证券时报多媒体数字报

  证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2014-033

  苏州东山精密制造股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2014年5月7日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2014年5月12日在公司一楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

  1、审议通过了关于修改公司章程的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

  鉴于公司 2013 年度利润分配及公积金转增股本预案为：以2013年12月31日的公司总股本384,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计派发现金股利 7,680,000元。本次转增完成后，公司总股本将增加至76, 800万股。公司拟对公司《章程》第六条、第十九条内容进行修改。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)及深圳证券交易所《股票上市规则》等的相关规定,结合公司实际情况，公司拟对公司《章程》第一百五十六条内容进行修改。

  具体内容如下：

  ■

  本议案尚需公司股东大会特别决议审议。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  2、审议通过了关于公司前次募集资金使用情况的专项报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

  《苏州东山精密制造股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  3、审议通过了关于公司未来三年股东回报规划（2014-2016年），并同意将该议案提交股东大会审议。

  《苏州东山精密制造股份有限公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案尚需公司股东大会特别决议审议。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  4、审议通过了关于公司符合非公开发行股票的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的相关规定，董事会对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，认为公司符合非公开发行股票的各项条件。

  本议案尚需公司股东大会特别决议审议。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  5、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  1、发行股票的种类和面值

  本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1 元。

  表决结果: 同意9票；反对0票；弃权0票。

  2、发行方式和时间

  本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后6个月内择机向特定对象发行。

  表决结果: 同意9票；反对0票；弃权0票。

  3、发行数量

  本次非公开发行股票数量不超过6,210万股（含6,210万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的数量将做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

  表决结果: 同意9票；反对0票；弃权0票。

  4、发行对象及认购方式

  公司本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其它境内机构投资者和自然人等不超过10名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。最终具体发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。认购方应以人民币现金方式认购公司本次发行的股票。

  表决结果: 同意9票；反对0票；弃权0票。

  5、定价依据、定价基准日与发行价格

  公司本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行董事会决议公告日（2014年5月13日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于18.92元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。

  表决结果: 同意9票；反对0票；弃权0票。

  6、限售期

  本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

  表决结果: 同意9票；反对0票；弃权0票。

  7、上市地点

  在限售期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

  表决结果: 同意9票；反对0票；弃权0票。

  8、募集资金用途和数量

  本次非公开发行股票募集资金总额（包含发行费用）不超过117,497.60万元，扣除发行费用后的募集资金拟全部投资于以下项目：

  ■

  上述项目均全额使用募集资金。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

  如募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以其它资金先行投入，则先行投入部分将在本次募集资金到位后以募集资金予以置换。本次募集资金到位后，公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。

  本次募集资金到位后，将存放于董事会决定的专项账户管理。

  表决结果: 同意9票；反对0票；弃权0票。

  9、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配预案

  本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次非公开发行前公司的滚存未分配利润。

  表决结果: 同意9票；反对0票；弃权0票。

  10、决议有效期限

  本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。

  表决结果: 同意9票；反对0票；弃权0票。

  本次非公开发行须取得中国证监会核准后方能实施。

  本议案尚需公司股东大会特别决议审议。

  6、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  根据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]303号”《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》编制了《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票预案》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案尚需公司股东大会特别决议审议。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  7、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票募集资金运使用的可行性报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案尚需公司股东大会特别决议审议。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  8、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  为顺利完成本次非公开发行股票工作， 公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，包括但不限于：

  1、依据有关法律、法规和规范性文件的规定及股东大会的决定，根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例、募集资金金额、募集资金专项账户的设立及与本次非公开发行股票有关的其他事项；

  2、决定并聘请参与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商），签署、执行、修改、完成与本次发行相关的所有协议和文件（包括但不限于保荐协议、承销协议、各种公告、其他相关协议等）；

  3、授权董事会办理本次非公开发行股票的申报、发行及上市事项，制作、修改、修正、补充、补正、递交、呈报、签收、签署与本次发行有关的所有申报、发行、上市文件及其他法律文件；

  4、应审批部门的要求或根据法律法规、监管部门的政策规定及市场条件发生的变化，对本次非公开发行股票方案等相关事项进行相应调整；

  5、在符合中国证监会和其他监管部门的监管要求的前提下，在股东大会通过的本次非公开发行方案范围之内，与作为本次发行对象的投资者签署股份认购协议或其他相关法律文件；

  6、在本次发行完成后，根据实施情况对《公司章程》中有关股本和注册资本的条款进行相应修改，并报请有关政府主管部门核准或备案，办理相关的变更事宜；

  7、在本次发行完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

  8、根据中国证监会的有关规定、市场情况、本次发行结果以及项目实施进展，对拟投入的单个或多个具体项目的募集资金拟投入额进行调整（但有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外）；

