证券时报多媒体数字报

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2014-039号

人福医药集团股份公司董事会

关于为控股子公司提供担保的公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称：人福医药湖北有限公司（以下简称“人福湖北”）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“人福普克”）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）；

●本次担保金额：人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）董事会同意为人福湖北向交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）武汉水果湖支行申请办理的人民币贰仟万元（￥20,000,000.00）、期限两年的贷款提供连带责任保证担保；同意为人福普克向交通银行武汉水果湖支行申请办理的人民币贰仟万元（￥20,000,000.00）、期限两年的贷款提供连带责任保证担保；同意为新疆维药向交通银行新疆区分行申请办理的人民币叁仟万元（￥30,000,000.00）、期限一年的贷款提供连带责任保证担保。

●累计为被担保人提供担保的数量（不含本次）：截至本公告披露日，公司已批准为人福湖北贷款提供连带责任保证担保的累计金额为46,000万元；为人福普克贷款提供连带责任保证担保的累计金额为9,810.00万元；为新疆维药贷款提供连带责任保证担保的累计金额为13,350万元；以上提供担保的累计金额中包含尚未使用的贷款额度。

●本次担保无反担保；

●对外担保累计金额：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为197,260.00万元，其中为直接或间接控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为192,060.00万元。

●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

经公司二〇一三年年度股东大会授权，公司第八届董事会第一次会议审议，公司董事会同意为人福湖北向交通银行武汉水果湖支行申请办理的人民币贰仟万元（￥20,000,000.00）、期限两年的贷款提供连带责任保证担保；同意为人福普克向交通银行武汉水果湖支行申请办理的人民币贰仟万元（￥20,000,000.00）、期限两年的贷款提供连带责任保证担保；同意为新疆维药向交通银行新疆区分行申请办理的人民币叁仟万元（￥30,000,000.00）、期限一年的贷款提供连带责任保证担保。

本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）人福医药湖北有限公司

1、被担保人名称：人福医药湖北有限公司

2、注册地点：武汉市江汉区建设大道847号B座11层

3、注册资本：20,000.00万元人民币

4、法定代表人：张红杰

5、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（一类、二类）、体外诊断试剂、疫苗、医疗用毒性药品（中药、西药）、蛋白同化制剂、肽类激素批发；预包装食品批发；医疗器械Ⅱ、Ⅲ类批发（经营范围和经营期限与许可证核定的经营范围和经营期限一致）；保健食品批发（有效期至2013年12月31日）;化学品(不含危险品)、电子产品、办公家具、普通机械设备批零兼营；网络管理系统；运输代理服务；医疗器械租赁；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务。

6、财务状况：

截至2013年12月31日，人福湖北资产总额64,071.22万元，净资产20,977.86万元，负债总额43,093.36万元，其中银行贷款总额27,500.00万元，流动负债总额42,493.36万元，2013年主营业务收入56,604.41万元，净利润619.20万元。

截至2014年3月31日，人福湖北资产总额77,300.40万元，净资产21,041.94万元，负债总额56,258.46万元，其中银行贷款总额30,000.00万元，流动负债总额55,658.46万元，2014年1月-3月主营业务收入14,783.85万元，净利润64.08万元。

7、与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其98.5%的股权。

（二）人福普克药业（武汉）有限公司

1、被担保人名称：人福普克药业（武汉）有限公司

2、注册地点：武汉东湖新技术开发区神墩二路99号

3、注册资本：6,109.42万元人民币

4、法定代表人：王学海

5、经营范围：生物工程、中药制剂（中药饮片的蒸、炒、灸、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产除外）、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健品的研发及技术服务；计生用品、生活用品的销售；货物及技术的进出口、代理出口。

6、财务状况：

截至2013年12月31日，人福普克资产总额23,017.71万元，净资产2,917.73万元，负债总额20,099.98万元，其中银行贷款总额8,568.10万元，流动负债总额10,127.31万元，2013年主营业务收入1,124.05万元，净利润-2,267.80万元。

截至2014年3月31日，人福普克资产总额23,403.68万元，净资产2,099.22万元，负债总额21,304.47万元，其中银行贷款总额8,568.10万元，流动负债总额11,446.37万元，2014年1-3月主营业务收入263.23万元，净利润-818.52万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其75%的股权。

（三）新疆维吾尔药业有限责任公司

1、被担保人名称：新疆维吾尔药业有限责任公司

2、注册地点：乌鲁木齐经济技术开发区沈阳街2号

3、注册资本：2,000.00万元人民币

4、法定代表人：尹强

5、经营范围：颗粒剂、糖浆剂、酊剂、硬胶囊剂、片剂煎膏剂、搽剂、煎膏剂、茶剂、口服液、洗剂的生产。

6、财务状况：

截至2013年12月31日，新疆维药资产总额27,356.67万元，净资产9,375.70万元，负债总额17,980.97万元，其中银行贷款总额14,020.00万元，流动负债总额13,345.97万元，2013年主营业务收入22,064.82万元，净利润2,408.84万元。

