证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  陕西省国际信托股份有限公司董事会于2014年5月8日以书面和电子邮件方式发出召开第七届董事会第十一次会议的通知，并于2014年5月13日（星期二）上午9:00在公司2705会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体董事均亲自出席了会议；全体监事、部分高级管理人员和监管部门领导等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

  会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案：

  1. 关于调整董事会战略发展委员会组成人员的议案。

  表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  调整后的战略发展委员会成员为薛季民、姚卫东、王晓芳、桂泉海、李骋，薛季民担任召集人。

  2. 关于姚卫东辞去公司董事会秘书的议案。

  表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  3. 关于聘任王新为公司投资总监的议案。

  表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  4. 关于聘任王晓雁为公司总裁助理的议案。

  表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  5. 关于聘任孙若鹏为公司总裁助理的议案。

  表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  根据总裁姚卫东的提名，会议同意聘任王新为公司投资总监（副总裁级）兼总裁助理，王晓雁和孙若鹏为公司总裁助理。上述人员任期自聘任之日起，至本届经营班子任期届满。

  6. 关于聘任郑彦为公司董事会秘书的议案。

  表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  根据董事长薛季民的提名，会议同意聘任郑彦为公司董事会秘书，任期自聘任之日起，至本届董事会任期届满。

  上述新聘人员简历附后，任职资格尚需陕西银监局核准。截止本决议之日，上述人员未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  公司独立董事对上述人员的聘任发表了同意的独立意见。

  另外，本次会议通报了1个自有资金投资项目，讨论了有关信托项目的问题。

  特此公告。

  附简历：

  王新简历

  王新，男，汉族，1957年10月出生，陕西城固人，1975年4月参加工作，中共党员，在职研究生学历，助理经济师职称。历任凤县南星公社南凤五队知青小组组长，中共凤县县委农业学大寨办公室农村工作队队员，宝鸡市气象局地面气象观测组组长（科级），汉中市（原地区）财政局综合计划科副科长，汉中地区国债服务中心主任（正科级），汉中市证券公司总经理兼党支部书记（副县级），汉中市证券管理委员会办公室主任、市财政证券管理处主任兼市证券公司总经理（正县级），陕国投证券总部副总经理、国债部经理、董事会办公室副主任、信托二部总经理；现任陕国投党委委员、总裁助理。

  王新与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本决议之日，未持有本公司的股份；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王晓雁简历

  王晓雁，男，汉族，1967年9月出生，陕西洛南人，1990年7月参加工作，中共党员，本科学历，会计师。曾在中国工商银行陕西省洛南县支行、陕西会计师事务所工作，历任陕国投稽核审计部负责人、合规与风险管理部（法律事务部）总经理，曾兼任陕国投风险管理部总经理；现任陕国投副总法律顾问。

  王晓雁与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本决议之日，未持有本公司的股份；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  孙若鹏简历

  孙若鹏，男，汉族，1966年1月出生，陕西西安人，1987年7月参加工作，中共党员，本科学历，高级工程师。历任陕西应用物理化学研究所工程师，陕国投投资银行二部经理、投资银行部总经理，曾兼任陕国投创新与研究发展部总经理、业务管理部总经理；现任陕国投副总经济师。

  孙若鹏与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本决议之日，未持有本公司的股份；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郑彦简历

  郑彦，女，汉族，1981年10月生，法制新闻专业本科学历，金融学研究生在读。简历如下：

  2003年9月至2006年1月，在福州日报社任记者；

  2006年2月至2014年4月，在证券时报社任财经记者、副主任记者。

  郑彦与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本决议之日，未持有本公司的股份；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陕西省国际信托股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月13日