证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过，决定于 ２０１４年５月１９日（星期一）召开 ２０１３ 年度股东大会，本次股东大会的会议通知已于 ２０１４ 年 ４ 月 ２３ 日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站上。本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式，为方便公司股东行使表决权，完善本次股东大会的表决机制，现根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，再次公告提示如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：浙江晶盛机电股份有限公司２０１３年度股东大会

２、召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：经公司董事会第二届第二次会议审议通过，决议召开２０１３年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开时间：

现场会议召开时间：２０１４ 年５ 月１９日（星期一）下午１：００—３：００

网络投票时间：２０１４ 年５ 月１８日－２０１４ 年５ 月１９日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１４ 年５ 月１９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为２０１４ 年５月１８日１５：００ 至２０１４年５ 月１９ 日１５：００ 的任意时间。

５、会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６、会议出席对象：

（１）截至２０１４年５月１２日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

（２）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。

（３）公司聘请的见证律师。

７、会议地点：浙江晶盛机电股份有限公司会议室，上虞通江西路２１８号

二、会议审议事项：

（一）本次股东大会审议的议案：

１）审议关于《２０１３年度董事会工作报告》的议案；

２）审议关于《２０１３年度监事会工作报告》的议案；

３）审议关于《２０１３年度报告全文及摘要》的议案；

４）审议关于《２０１３年度财务决算报告》的议案；

５）审议关于《２０１３年度利润分配及资本公积转增股本》的议案；

６）审议关于《修改＜公司章程＞部分条款》的议案；

７）审议关于《未来三年（２０１４－２０１６年度）股东回报规划》的议案；

８）审议关于《聘任公司２０１４年度审计机构》的议案；

９）审议关于《２０１３年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

（二）公司独立董事向董事会提交了《２０１３年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。

（三）上述议案内容详见公司于２０１４年４ 月２３日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站公布的相关公告。

三、会议登记办法

１、登记方式

（１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在２０１４年５月１４日１６：００ 前送达或传真至公司董事会办公室。

来信请寄：浙江晶盛机电股份有限公司董事会办公室，浙江省上虞区经济开发区通江西路２１８号；邮编：３１２３００（信封请注明“股东大会”字样）。

（４）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

２、登记时间：２０１４年５月１３日、１４日，每日９ ：００－１１： ３０、１３ ：３０－１６： ００。

３、登记地点：浙江晶盛机电股份有限公司董事会办公室。

４、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

四、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程如下：

（一）采用深圳证券交易所交易系统的投票程序

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１４年５ 月１９日上午 ９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式

对表决事项进行投票：

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入“买入”指令；

（２）输入证券代码：３６５３１６；

（３）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

（４）在“委托股数”项下输入表决意见，，１ 股表示同意，２ 股表示反对，３股表示弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：

（５）确认投票委托完成；

（６）计票规则：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的操作程序

１、股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

（１）申请服务密码的流程：登录互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ“密码服务”专区，点击“申请密码”。填写相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（２）申请数字证书的流程：需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（ ｈｔｔｐ：／／ｃａ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在规定的时间内通过互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江晶盛机电股份有限公司２０１３年度股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过互联网系统投票的具体时间为２０１４ 年５ 月１８日下午１５：００ 至２０１４ 年５ 月１９日下午１５：００ 的任意时间。

（三）网络投票注意事项

（１）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准；

（２）同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（４）本次会议有多项表决事项，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合规定的，计为“弃权”；

（５）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、特别提示

１、公司将于２０１３年度股东大会当天，举办投资者接待日活动，时间为２０１４年５月１９日（星期一）下午３：３０－５：３０，地点为浙江晶盛机电股份有限公司会议室（上虞通江西路２１８号）。届时公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书以及部分董事和高管（具体参会人员根据当日的安排进行适当调整）与投资者进行现场沟通和交流。

２、参与投资者请于“投资者接待日”前３个工作日与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。联系人：毛婷婷；电话：０５７５－８１２２２５０１；传真：０５７５－８１２２２５０１；邮箱地址：ｊｓｊｄ＠ｊｓｊｄ．ｃｃ；

３、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。同时公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

欢迎广大投资者积极参与。

六、其他事项

１、联系方式： 电 话：０５７５－８１２２２５０１ 传 真：０５７５－８１２２２５０１

联系人：陆晓雯 高坚强

２、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

３、临时提案请于会议召开前十天提交。 本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

七、附件

附件一：《浙江晶盛机电股份有限公司２０１３年度股东大会股东参会登记表》

附件二：《授权委托书》

特此通知。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2014年4月23日

附件一：

浙江晶盛机电股份有限公司2013 年度股东大会

股东参会登记表

附件二 ：

股东代理人授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席浙江晶盛机电股份有限公司２０１３年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托人姓名：           身份证或营业执照号码：

委托人委托持股数： 委托人股票账号：

委托人签名（签字或盖章）：

委托日期：  年  月  日

受托人姓名：           身份证号码：

受托日期：  年  月  日

注：

１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

２、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

３、委托人应完整、正确填写全部事项，如因漏填或错填导致授权委托事项及／或受托人之权限无法确定的，该授权委托书或相应的表决事项无效。