截至2014年3月31日，新疆维药资产总额28,111.17万元，净资产9,977.73万元，负债总额18,133.44万元，其中银行贷款总额14,020.00万元，流动负债总额13,648.44万元，2014年1月-3月主营业务收入5,168.19万元，净利润602.04万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其55%的股权。

三、担保协议的主要内容

公司董事会同意为人福湖北向交通银行武汉水果湖支行申请办理的人民币贰仟万元（￥20,000,000.00）、期限两年的贷款提供连带责任保证担保；同意为人福普克向交通银行武汉水果湖支行申请办理的人民币贰仟万元（￥20,000,000.00）、期限两年的贷款提供连带责任保证担保；同意为新疆维药向交通银行新疆区分行申请办理的人民币叁仟万元（￥30,000,000.00）、期限一年的贷款提供连带责任保证担保。

公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

四、董事会意见

董事会认为人福湖北、人福普克、新疆维药各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为197,260万元，占公司最近一期经审计的净资产434,223.60万元的45.43%；公司对控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为192,060.00万元，占公司最近一期经审计的净资产434,223.60万元的44.23%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第一次会议决议；

2、人福湖北财务报表及营业执照复印件；

3、人福普克财务报表及营业执照复印件；

4、新疆维药财务报表及营业执照复印件。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一四年五月十四日

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2014-038号

人福医药集团股份公司

第八届监事会第一次会议决议公告

特 别 提 示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2014年5月13日（星期二）上午10:00在公司总部会议室召开，本次会议通知发出时间为2014年5月5日。会议应到监事五名，实到监事五名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，全体监事推举杜越新先生主持本次会议，会议审议并全票通过了《关于选举公司第八届监事会监事长的议案》：

鉴于公司第八届监事会已经组成，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举杜越新先生为第八届监事会监事长，任期自监事会通过任命之日起至第八届监事会届满时止。

特此公告。

人福医药集团股份公司监事会

二〇一四年五月十四日

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2014-037号

人福医药集团股份公司

第八届董事会第一次会议决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2014年5月13日（星期二）上午10:00在公司总部会议室召开，本次会议通知发出时间为2014年5月5日。会议应到董事九名，实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，全体董事推举王学海先生主持本次会议，会议审议并全票通过了以下议案：

议案一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案

鉴于公司第八届董事会已经组成，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举王学海先生为第八届董事会董事长，任期自董事会通过任命之日起至第八届董事会届满时止。

议案二、关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案

根据对各专门委员会的人员组成资格及工作性质的合理的分析与评判，经全体董事民主协商，形成了董事会专门委员会成员组成名单，名单如下表：

议案三、关于聘任公司总裁的议案

鉴于现任公司总裁李杰先生任职期限已满，经董事长王学海先生提名，公司董事会决定续聘李杰先生为公司总裁，任期自董事会通过任命之日起至第八届董事会届满时止。

议案四、关于聘任公司财务总监的议案

鉴于现任公司财务总监吴亚君女士任职期限已满，根据董事长王学海先生提名，公司决定续聘吴亚君女士为公司财务总监，任期自董事会通过任命之日起至第八届董事会届满时止。

议案五、关于聘任公司副总裁的议案

鉴于现任公司副总裁徐华斌先生、邓霞飞先生、杜文涛先生、吴亚君女士、刘毅先生、李前伦先生任职期限已满，根据总裁李杰先生提名，公司决定续聘上述六位为公司副总裁，任期自董事会通过任命之日起至第八届董事会届满时止。

议案六、关于聘任公司董事会秘书及董事会证券事务代表的议案

鉴于第八届董事会已经组成，经董事长王学海先生提名，决定续聘李前伦先生为董事会秘书、吴文静女士为董事会证券事务代表，任期自董事会通过任命之日起至第八届董事会届满时止。

议案七、关于为控股子公司提供担保的议案

经公司二〇一三年年度股东大会授权，公司董事会同意为控股子公司人福医药湖北有限公司向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的人民币贰仟万元（￥20,000,000.00）、期限两年的贷款提供连带责任保证担保；同意为控股子公司人福普克药业（武汉）有限公司向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的人民币贰仟万元（￥20,000,000.00）、期限两年的贷款提供连带责任保证担保；同意为控股子公司新疆维吾尔药业有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆区分行申请办理的人民币叁仟万元（￥30,000,000.00）、期限一年的贷款提供连带责任保证担保。

鉴于以上控股子公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。具体内容详见公司同日披露的临2014-039号《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一四年五月十四日