证券时报多媒体数字报

  证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2014-035

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  关于选举第三届监事会职工代表监事的

  公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2014 年 5月12日下午在公司会议室召开2014年第一次职工代表大会。

  经与会职工代表投票表决，选举王向东先生连任职工代表监事（简历见附件），与公司2013 年度股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与股东大会选举产生的两名股东代表监事任期一致。

  特此公告。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  监事会

  2014年5月13日

  附件：

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  第三届监事会职工代表监事简历

  王向东先生，1966年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1988年8月至1990年7月，就职于唐山缸么热电厂，1990年8月至2006年3月在渤海铝业有限公司工作，2006年3月加入本公司任生产部长；现任本公司制造事业部副总经理、本公司第二届监事会职工代表监事。

  王向东先生持有本公司股票67,077股，占公司股份总数的0.03%，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2014-038

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于2014年5月13日下午在公司会议室以现场方式召开。

  召开本次会议的通知已于2014年4月30日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席符海星先生主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书徐波先生列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  选举符海星先生担任公司第三届监事会主席（简历附后），任期至第三届监事会届满。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  监事会

  2014年5月13日

  附件：

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  第三届监事会主席简历

  符海星先生，1958年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年至1984年在北京市昌平县政府工作，1985年至1991年在北京市海淀区外经委工作，1992年至1993年在北京东樱国际时装有限公司担任总经理，1993年至1997年在北京欧艾斯特时装有限公司担任总经理，1998年至2003年在明天控股（集团）担任财务总监、副总裁，2003年至2004年在中辉投资有限公司担任总裁，2004年至2005年在联东集团担任财务总监，2006年至2007年在赛德投资有限公司担任副总裁，2007年至2011年在中弘卓业集团有限公司担任副总裁，2012年1月至2012年9月在赛德投资有限公司担任总裁。2012年9月至今在康得投资集团有限公司担任常务副总裁。

  符海星先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2014-037

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一会议于2014年5月13日下午在公司会议室以现场表决方式召开。

  召开本次会议的通知已于2014年4月30日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事8名，实到董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

  一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  选举朱新生先生继续担任公司第三届董事会董事长（简历见附件一），任期至第三届董事会届满。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案》

  公司第三届董事会各专门委员会由以下人员组成，任期与公司第三届董事会成员任期一致。

  董事会战略委员会成员：朱新生先生、王巍先生、张浩义先生，朱新生先生为主任委员；

  董事会审计委员会成员：郑学定先生、宋之杰先生、郑大立先生，郑学定先生为主任委员；

  董事会提名委员会成员：潘晶女士、朱新生先生、宋之杰先生，潘晶女士为主任委员；

  董事会薪酬与考核委员会成员：宋之杰先生、郑学定先生、赵冬女士，宋之杰先生为主任委员。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  继续聘任朱新生先生为公司总经理（简历见附件一），任期与公司第三届董事会成员任期一致。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》

  聘任王金祥先生、杨芝宝先生、徐波先生、薛建民先生、冯焕富先生为公司副总经理，徐波先生兼任公司董事会秘书，张浩义先生为公司财务总监（简历见附件二），任期与公司第三届董事会成员任期一致。

  徐波先生的联系方式如下：

  电话：0335－5302599 传真：0335－5302528

  邮箱：xubo@tianyetolian.com

  通讯地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号

  邮编：066004

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表、内审负责人的议案》

  聘任张静女士为公司证券事务代表，聘任杨淑媛女士为公司内审负责人（简历见附件三），任期与公司第三届董事会成员任期一致。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  董事会

  2014年5月13日

  附件一：

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  董事长、总经理简历

  朱新生先生，1965年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学位，高级工程师。1992年至1994年任秦皇岛市卢龙筑路机械厂副厂长，1995年至1996年任北京整流器厂北戴河分厂副厂长，1996年至2000年任秦皇岛市北戴河机械厂副厂长，2000年10月至2008年3月任公司总经理，2008年3月至2012年4月任本公司董事长、总经理，2012年5月至今任公司董事长，2014年1月至今代行公司总经理。

  朱新生先生持有本公司股票27,216,468股，占公司股份总数的12.24%。朱新生先生与胡志军先生共同为公司的控股股东和实际控制人，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  附件二：

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  其他高级管理人员简历

  王金祥先生，1964年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学位，高级工程师。1986年至2000年就职于中铁三局集团邯郸工程机械制造有限公司，2001年加入本公司，历任公司董事、副总经理。

  王金祥先生持有本公司股票2,752,032股，占公司股份总数的1.24%。王金祥先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  杨芝宝先生，1964年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学位，高级工程师。1985年7月至1995年3月任山海关起重机械厂技术科长，1995年4月至1997年4月在LG电子（秦皇岛）有限公司任生产副厂长，1997年5月至2002年在曼内斯曼德马格起重机械（秦皇岛）有限公司任销售经理，2002年2月至2012年4月任公司董事、副总经理，2012年5月至2013年12月任公司董事、总经理，2014年1月至2014年5月12日任公司董事。

  杨芝宝先生持有本公司股票1,294,490股，占公司股份总数的0.58%。杨芝宝先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  徐波先生，1962年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学位，高级会计师。1986年至1992年就职于内蒙古牙克石煤矿财务部任副科长，1993年至1998在北戴河齐海工业制品有限公司任财务部长，1999年至2000年9月在北戴河机械厂任财务部长，2000年10月至2011年5月任本公司财务总监，2011年6月至今任本公司副总经理兼董事会秘书。

