证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年４月１８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司２０１３年年度股东大会的通知》的公告，公司将于２０１４年５月１５日下午２：３０召开公司２０１３年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现就２０１３年年度股东大会的相关事宜提示公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议主持人：董事长陈乐伍先生

３、会议时间：２０１４年５月１５日 下午２：３０

４、会议地点：广东省汕头市澄海区振兴路猛狮集团办公楼５楼会议室

５、会议召开方式：现场召开。

二、会议审议事项

（一）审议关于选举赖其聪先生为公司第五届董事会董事的议案；

（二）审议关于２０１３年度监事会工作报告；

（三）审议关于调整独立董事津贴的议案；

（四）审议关于公司２０１３年度财务决算报告的议案；

（五）审议关于修订《公司章程》的议案；

（六）审议关于２０１３年度董事会工作报告的议案；

（七）审议关于公司２０１３年度报告及摘要的议案；

（八）审议关于续聘财务审计机构的议案；

（九）审议关于２０１４年度银行综合授信的议案。

公司独立董事将在本次股东大会作２０１３年度述职报告。

三、出席会议人员

（一） 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员；

（二） 截至２０１４年５月１３日１５：００收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（三）本公司的保荐代表人、本次会议的见证律师。

四、股权登记事项：

（一）登记时间：股权登记日２０１４年５月１３日至本次会议至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，具体工作时间为上午９∶００—１１∶００，下午１∶３０—５∶００；

（二）登记地点：广东省汕头市澄海区振兴路猛狮集团办公楼５楼证券部；

（三）登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（四）参加股东大会时请出示相关证件的原件。

五、其他事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。

特此通知，敬请您准时与会。

联系人：赖其聪

联系电话：０７５４－８６９８９５７０

传真：０７５４－８６９８９５５４

邮编：５１５８００

授权委托书及回执见附件。

特此通知。

广东猛狮电源科技股份有限公司董事会

二〇一四年五月十三日

附：

授权委托书

兹授权委托 先生／女士代表我单位／个人出席广东猛狮电源科技股份有限公司２０１３年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

注：１、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

２、每项均为单选，多选无效；

３、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决；

４、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名（或盖章）：

委托人持股数： 委托人身份证号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：