证券时报多媒体数字报

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-035

福建榕基软件股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第三届董事会第六次会议已于2014年5月4日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2014年5月16日10点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司投资厦门国际银行股份有限公司的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一四年五月十六日

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-036

福建榕基软件股份有限公司关于公司投资厦门国际银行股份有限公司的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资的概况

1、福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“榕基软件”）经与厦门国际银行股份有限公司（以下简称“国际银行”）协商，拟以增资扩股形式向国际银行增资暨对外投资，投资总额最低金额为人民币42,000,000元（大写：人民币肆仟贰佰万元）、最高金额为人民币45,500,000元（大写：人民币肆仟伍佰伍拾万元），每股的价格为人民币6元至6.5元之间（具体价格以国际银行最终决定的价格为准）。本次投资相关合同请留意公司后续公告。

2、2014年5月16日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司投资厦门国际银行股份有限公司的议案》，根据《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

本次对外投资尚需金融监管机构批准。

3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资标的的基本情况

1、公司名称：厦门国际银行股份有限公司

2、住 所：福建省厦门市鹭江道8-10号国际银行大厦1-6大厦

3、法定代表人：翁若同

4、注册号：350000400002013

5、金融许可证机构编码：B0025H135020001

6、注册资本：人民币2,004,300,000.00元

7、公司类型：有限责任公司

8、经营范围：在下列范围内经营对各类客户的外汇业务，对外商投资企业、外国驻华机构、香港、澳门、台湾在内地代表机构、外国人及香港、澳门、台湾同胞和非外商投资企业的人民币业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理票据承兑与贴现；买卖政府债券、金融债券、买卖股票以外的其他外币有价证券；提供信用证服务及担保；办理国内外结算；买卖、代理买卖外汇；从事外币兑换；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供保管箱服务；提供资信调查和咨询服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事经营）

9、成立日期： 1985年8月31日

10、股本情况（前十大股东）：

11、经营情况：

单位：人民币亿元

注：此财务数据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、对外投资的主要内容

1、出资方式：现金

2、资金来源：自有资金

3、出资金额：

公司本次投资认购国际银行股份，需要资金最低金额为人民币42,000,000元（大写：人民币肆仟贰佰万元）、最高金额为人民币45,500,000元（大写：人民币肆仟伍佰伍拾万元），每股的价格为人民币6元至6.5元之间（具体价格以国际银行最终决定的价格为准）。

四、对外投资的目的、风险和对公司的影响

1、对外投资的目的：本次投资将有利于公司建立良好的银企合作关系，进一步优化公司的对外投资结构，提高公司资金利用效率及未来的投资收益。此项交易对公司当前主业发展不构成重大影响。

此次投资资金来源为公司自有资金，公司投资国际银行尚需金融监管部门进行股东资格审查。

2、存在的风险：

（1）市场风险，目前利差收入仍是中国银行业的主要收入来源之一，随着宏观经济状况的变化以及利率市场化对银行的冲击，国际的获利能力和财务状况可能会受到一定的影响。

（2）竞争风险，随着金融市场对外开放和金融体制改革的深入，同业间竞争更加激烈。

（3）信用风险，若宏观经济不景气，不良贷款可能增加，将会带来一定的信用风险，主要来自于贷款业务方面。

本次增资行为尚需取得金融监管机构批准，有不确定性风险。公司将对上述可能出现的风险进行密切关注，及时履行信息披露的义务，敬请广大投资者关注。

3、对公司的影响：本次出资由公司自有资金投入，因此本次出资对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。

五、其他

经董事会批准，授权公司董事长鲁峰先生签署完成本次投资所必须的各项文件，以促成本次投资顺利完成。

六、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2014年5月16日