证券时报多媒体数字报

  证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2014-030

  债券代码:112095 债券简称:12康盛债

  浙江康盛股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况

  2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况

  3、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议时间：2014年5月16日（星期五）下午14:00开始。

  网络投票时间：2014年5月15日-2014年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月15日15:00至2014年5月16日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司第三届董事会。

  5、现场会议主持人：董事长陈汉康先生。

  6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次会议的股东及股东代理人共6名，所持股份94,783,053股，占公司有表决权总股份的41.4262%。

  1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共3名，所持股份78,649,683股，占公司有表决权总股份的34.3749%。

  2、参加网络投票的股东及股东代理人共3名，所持股份16,133,370股，占公司有表决权总股份的7.0513%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，全部12项议案均获得通过，其中议案10、12以特别决议的方式获得通过。具体表决结果如下：

  1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》

  表决结果：同意94,783,053股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》

  表决结果：同意94,783,053股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《公司2013年度财务决算及2014年度预算报告》

  表决结果：同意94,783,053股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》

  表决结果：同意94,783,053股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了《关于2013年度利润分配的方案》

  表决结果：同意94,783,053股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。

  6、审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

  表决结果：同意94,783,053股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。

  7、审议通过了《关于公司向银行借款及授权的议案》

  表决结果：同意94,783,053股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。

  8、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

  表决结果：同意94,783,053股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。

  9、审议通过了《关于终止公司部分对外担保额度的议案》

  表决结果：同意94,783,053股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。

  10、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

  表决结果：同意94,783,053股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。

  11、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

  表决结果：同意94,783,053股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。

  12、审议通过了《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》

  表决结果：同意94,783,053股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。

  四、律师见证情况

  上海市联合律师事务所张晏维律师、方冰清律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于浙江康盛股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、浙江康盛股份有限公司2013年度股东大会决议；

  2、上海市联合律师事务所出具的《关于浙江康盛股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江康盛股份有限公司

  董事会

  二○一四年五月十六日

  证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2014-031

  债券代码:112095 债券简称:12康盛债

  浙江康盛股份有限公司

  关于证券事务代表辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事务代表廖娟娟女士提交的书面辞职报告，其因个人原因请求辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。廖娟娟女士辞职后不再担任公司任何职务，公司董事会对廖娟娟女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的新任证券事务代表。在此期间，将由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。

  特此公告。

  浙江康盛股份有限公司

  董事会

  二○一四年五月十六日