证券时报多媒体数字报

  证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2014-018

  陕西兴化化学股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间为：2014年5月13日下午14：00时。

  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月13日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2014年5月12日下午15:00至投票结束时间2014年5月13日下午15:00期间的任意时间。

  2、股权登记日：2014年5月7日

  3、现场会议召开地点：兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第二会议室。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事长陈团柱先生。

  6、会议方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

  7、会议的合法合规性：公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》，决定召开公司2013年度股东大会，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  1、参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计132人，代表股份158,739,148 股，占公司总股份358,400,000 股的44.29％。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 122人，代表股份156,693,348股，占公司总股份358,400,000股的43.72％；通过网络投票表决的股东共计10 人，代表股份2,045,800股，占公司总股份358,400,000 股的0.57％。

  2、本公司董事、监事、高级管理人员。

  3、本公司聘请的见证律师。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

  （一）公司2013年度董事会工作报告

  157,819,348 股同意，918,100股反对，1,700股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.42%。

  表决结果：提案获得通过。

  （二）公司2013年度监事会工作报告

  157,819,348股同意，918,100股反对，1,700股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.42%。

  表决结果：提案获得通过。

  （三）公司2013年度财务决算报告

  157,819,348股同意，918,100股反对，1,700股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.42%。

  表决结果：提案获得通过。

  （四）公司2014年财务预算报告

  157,819,348股同意，918,100股反对，1,700股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.42%。

  表决结果：提案获得通过。

  （五）公司关于2013年度利润分配的预案

  156,699,348股同意，2,038,100股反对，1,700股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.71%。

  表决结果：提案获得通过。

  （六）公司2013年年度报告全文及摘要

  157,819,348股同意，918,100股反对，1,700股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.42%。

  表决结果：提案获得通过。

  （七）关于公司2014年度日常关联交易的议案

  9,503,555股同意，918,100股反对，1,700股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的91.18%。

  表决结果：提案获得通过。

  该议案涉及之关联股东陕西兴化集团有限责任公司回避表决，其所持有的有表决权的148,315,793股份数未计入有效表决权总数。

  （八）关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案

  157,819,248股同意，918,200股反对，1,700股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.42%。

  表决结果：提案获得通过。

  （九）关于公司为陕西兴福肥业有限责任公司提供贷款担保的议案

  157,819,248股同意，919,900股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.42%。

  表决结果：提案获得通过。

  （十）关于续聘公司2014年度审计机构的议案

  157,819,348股同意，918,100股反对，1,700股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.42%。

  表决结果：提案获得通过。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事张涛先生代表独立董事向大会作了2013年度工作的述职报告。

  公司独立董事2013年度述职报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

  五、律师出具的法律意见

  北京市时代九和律师事务所的包林律师、董阐论律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。全文见北京市时代九和律师事务所对公司2013年度股东大会出具的法律意见书。

  六、备查文件

  1、公司2013年度股东大会决议；

  2、公司2013年年度报告；

  3、北京市时代九和律师事务所对公司2013年度股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  陕西兴化化学股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月十三日

  证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2014-019

  陕西兴化化学股份有限公司

  2013年度报告更正公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2014年4月19日，公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《公司2013年度报告全文》。

  在《公司2013年度报告全文》中披露的"第十节财务报告：四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错25（2）"中：

  原"公司经过股东大会决议变更采用账龄法计提坏账准备的计提比例，变更之前坏账计提比例如下"。

  现更正为"公司经过董事会决议变更采用账龄法计提坏账准备的计提比例，变更之前坏账计提比例如下"。

  除上述更正内容之外，《公司2013年度报告全文》其他内容不变，更正后的《公司2013年度报告全文》将刊登在2014年5月14日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者查询。公司对此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中，加强文件审核工作，提高信息披露质量。

  特此公告。

  陕西兴化化学股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月十三日