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证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2014-025 浙江省围海建设集团股份有限公司2013年度股东大会决议公告 2014-05-14 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会以现场投票方式召开; 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间:2014年5月13日(星期二)上午9:00。 2、会议召开地点:宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室。 3、会议召开方式:现场记名投票的方式。 4、会议召集人:浙江省围海建设集团股份有限公司董事会。 5、本次年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。 二、会议出席情况 参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表9人,代表股份187,705,737股,占公司股本总额的51.56%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 1、《<2013年年度报告>及摘要》; 表决结果:同意187,705,737股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0 股。 2、《2013年度董事会工作报告》; 表决结果:同意187,705,737股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0 股。 3、《2013年度监事会工作报告》; 表决结果:同意187,705,737股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0 股。 4、《2013年度财务决算报告》; 表决结果:同意187,705,737股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0 股。 5、《2014年度财务预算报告》; 表决结果:同意187,705,737股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0 股。 6、《2013年度利润分配预案》; 表决结果:同意187,705,737股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0 股。 7、《关于续聘2014年财务审计机构的议案》; 表决结果:同意187,705,737股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0 股。 8、《关于公司2014年度对控股子公司提供担保的议案》; 表决结果:同意187,705,737股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0 股。 9、《关于公司及控股子公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》; 表决结果:同意187,705,737股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0 股。 四、律师出具的法律意见 锦天城律师事务所律师到会见证本次年度股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会所通过的各项决议均合法有效。 五、备查文件 1、经公司与会董事签字的《公司2013年度股东大会决议》; 2、锦天城律师事务所关于公司2013年度股东大会的《法律意见书》。 特此公告。 浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会 二〇一四年五月十四日 本版导读:
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