证券时报多媒体数字报

证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2014-020

科林环保装备股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2014年5月12日下午16：00在江苏省苏州工业园区通园路210号苏州科林环境技术工程有限公司103会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人周和荣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：

一、审议通过《科林环保装备股份有限公司关于对控股子公司提供担保》的议案。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、逐项审议通过《关于换届选举提名第三届监事会监事候选人》的议案。

逐项表决结果均为：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经股东提名周兴祥先生、沈国荣先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历附后）。

经审议，上述决议符合“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一”的规定，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本议案经监事会审议通过后，将提交股东大会审议，采用累计投票制进行表决。上述监事任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

监事会

二○一四年五月十三日

监事候选人简历

周兴祥先生，董事，中国国籍， 1963年12月生，中共党员，本科学历，高级会计师、高级经济师。2007年起任本公司董事，兼任江苏科林集团有限公司董事、副总经理。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。持有公司2.78%的股份。与实际控制人、其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。

沈国荣先生，中国国籍，。1968年10月生，中共党员，大专学历，高级工程师、高级经济师。曾任江苏科林集团有限公司总经理助理，现任本公司总经理助理兼办公室主任。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司股份。与实际控制人、其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。

证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2014-019

科林环保装备股份有限公司

关于对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为保证控股子公司日常经营需要，科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“科林环保”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司上海科林国冶工程技术有限公司（以下简称“科林国冶”）向银行申请授信额度为2000万元的担保，同时科林国冶股东上海国冶工程技术有限公司（以下简称“上海国冶”）为其所持科林国冶的股权为此次担保提供反担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称：上海科林国冶工程技术有限公司

2、成立时间：2012年3月

3、注册地点：上海市宝山区宝杨路1181号-1号3幢

4、法定代表人：袁林

5、注册资本：5,000万元

6、经营范围：冶金、节能、环保、机电设备的设计、研发、销售及工程总承包；冶金技术咨询服务；冶金合同能源管理；金属材料、建筑材料、电子原器材、普通机械设备安装、施工；为国内企业提供劳务派遣服务；从事货物及技术的进出口业务。

7、与本公司关系：科林国冶为本公司控股子公司，公司持有其51%的股权，上海国冶持有其49%的股权。除上述关系外，公司与上海国冶无关联关系。

8、经立信会计事务所审计，截至2013年12月31日，科林国冶的资产总额8,750.52万元，负债3,926.83万元，净资产4,823.69万元，营业收入5,314.75万元，净利润-305.02万元，资产负债率44.88%。

三、拟签订担保协议的主要内容

1、担保金额：人民币2000万元；

2、担保方式：连带责任保证；

3、担保期限：一年，具体担保期限以担保协议为准，尚未签署担保协议；

4、上海国冶持有科林国冶公司49%股份，为保证担保的公平、对等、风险共担，上海国冶以其所持科林国冶股权提供反担保。

四、董事会意见

1、公司董事会认为，科林国冶为公司的控股子公司，具备偿还债务能力，本次申请2000万元银行授信额度主要用于科林国冶日常经营周转。董事会对该担保事项无异议。

2、 独立董事发表了独立意见：

本次被担保对象科林国冶为本公司控股子公司，上述被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等公司对外担保的相关规定。因此，我们认为本次为科林国冶提供担保符合有关规定的要求，上述担保行为不会损害本公司及中小股东的利益。本次担保无需公司股东大会审议批准。因此，同意本次对控股子公司提供担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司除下述担保外，无其他对外提供担保。

六、备查文件

1、科林环保装备股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于对控股子公司提供担保事项的独立意见。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董事会

二○一四年五月十三日

证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2014-018

科林环保装备股份有限公司

关于召开2014年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议决定于2014年5月28日（星期三）召开2014年第一次临时股东大会，现将召开本次股东大会的相关事项通知如下：

（一）会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间：2014年5月28日（星期三）上午9时。

4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

5、会议地点：江苏省苏州工业园区通园路210号苏州科林环境技术工程有限公司会议室。

6、出席对象：

（1）截止2014年5月23日下午15:00，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会；

（2）公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的本次股东大会的见证律师。

（二）会议审议事项

1、审议《关于选举公司非独立董事的议案》；

1.2提名宋七棣先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.2提名徐天平先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.3提名张根荣先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.4提名陈国忠先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.5提名周蔚女士为公司第三届董事会非独立董事；

1.6提名李磊先生为公司第三届董事会非独立董事。

2、审议《关于选举公司独立董事的议案》；

2.1提名吴善淦先生为公司第三届董事会独立董事；

2.2提名盛绪芯女士为公司第三届董事会独立董事；

2.3提名沈景文先生为公司第三届董事会独立董事。

3、审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

2.1、提名周兴祥先生为公司第三届监事会监事；

2.2、提名沈国荣先生为公司第三届监事会监事。

上述议案，详见刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《第二届董事会第二十三次会议决议公告》、《第二届监事会第十九次会议决议公告》。

以上第1-3项议案采用累积投票制进行表决，其中非独立董事和独立董事分别投票。独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

（三）现场股东大会会议登记方式

1、登记时间：2014年5月26日（上午9：30-11：30，下午13:30-17:00）。

2、登记地点：公司证券部办公室（江苏省苏州市工业园区通园路210号苏州科林环境技术工程有限公司）。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