  徐波先生持有本公司股票1,203,307股，占公司股份总数的0.54%。徐波先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  薛建民先生，1961年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。1984年8月至1992年5月，任内蒙古北方重工业集团公司科研所工程师，1992年5月至2010年9月，历任内蒙古北方重型汽车股份有限公司国际部经理、技术中心主任、总经理助理、副总经理等职，2010年10月至今任公司副总经理。

  薛建民先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  冯焕富先生，1960年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1984年7月至1999年12月在铁道部第十八工程局第五处历任技术员、副队长、队长、书记、工程师、副经理、经理等职，2000年1月至2007年7月在中铁十八局集团科研设计院任总经济师、副总经理、局指挥部常务副指挥长、指挥长等职，2007年8月至2010年1月，任中铁十八局集团第四工程有限公司总经理、董事长，2010年2月至2011年5月任中铁十八局集团公司副总经济师，现任本公司全资子公司天业通联（天津）有限公司执行董事兼总经理，本公司副总经理。

  冯焕富先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  张浩义先生，1963年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA学位。1984年2月至1995年6月，在中原特钢股份有限公司工作，历任财务处副处长、处长；1995年7月至2004年3月，在中国北方工业厦门公司工作，历任财务处副处长、处长、副总会计师、总经理助理、总会计师。2004年4月至2004年12月，任河南平高东芝高压开关有限公司总会计师，2005年1月至2009年4月，任河南平高电气股份有限公司财务总监兼河南平高东芝高压开关有限公司总会计师，2009年5月至2012年11月，先后任河南平高电气股份有限公司财务总监、财务总监兼董事会秘书，2012年12月至2013年12月，任平高集团有限公司总经济师，2014年1月至今，任华建兴业投资有限公司分管财务副总裁。

  张浩义先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  附件三：

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  证券事务代表及内审负责人简历

  张静女士，1978年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2001年2月加入秦皇岛天业通联重工股份有限公司，2001年2月至2003年6月在公司销售中心工作，2003年7月至2008年2月任公司财务部综合科科长，2008年3月至2010年8月任公司证券投资部副部长，2010年9月至今任公司证券投资部长。

  张静女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  杨淑媛女士，1971年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年7月至2002年6月任职于秦皇岛耀华玻璃集团采购部，2002年7月至2008年4月任秦皇岛耀华玻璃股份有限公司企管部副主任， 2008年5月加入秦皇岛天业通联重工股份有限公司，先后任公司企划部成本科科长、审计部副部长、审计部部长。

  杨淑媛女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2014-036

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2014年5月13日上午9：00

  2、股权登记日：2014年5月6日

  3、会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司会议室4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长朱新生先生

  6、会议召开方式：现场投票表决

  7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计9人，代表股份80,791,537股，占公司股份总数的36.34%。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

  三、审议议案和表决情况

  本次会议以现场记名投票方式表决，审议通过如下议案：

  1、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》

  表决结果：同意80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。

  2、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》

  表决结果：同意80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。

  3、审议通过《公司2013年度财务决算报告》

  表决结果：同意80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。

  4、审议通过《关于公司2013年度利润分配预案》

  表决结果：同意80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。

  5、审议通过《公司2013年度报告》及摘要

  表决结果：同意80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。

  6、审议通过《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》

  表决结果：同意80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。

  7、审议通过《关于公司预计2014年度日常关联交易的议案》

  表决结果：赞成76,745,015股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。

  关联股东杨芝宝先生、王金祥先生予以回避表决。

  8、审议通过《公司章程修正案》

  表决结果：同意80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。

  9、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

  选举朱新生先生、郑大立先生、王巍先生、赵冬女士、张浩义先生、宋之杰先生、郑学定先生、潘晶女士为公司第三届董事会董事，其中宋之杰先生、郑学定先生、潘晶女士为独立董事，郑学定先生为会计专业人士。以上八人共同组成公司第三届董事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起就任。

  表决结果（对非独立董事候选人及独立董事候选人分别以累积投票制方式表决）：

  董事候选人朱新生先生所获票数为80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%。

  董事候选人郑大立先生所获票数为80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%。

  董事候选人王巍先生所获票数为80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%。

  董事候选人赵冬女士所获票数为80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%。

  董事候选人张浩义先生所获票数为80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%。

  独立董事候选人宋之杰先生所获票数为80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%。

  独立董事候选人郑学定先生所获票数为80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%。

  独立董事候选人潘晶女士所获票数为80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%。

  10、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

  选举符海星先生、贾学敏先生为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事王向东先生共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起就任。

  表决结果（以累积投票制方式表决）：

  监事候选人举符海星先生所获票数为80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%。

  监事候选人贾学敏先生所获票数为80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%。

  11、审议通过《关于确定第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》

  表决结果：同意80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。

  12、审议通过《关于确定第三届监事会成员薪酬的议案》

  表决结果：同意80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所

  2、律师名称：聂学民、李薇

  3、结论性意见：

  贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、2013年度股东大会决议

  2、北京国枫凯文律师事务所出具的《法律意见书》

  特此公告。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  董事会

  2014年5月13日