  9、设立本次非公开发行股票募集资金专项账户；

  10、办理与本次非公开发行股票有关的其他事宜。

  上述授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

  本议案尚需公司股东大会特别决议审议。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  9、审议通过了《关于召 开公司2013年年度股东大会的议案》。

  公司董事会决定于2014年6月6日召开公司2013年年度股东大会，详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告！

  苏州东山精密制造股份有限公司董事会

  2014年5月12日

  证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2014-034

  苏州东山精密制造股份有限公司

  第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司第三届监事会第五次会议通知于2014年5月7日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2014年5月12日在公司一楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席赵浩先生主持，会议经过审议，以书面投票表决方式通过了如下决议：

  1、审议通过了关于修改公司章程的议案。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  2、审议通过了关于公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告！

  苏州东山精密制造股份有限公司监事会

  2014年5月12日

  苏州东山精密制造股份有限公司

  关于非公开发行股票摊薄即期收益的

  风险提示的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第六次会议审议通过了关于非公开发行股票的议案，现对非公开发行完成后摊薄即期收益的风险提示如下：

  一、本次非公开发行完成后，公司未来每股收益和净资产收益率的变化趋势以及摊薄即期收益的风险

  2011 -2013年度，公司基本每股收益分别为0.14元/股、-0.29元/股和0.07元/股；加权平均净资产收益率分别为3.88%、-8.04%和2.02%。本次非公开发行完成后，公司发行在外总股数将由38,400万股变为44,610万股（以发行6,210万股计算），股本和净资产规模将较大幅增加，公司摊薄后的即期及未来每股收益和净资产收益率面临下降的风险。

  二、本次非公开发行募集资金有效使用的保障措施，有效防范本次非公开发行回报摊薄的风险，提高未来回报的措施

  1、加强募集资金管理

  为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《募集资金管理办法》、《信息披露管理制度》等。

  为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

  2、提高公司现有业务的盈利水平

  公司持续注重精密金属业务，一方面继续保持在通信行业的领先地位，另一方面积极开发汽车配件、消费电子等新的业务领域。进入2014年，随着我国4G牌照的发放，通信行业全面复苏，公司精密金属业务发展态势良好。在精密电子制造方面，公司投资新建了LED、LCM生产线，并收购了牧东光电（苏州）有限公司，建立了较完善的从LED颗粒封装到触控模组制造的精密电子制造产业链，能够为消费电子企业，提供背光模组、显示模组和触控模组及其贴合产品，具备了“一站式”的精密制造服务能力。公司现有业务盈利水平提升，有利于降低由于本次发行对投资者回报摊薄的风险。

  3、做好技术和市场的开发工作

  近年来，公司在精密电子制造业务取得了突破，业务领域发生了较大变化，公司需要掌握的技术类型更加丰富，面对的市场情况更加多样，使得技术和市场的开发工作更加复杂。而保持在技术领域的优势地位，是现实公司持续稳健的发展的重要基础；积极开发市场才能够有效消化公司逐步扩大的产能。因此为了降低由于本次发行对投资者回报摊薄的风险，公司既需要做好技术和市场的开发工作，又要有效控制相关费用，确保公司盈利水平。

  4、进一步完善现金分红政策

  2012年12月31日，公司2012年度第三次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，细化了公司的利润分配原则、决策程序和机制、利润分配的形式，以及利润分配的条件和比例。

  2012年12月14日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》，该规划明确了公司2012-2014年分红回报规划的制定原则和具体规划。

  2014年5月12日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对公司章程中关于利润分配的章节进行了修改，修订了利润分配的原则和政策，强调了现金分红的优先性，进一步完善公司的利润分配政策，并审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》，该规划明确了公司2014-2016年分红回报规划的制定原则和具体规划。

  公司的利润分配政策重视对投资者（特别是中小投资者）的合理投资回报，充分听取投资者（中小投资者）和独立董事的意见，有利于公司长远、可持续发展的开展利润分配，充分维护公司股东依法享有投资收益的权利，符合中国证监会国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关文件的要求。