（四）其它事项

1、会期半天，与会股东或代理人交通和食宿费自理；

2、股东可将登记内容按下列联系地点邮寄或传真至公司，也可亲自前往登记地点进行登记。

通讯地址：江苏省苏州市工业园区通园路210号苏州科林环境技术工程有限公司

邮 编：215021

联 系 人：周 蔚

联系电话：0512-62515549

传 真：0512-62515528

（五）备查文件

1、《第二届董事会第二十三次会议决议》；

2、《第二届监事会第十九次会议决议》。

特此公告

科林环保装备股份有限公司

董事会

二〇一四年五月十三日

附回执和授权委托书

回 执

截止2014年5月23日下午15：00，我单位（个人）持有科林环保装备股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2014年第一次临时股东大会现场会议。

注：

回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名：

股东账号：

股东名称（签章）：

日 期：

科林环保装备股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）参加科林环保装备股份有限公司于2014年5月28日召开的2014年第一次临时股东大会现场会议，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。

委托人签名（盖章)：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2014年5月 日

本人（单位）对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

备注：

1、议案1、议案2和议案3选举公司非独立董事、独立董事和监事分别采用累积投票制，其中非独立董事表决权数=股东所持有表决权股份总数×6；独立董事表决权数=股东所持有表决权股份总数×3；监事表决权数=股东所持有表决权股份总数×2。股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如果直接打“√”，表示直接将表决权平均分给打“√”的候选人。若股东填写投票数总和大于其拥有的非独立董事表决权数，则对非独立董事部分的表决均无效；若股东填写投票数总和大于其拥有的独立董事表决权数，则对独立董事的表决均无效；若股东填写投票数总和大于其拥有的监事表决权数，则对监事的表决均无效。

2、授权委托书复印及剪报均为有效，单位委托须加盖公章。

证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2014-017

科林环保装备股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科林环保装备股份有限公司（以下简称:公司）第二届董事会第二十三次会议通知于2014年5月6日以电话和邮件相结合的方式送达全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。董事会会议于2014年5月12日下午15:30，在江苏省苏州工业园区通园路210号苏州科林环境技术工程有限公司会议室如期举行。会议由董事长宋七棣先生主持，会议应到董事9人，实到8人，陈安琪董事因事请假，不能出席本次会议，委托董事长宋七棣先生代为投票表决。公司监事会成员、总经理等高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长宋七棣先生主持，与会董事以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、会议逐项均以9票同意，0票反对，0票弃权，分项审议通过了《关于换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人》的议案，并同意提交公司2014年第一次临时股东大会审议。非独立董事候选人简介附后。

二、会议逐项均以9票同意，0票反对，0票弃权，分项审议通过了《关于换届选举提名第三届董事会独立董事候选人》的议案，独立董事候选人还需经深交所审核无异议后提交公司2014年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人简介附后。

经审议，上述决议符合“董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

《独立董事候选人的声明》、《董事会关于独立董事提名人的声明》、《独立董事关于董事会换届选举议案发表的独立意见》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科林环保装备股份有限公司关于对控股子公司提供担保》的议案；

独立董事发表了关于对控股子公司提供担保事项的独立意见，全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的提案》。《召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

科林环保装备股份有限公司

董事会

二○一四年五月十三日

非独立董事候选人

宋七棣先生，中国国籍，1957年1月生，中共党员，研究生学历，研究员级高级工程师，享受国务院专家特殊津贴。现任本公司董事长兼总经理，兼任江苏科林集团有限公司董事长、党总支书记。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。现本人直接持有公司24.31%的股份。为公司实际控制人。

徐天平先生，中国国籍，1964年1月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任本公司副董事长、常务副总经理、董事会秘书，兼任江苏科林集团有限公司董事。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。现本人直接持有公司8.99%的股份。 与实际控制人、其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。

张根荣先生，中国国籍，1953年6月生，中共党员，大专学历，高级工程师。现任本公司董事、副总经理，兼任江苏科林集团有限公司董事。现本人直接持有公司7.00%的股份。与实际控制人、其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。

陈国忠先生，中国国籍， 1968年5月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任本公司董事、副总经理，兼任江苏科林集团有限公司董事。现本人直接持有公司1.87%的股份。与实际控制人、其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。

周蔚女士，中国国籍， 1969年6月生，本科学历。一级人力资源管理师。现任本公司证券部主任、证券事务代表。未持有公司股份。与实际控制人、其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。

李磊先生，中国国籍，1980年3月生，本科学历。曾就职于吴江市发展和改革委员会。现任公司投资总监。未持有公司股份。与实际控制人董事长宋七棣是翁婿关系，与其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。

独立董事候选人

吴善淦先生，中国国籍， 1954年10月出生，大学学历。就职于合肥水泥研究设计院，教授级高级工程师。现兼任中国环境保护产业协会袋式除尘委员会秘书长、厦门三维丝环保股份有限公司独立董事、国家工业烟气除尘工程技术研究中心专家。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司股份。与实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

盛绪芯女士，中国国籍，1957年11月出生，本科学历。注册会计师、审计师。历任吴江审计局副科长、科长，审计事务所所长，经济责任审计中心主任；2012年12月从吴江审计局退休。已通过上级主管组织部门同意担任本公司独立董事。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司股份。与实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

沈景文先生，中国国籍，1953年12月出生，大专学历。先后担任吴江市监察局副局长、局长，吴江市纪委常委、副书记、吴江市司法局长、吴江市人大常委会秘书长，办公室主任及工作委员会主任等职，至2014年2月退休。已通过上级主管组织部门同意担任本公司独立董事。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司股份。与实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。