构设置的议案》

  调整后的组织机构图详见2014年5月13日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏宏宝五金股份有限公司组织机构图》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  十二、审议通过《关于公司继续执行本次重大资产重组置入资产相关会计政策的议案》

  鉴于公司的重大资产重组已基本完成，公司原有全部资产、负债、人员、业务已全部由江苏宏宝工具有限公司承接，公司成为仅持有东阳长城影视传媒有限公司100%股权的上市公司，公司的经营范围和主营业务已发生了变更。根据《企业会计准则》规定，为了符合公司实际情况并更准确、真实地反映公司的财务状况，公司将执行本次重大资产重组置入资产模拟主体和备考财务报表采用并披露的会计政策，即将继续执行重组置入东阳长城影视传媒有限公司100%股权现行的相关会计政策。

  详见2013年8月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的本次重大资产置入资产的相关审计报告。

  公司独立董事就此事发表了独立意见，同意公司继续执行本次重大资产重组置入资产相关会计政策。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  十三、审议通过《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》

  鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司主营业务已发生变更，为保证公司年度审计工作的顺利完成，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。

  同意提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

  本议案尚须提交公司2014年第二次临时股东大会审议批准。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  十四、审议通过《关于公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

  公司非独立董事津贴为3万元/年，独立董事津贴为5万元/年，监事津贴为3万元/年，高级管理人员年薪为15-40万元。

  公司独立董事就此事发表了独立意见，同意公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准。

  本议案尚须提交公司2014年第二次临时股东大会审议批准。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  十五、审议通过《关于使用关联人拥有的创意产业园拍摄影视剧的议案》

  同意公司根据拍摄影视剧的需求无偿使用关联人拥有的创意产业园区进行影视剧拍摄。

  公司独立董事就此事发表了独立意见，同意公司使用关联人拥有的创意产业园区进行影视剧拍摄。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  关联董事赵锐勇、赵非凡对该事项进行回避表决。

  十六、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

  董事会决定于2014年5月28日召开公司2014年第二次临时股东大会。

  具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《江苏宏宝五金股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  江苏宏宝五金股份有限公司

  董事会

  2014年5月12日

  附件：

  总经理、副总经理、发行总监、财务总监及审计部经理简历

  赵非凡：男，1983年出生，中国国籍，高中学历。曾任浙江长城影视有限公司电视剧制片人，长城影视有限公司执行董事、经理，2011年6月-2014年3月担任长城影视股份有限公司副董事长、总经理。现任浙江青苹果网络科技有限公司、诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司董事，东阳长城影视传媒有限公司董事长、总经理。

  赵非凡先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备董事会秘书的任职资格。

  截至2014年4月24日，赵非凡持股33.33%的长城影视文化企业集团有限公司持有本公司180,731,553股股份，占本公司总股本的34.40%。赵非凡为本公司的实际控制人。

  宓强：男，1974年出生，中国国籍，本科学历。曾任浙江长城影视有限公司制作部主任，长城影视有限公司监事、董事。现任东阳长城影视传媒有限公司副总经理。2011年6月-2014年3月任长城影视股份有限公司董事。

  宓强先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  截至2014年4月24日，宓强持有本公司8,020,135股股份，占本公司总股本的1.53%。

  赵锐均：男，汉族，中国国籍，无其他国家或地区的国籍、长期居留权；1965年10月出生，高中学历。曾在杭州铁路工务段工作，在浙江影视创作所从事电视剧制片工作，曾任浙江长城影视有限公司制片人、制片主任，长城影视副总经理。2011年6月-2014年3月任长城影视股份有限公司副总裁。现为东阳长城影视传媒有限公司（长城影视股份有限公司）副总经理、制片人。

  赵锐均先生系本公司实际控制人赵锐勇先生之弟，与公司实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  截至2014年5月8日，赵锐均先生持有本公司4,812,208股股份，占本公司总股本的0.92%。

  马笑涛：男，生于1969年，中国国籍，大专学历。曾在浙江菲达机电集团、浙江电视台、浙江纵横天下信息咨询有限公司工作；2009年至今，东阳长城影视传媒有限公司（长城影视股份有限公司）副总经理。

  马笑涛先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  截至2014年5月8日，马笑涛先生持有本公司641,458股股份，占本公司总股本的0.12%。

  宣焕阳：男，生于1963年，中国国籍，大学本科学历。曾在《诸暨日报》社任记者、诸暨市委宣传部副主任干事、诸暨市政府办公室秘书，《绍兴日报》社诸暨记者站站长、《江南游报》社经济部主任、浙江省文联工作，曾任《纪实》半月刊主编、浙江长城影视有限公司副总经理、董事会秘书。现为东阳长城影视传媒有限公司副总经理；现任兼职：浙江省度假旅游研究会副会长兼秘书长、浙江传媒学院兼职教授。

  宣焕阳先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  截至2014年5月8日，宣焕阳先生未持有本公司股份。

  章正丰：男，生于1966年，中国国籍，高中学历。1982年-1986年在部队服役；1987年-1997年，任杭州钱江离合器有限公司会计；1998年-2002年10月，在西湖博览会会刊广告招商部工作；2002年10至今，东阳长城影视传媒有限公司（长城影视股份有限公司）发行总监，分管发行工作。

  章正丰先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  截至2014年5月8日，章正丰先生持有本公司240,705股股份，占本公司总股本的0.05%。

  胡晓芳：女，1976年出生，中国国籍，本科学历。曾从事农业银行系统的金融财务工作。曾在浙江长城影视纪录片部担任编导外联工作。现为东阳长城影视传媒有限公司（长城影视股份有限公司）发行总监，分管发行工作。

  胡晓芳女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  截至2014年5月8日，胡晓芳女士未持有本公司股份。

  李富艳：女，生于1981年9月，中国国籍，大专学历。2003年6月至2012年，任北京长城环宇国际广告影视有限公司办公室主任、发行主管；2012年至2013年12月31日，任长城影视股份有限公司发行总监；2014年1月1日至今，任东阳长城影视传媒有限公司（长城影视股份有限公司）发行总监，分管发行工作。

  李富艳女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  截至2014年5月8日，李富艳女士未持有本公司股份。

  周满华：女，生于1955年出生，中国国籍，大专学历，会计师职称。2008年-2012年5月，任浙江德瑞贸易有限公司财务部经理，2012年6月至今，任长城影视文化企业集团有限公司任财务总监。

  周满华女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  截至2014年5月8日，周满华女士持有本公司5,500股股份。

  骆王琴：女，生于1980年，中国国籍，大专学历。毕业后一直在浙江长城影视有限公司工作，2009年至今，为东阳长城影视传媒有限公司（长城影视股份有限公司）后期制作部经理。

  骆王琴女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  截至2014年5月8日，骆王琴女士未持有本公司股份。