  对于上述风险,敬请投资者关注。

  特此公告。

  苏州东山精密制造股份有限公司

  2014年5月12日

  证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2014-035

  苏州东山精密制造股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2013年度股东大会

  2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。

  3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

  4、会议召开的日期及时间：

  现场会议召开时间为：2014年6月6日（星期五）下午14：00开始

  网络投票时间为：2014年6月5日～6月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年6月5日下午15:00至2014年6月6日下午15:00的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  6、出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2014年5月30日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  7、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。

  二、会议议题

  1、审议公司2013年董事会工作报告，独立董事与会述职；

  2、审议公司2013年度监事会工作报告；

  3、审议公司2013年度报告和报告摘要；

  4、审议公司2013年度财务决算报告；

  5、审议公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的议案；

  6、 审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构的议案；

  7、审议公司董事、监事2014年度薪酬的议案；

  8、审议公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

  9、审议公司前次募集资金使用情况的专项报告；

  10、审议公司2014年度申请银行授信的议案；

  11、审议公司2014年度为全资子公司、控股子公司银行融资提供担保的议案；

  （1）苏州市永创金属科技有限公司最高担保额人民币8000万元；

  （2）香港东山精密联合光电有限公司最高担保额人民币32000万元；

  （3）深圳东山精密制造有限责任公司最高担保额人民币3000万元；

  （4）苏州腾冉电气设备有限公司最高担保额人民币2000万元；

  （5）苏州雷格特智能设备有限公司最高担保额人民币3000万元；

  （6）苏州东显光电有限公司最高担保额人民币3000万元；

  （7）东莞东山精密制造有限公司最高担保额人民币17000万元；

  （8）牧东光电（苏州）有限公司最高担保额人民币22000万元。

  12、审议关于增加公司经营范围的议案；

  13、审议关于修改公司章程的议案；

  14、审议关于2014年度预计日常性关联交易的议案；（关联股东回避表决）

  15、审议关于转让公司持有的特殊目的公司Brave Pioneer lnternational Limited及其持有的美国SolFocus.,Inc 5.23%的股权的议案；（关联股东回避表决）

  16、审议公司关于未来三年股东回报规划（2014-2016年）；

  17、审议关于公司符合非公开发行股票的议案；

  18、审议关于公司非公开发行股票方案的议案；

  19、审议关于公司非公开发行股票预案的议案；

  20、审议关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；

  21、审议关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

  上述有关议案已经在第三届董事会第四次会议、第三届董事会第六次会议和第三届监事会第三次会议上审议通过，具体内容详见2014年4月25日、5月13日《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特别强调事项：公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

  三、本次股东大会审议的议案中《关于修改公司章程的议案》、《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》、《公司关于未来三年股东回报规划（2014-2016年）》、《关于公司符合非公开发行股票的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《审议关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过。

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

  2、登记时间：2014年6月3日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00

  3、登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部

  4、登记手续：

  （1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

  （2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

  五、参与网络投票具体流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，下面对本次网络投票的相关事宜进行具体说明：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

  3、投票代码：362384

  投票简称：东山投票

  4、在投票当日，“东山投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  对于逐项表决的议案，如议案十一有多个需表决的子议案，11.00元代表对议案十一下全部子议案进行表决，11.01元代表议案十中的子议案1，11.02元代表议案十一中的子议案2，以此类推。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表：

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  6、计票规则

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  7、股票举例

  （1）股权登记日交易结束时持有“东山精密”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，其申报如下：

  ■

  （2）如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，议案三投弃权票，则申报顺序如下：

  ■

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程。登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

  （2）激活服务密码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州东山精密制造股份有限公司2013年度股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  3、股东进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月5日下午15:00至2014年6月6日下午15:00的任意时间。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  六、其他

  1、联系方式

  联系人：冒小燕、金燕红

  联系电话：0512-66306201传真：0512-66307172

  联系地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号

  邮政编码：215107

  2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  七、备查文件

  1、《苏州东山精密制造股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》、《苏州东山精密制造股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

  2、《苏州东山精密制造股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

  特此公告！

  苏州东山精密制造股份有限公司董事会

  2014年5月12日

  附件1：股东登记表

  股东登记表

  截止2014年5月30日下午3:00交易结束时本公司（或本人）持有东山精密股票，现登记参加公司2013年度股东大会。

  姓名或名称：        联系电话：

  身份证号码：         股东账户号码：

  持股数量：         日期：  年 月 日

  附件2：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2014年6月6日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2013年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  （说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

  ■

  委托人（签名或盖章）：受托人（签名或盖章）：

  委托人身份证号码：受托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：股

  委托日期：

  有限期限：自签署日至本次股东大会结束

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效