证券时报多媒体数字报

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2014-020号

湖北三峡新型建材股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年5月12日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许锡忠先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了关于选举产生董事长、副董事长的议案

公司2013年度股东大会已经选举产生了公司第八届董事会董事，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经独立董事徐长生、陈泽桐、董事文革、徐远庆联合提名，推选许锡忠为公司第八届董事会董事长，推选张金奎为公司第八届董事会副董事长。任期三年（2014年5月12日至2017年5月12日）。

二、审议通过了关于聘任公司总经理的议案

经董事长许锡忠提名，聘任董事张金奎为公司总经理，任期三年（2014年5月12日至2017年5月12日）。

三、审议通过了关于聘任公司副总经理及财务总监的议案

经总经理张金奎提名，聘任尹红、罗晓光、文革、黄世志为公司副总经理；聘任刘逸民为公司财务总监。任期三年（2014年5月12日至2017年5月12日）。

四、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

经董事长许锡忠提名，聘任张光春为公司董事会秘书，任期三年（2014年5月12日至2017年5月12日）。

公司独立董事对公司新聘高级管理人员出具了独立意见：公司第八届董事会第一次会议聘任新一届高级管理人员的程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次聘任的高级管理人员符合国家有关法律、法规和《公司章程》规定的资格要求。公司独立董事同意董事会聘任张金奎为公司总经理，尹红、罗晓光、文革、黄世志为公司副总经理，刘逸民为公司财务总监，张光春为公司董事会秘书。

五、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

根据《上海证券交易所上市规则》和《信息披露管理制度》及《公司章程》等有关规定，公司聘任傅斯龙为公司证券事务代表，任期三年（2014年5月12日至2017年5月12日）。

六、审议通过了关于设立第八届董事会专业委员会及其组成人员的议案

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，专业委员会成员全部由公司董事组成。主要职责和组成人员如下：

1、战略委员会：由许锡忠、徐长生、陈泽桐、张金奎、徐远庆组成，召集人为许锡忠。主要职责是：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

2、审计委员会：由王辉、陈泽桐、文革、刘逸民组成，召集人为王辉。主要职责是：1、提议聘请或更换外部审计机构；2、监督公司的内部审计制度及其实施；3、负责内部审计和外部审计之间的沟通；4、审核公司的财务信息及其披露；5、审查公司的内控制度。

3、提名委员会：由徐长生、许锡忠、张金奎、许泽伟组成，召集人为徐长生。主要职责是：（1）、研究董事、经理人员的选聘标准和程序并提出建议；（2）、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）、对董事候选人和经理人选进行审核并提出建议。

4、薪酬与考核委员会：由陈泽桐、许锡忠、张金奎、徐远庆、刘逸民组成，召集人为陈泽桐。主要职责是：1、研究董事和经理人员的考核标准，进行考核并提出建议；2、研究和审核董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2014年5月12日

附：公司董事、高级管理人员简历：

●许锡忠 男，1966年7月出生，历任广东省潮阳县老五乡服装厂部门经理、普宁市豪门夜大酒楼总经理、深圳市鑫圳有限公司董事长。现任深圳市伟康德投资集团有限公司董事长、江西朝盛矿业有限公司董事长、深圳市宝鸿佳贸易有限公司董事长、广东融亨资本管理有限公司董事长、海南宗宣达实业投资有限公司董事长，本公司第八届董事会董事长。

●张金奎 男，1964年11月出生，曾任武汉大学、海南大学讲师、海南省证管办主任科员，力合股份有限公司独立董事等职。现任当阳峡光特种玻璃有限责任公司董事长，湖北金晶玻璃有限公司董事长，本公司第八届董事会副董事长、总经理。

●文 革 男，1966年9月出生，曾任当阳玻璃厂煤气车间主任，历任本公司浮法联合车间主任、总经理助理等职。现任本公司办公室主任、企业管理部经理，本公司第八届董事会董事、副总经理。

●刘逸民 男，1973年3月出生，注册会计师、高级经营师，历任公司主管会计、财务部经理，现任当阳峡光特种玻璃有限责任公司财务负责人、湖北金晶玻璃有限公司监事，本公司第八届董事会董事、财务总监。

●许泽伟 男，1989年3月出生，曾任深圳市伟康德投资集团有限公司投资发展部经理。现任广东广通投资集团副总经理、本公司第八届董事会董事。

●徐远庆 男，1972年6月出生，法学学士，历任安徽古井贡酒股份有限公司证券部法务、深圳市古井投资发展有限公司资产管理总监、深圳市华融投资担保有限公司副总经理、广东广深律师事务所律师。现任广东冠景律师事务所合伙人、深圳市第五届仲裁委员会仲裁员，本公司第八届董事会董事。

●徐长生 男，1963年10月出生，博士生导师，湖北省政府咨询委员会特邀专家，湖北省委决策支持顾问，武汉市、黄石市政府决策咨询委员会委员，现任华中科技大学经济学院院长，本公司第八届董事会独立董事。

●王 辉 男，1970年1月出生，中国注册会计师、中国注册资产评估师，曾任职于深圳广朋会计师事务所、安达信会计师事务所深圳分所。现任中喜会计师事务所有限责任公司深圳分所合伙人，本公司第八届董事会独立董事。

●陈泽桐 男，1970年7月出生，民商法博士、普通法硕士、法学士，曾任深圳中级法院公司清算与破产审判庭副庭长、北京金杜律师事务所合伙人，现任北京君泽律师所高级合伙人、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳仲裁委仲裁员、深圳潮汕商会法律顾问，本公司第八届董事会独立董事。

●罗晓光 男，1964年6月出生，曾任湖北省当阳玻璃厂设备科科长、厂长助理、副厂长等职，现任本公司副总经理、湖北金晶玻璃有限公司总经理。

●黄世志 男，1964年2月出生，曾任当阳玻璃厂玻璃工艺技术员、原料车间副主任、检验科科长、技术科科长、化验室主任，历任本公司生产技术部副经理、浮法二线车间主任、玻璃工艺工程师、总经理助理等职，现任本公司副总经理。

●张光春 男，1961年2月出生，曾任湖北省当阳玻璃厂办公室秘书、党委办公室主任，历任本公司办公室主任、监事等职。现任本公司董事会秘书。

●傅斯龙，男，1976年9月出生，专科学历，历任本公司总经理秘书，采购供应部计划员，现任本公司证券部经理、证券事务代表。

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2014-021号

湖北三峡新型建材股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司第八届监事会第一次会议于2014年5月12日在湖北省当阳市国中安大厦二楼会议室召开。出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了关于选举产生公司监事会主席的议案，选举陈庚涌为公司第八届监事会主席，任期三年（2014年5月12日至2017年5月12日）。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

2014年5月12日

附：陈庚涌简历

陈庚涌 男，1975年8月出生，曾任普宁市瀚通织造有限公司总经理。现任广东融亨资本管理有限公司总经理，本公司第八届监事会主席。

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2014-019号

湖北三峡新型建材股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决的情况

一、会议召开和出席情况

1、会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。其中现场会议于2014年5月12日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开；通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月12日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

2、出席会议的股东和代理人情况：

3、会议由董事长徐麟先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

二、提案审议情况

本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，表决结果如下：

其中，议案6《2013年度公司利润分配预案》分段区间的表决结果如下：

三、律师见证意见

本次股东大会由湖北首义律师事务所律师进行了见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、会议表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1、湖北三峡新型建材股份有限公司2013年年度股东大会决议；

2、湖北首义律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司

2014年5月12日