证券时报多媒体数字报

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2014-041

中捷缝纫机股份有限公司第四届董事会

第三十一次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会于2014年5月11日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第四届董事会第三十一次(临时)会议,2014年5月16日公司第四届董事会第三十一次(临时)会议以传真形式召开,会议共发出表决票十二张,收回有效表决票十二张,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下,会议以书面形式表决通过以下决议:

一、审议通过了《关于延长公司2012年非公开发行A股股票发行决议有效期的议案》。

2013年11月,公司非公开发行股票申请获中国证监会核准。2013年12月6日,公司取得中国证监会《关于核准中捷缝纫机股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕1532号)。因本次非公开发行工作尚未完成,根据公司非公开发行股票并上市相关工作的需要,公司董事会同意延长公司2012年非公开发行 A 股股票发行决议有效期至本次非公开发行工作结束。公司2012年非公开发行A股股票方案的其他内容不变。

关联董事李瑞元先生、崔岩峰先生回避了表决。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

上述议案已经公司第四届董事会第三十一次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%,尚需提交公司2014年第三次(临时)股东大会审议。

二、审议通过了《关于延长股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

为保证公司2012年非公开发行A股股票工作顺利实施,公司董事会同意提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延长至非公开发行工作结束。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

上述议案已经公司第四届董事会第三十一次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%,尚需提交公司2014年第三次(临时)股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司2014年第三次(临时)股东大会的通知》(详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于召开2014年第三次(临时)股东大会的通知》)。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

上述议案已经公司第四届董事会第三十一次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

特此公告

中捷缝纫机股份有限公司董事会

2014年5月17日

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2014-042

中捷缝纫机股份有限公司关于召开

2014年第三次(临时)股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司第四届董事会第三十一次(临时)会议决议,召集召开公司2014年第三次(临时)股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

2014年第三次(临时)股东大会

(二)股东大会的召集人

公司第四届董事会

(三)会议召开的合法合规性

本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行公司章程的有关规定。

(四)会议时间

现场会议召开时间:2014年6月3日(周二)下午13:30—15:30

网络投票时间:2014年6月2日—6月3日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年6月2日15:00—2014年6月3日15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会,如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的,以现场投票结果为准,同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

(六)会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年5月29日(星期四)。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(七)现场会议召开地点

浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷股份综合办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

(一)《关于延长公司2012年非公开发行A股股票发行决议有效期的议案》

(二)《关于延长股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡,到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记,不接受电话登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:中捷缝纫机股份有限公司五楼证券投资中心

地址:浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号 邮编:317604

(三)登记时间:2014年5月29日— 6月2日上午8:00—11:00 下午13:00—17:00,2014年6月3日上午8:00—11:00。未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会议审议事项没有表决权。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2014年6月3日上午11:00前送达或传真至本公司登记地点。

(四)其他注意事项:

会议联系人:姚米娜、郑学国,联系电话:0576-87338207/87378885,传真:0576-87335536,邮箱:yaomina@zoje.com ,与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362021

2.投票简称:中捷投票

3.投票时间:2014年6月3日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,中捷投票昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

(3)在“委托数量”项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

投票举例

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年6月2日15:00至2014年6月3日15:00之间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、投票结果查询。股东通过深交所交易系统投票的,可通过证券营业部查询投票结果;通过互联网投票系统投票的,可于投票当日下午6:00后登陆互联网投票系统,点击“投票查询功能”,可以查看个人网络投票的结果。

五、其他事项

网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附:股东大会授权委托书

中捷缝纫机股份有限公司

2014年第三次(临时)股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(人)出席中捷缝纫机股份有限公司2014年第三次(临时)股东大会,并代为行使表决权。

注:1、股东请在选项中打“√”;2、每项均为单选,多选为无效票;3、授权书用剪报或复印件均有效。

委托人签名(正楷):

委托人营业执照注册(身份证)号:

受托人签名(正楷):

受托人身份证号:

受托日期及期限: