证券时报多媒体数字报

  证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2014-036

  深圳市海普瑞药业股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案；

  2、本次会议第七项议案属于特别决议表决议案。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2014年5月16日（星期五）上午10:00开始

  2、会议召开地点：深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林诺富特酒店二楼会议室

  3、会议召开方式：现场投票

  4、会议召集人：公司第二届董事会

  5、会议主持人：董事长李锂

  6、召开会议的通知刊登在2014年4月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市海普瑞药业股份有限公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、本次股东大会出席会议的股东及委托代理人共9人，代表股份643,603,297股，占公司股份总数的80.43%。

  2、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。

  3、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以现场书面投票方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《2013年度董事会报告》

  表决结果：同意643,603,297股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00 %；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00 %。

  公司独立董事周海梦先生、解冻先生、徐滨先生向大会作《2013年度独立董事述职报告》。

  2、审议通过了《2013年度监事会报告》

  表决结果：同意643,603,297股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00 %；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00 %。

  3、审议通过了《〈2013年度报告〉及其摘要》

  表决结果：同意643,603,297股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00 %；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00 %。

  4、审议通过了《2013年度财务决算报告》

  表决结果：同意643,603,297股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00 %；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00 %。

  5、审议通过了《2013年度利润分配预案》

  表决结果：同意643,603,297股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00 %；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00 %。

  6、审议通过了《关于续聘公司2014年度财务和内部控制审计机构的议案》

  表决结果：同意643,603,297股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00 %；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00 %。

  7、以特别决议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果：同意643,603,297股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00 %；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00 %。

  8、审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

  表决结果：同意643,603,297股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00 %；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00 %。

  9、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》，具体表决结果如下：

  （1）选举李锂先生为公司第三届董事会非独立董事

  表决结果：同意 643,601,997 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9998%。选举通过，任期3年。

  （2）选举李坦女士为公司第三届董事会非独立董事

  表决结果：同意 643,601,997 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9998%。选举通过，任期3年。

  （3）选举单宇先生为公司第三届董事会非独立董事

  表决结果：同意 643,601,997 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9998%。选举通过，任期3年。

  （4）选举许明茵（Stepanie.Hui）女士为公司第三届董事会非独立董事

  表决结果：同意 643,601,997 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9998%。选举通过，任期3年。

  （5）选举解冻先生为公司第三届董事会独立董事

  表决结果：同意 643,601,997 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9998%。选举通过，任期3年。

  （6）选举徐滨先生为公司第三届董事会独立董事

  表决结果：同意 643,601,997 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9998%。选举通过，任期3年。

  （7）选举张荣庆先生为公司第三届董事会独立董事

  表决结果：同意 643,601,997 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9998%。选举通过，任期3年。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  10、审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》，具体表决结果如下：

  （1）选举郑泽辉先生为公司第三届监事会监事

  表决结果：同意 643,601,997 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9998%。选举通过，任期3年。

  （2）选举唐海均女士为公司第三届监事会监事

  表决结果：同意 643,601,997 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9998%。选举通过，任期3年。

  最近二年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  上述议案详情请参见2014年4月18日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》和《深圳市海普瑞药业股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议公告》。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：邹晓冬、张学达

  3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、深圳市海普瑞药业股份有限公司2013年度股东大会决议；

  2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。

  特此公告。

  深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会

  二〇一四年五月十六日

  证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2014-037

  深圳市海普瑞药业股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议（以下简称"会议"）通知于2014年5月12日以电子邮件的形式发出，会议于2014年5月16日下午14:00在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A539会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  会议选举李锂先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

  李锂先生简历详见2014年4月18日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》。

  2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。会议选举李锂、李坦、张荣庆为战略委员会委员，李锂任主任委员；选举徐滨、解冻、单宇为审计委员会委员，徐滨任主任委员；选举张荣庆、解冻、李锂为提名委员会委员，张荣庆任主任委员；选举解冻、徐滨、李锂为薪酬与考核委员会委员，解冻任主任委员。各委员会委员的任期与第三届董事会董事任期一致。

  各专门委员会委员简历详见2014年4月18日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》。

  3、审议通过了《关于续聘单宇先生为公司总经理的议案》

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  会议同意续聘单宇先生为公司总经理，任期与第三届董事会董事任期一致。

  单宇先生的简历详见2014年4月18日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》。

  独立董事发表独立意见：同意续聘单宇先生为公司总经理。《公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  4、审议通过了《关于续聘李坦女士为公司副总经理的议案》

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  会议同意续聘李坦女士担任公司副总经理，任期与第三届董事会董事任期一致。

  李坦女士的简历详见2014年4月18日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》。

  独立董事发表独立意见：同意续聘李坦女士为公司副总经理。《公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  5、审议通过了《关于续聘薛松先生为公司副总经理的议案》

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  会议同意续聘薛松先生担任公司副总经理，任期与第三届董事会董事任期一致。薛松先生的简历见附件。

  独立董事发表独立意见：同意续聘薛松先生为公司副总经理。《公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  6、审议通过了《关于续聘步海华先生为公司副总经理的议案》

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  会议同意续聘步海华先生担任公司副总经理，任期与第三届董事会董事任期一致。步海华先生的简历见附件。

  独立董事发表独立意见：同意续聘步海华先生为公司副总经理。《公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  7、审议通过了《关于续聘孔芸女士为公司财务总监的议案》

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  会议同意续聘孔芸女士为公司财务总监，任期与第三届董事会董事任期一致。孔芸女士的简历见附件。

  独立董事发表独立意见：同意续聘孔芸女士为公司财务总监。《公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  8、审议通过了《关于续聘步海华先生为公司董事会秘书的议案》

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  会议同意续聘步海华先生担任公司董事会秘书，任期与第三届董事会董事任期一致。步海华先生的简历见附件。

  步海华先生联系方式如下：

  办公地址：深圳市南山区高新区中区高新中一道19号

  邮政编码：518057

  联系电话：0755-26980311

  传真号码：0755-86142889

  电子邮箱：stock@hepalink.com

  独立董事发表独立意见：同意续聘步海华先生为公司董事会秘书。《公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  9、审议通过了《关于续聘李昌烈先生为公司审计部经理的议案》

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  会议同意续聘李昌烈先生为公司审计部经理，任期与第三届董事会董事任期一致。李昌烈先生的简历见附件。

  10、审议通过了《关于聘请白琼女士为公司证券事务代表的议案》

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  会议同意聘请白琼女士为公司证券事务代表，任期与第三届董事会董事任期一致。白琼女士的简历见附件。

  白琼女士联系方式如下：

  办公地址：深圳市南山区高新区中区高新中一道19号

  邮政编码：518057

  联系电话：0755-26980311

  传真号码：0755-86142889

  电子邮箱：stock@hepalink.com

  特此公告。

  深圳市海普瑞药业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月十六日

  附件

  高级管理人员、审计部经理、证券事务代表简历

  一、薛松先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年7月毕业于重庆教育学院历史系，1979年8月至1990年7月在重庆76中学任教，1990年8月至1998年3月任重庆通达生物制品有限公司副总经理，1998年4月进入海普瑞工作，现任公司副总经理。

  薛松先生目前未持有公司股份，与持股5%以上股东和董事、监事、其他高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  二、步海华先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，中国注册会计师(非执业会员)，1997年7月毕业于上海财经大学， 2005年1月毕业于上海交通大学，1997年9月至1999年12月在南光集团股份有限公司工作，2000年1月至2001年12月在网大中国有限公司工作，2002年1月至2006年12月在香江集团有限公司工作，2006年12月起进入海普瑞工作。现任本公司副总经理、董事会秘书。

  步海华先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，目前未持有公司股份，与持股5%以上股东和董事、监事、其他高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  三、孔芸女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师（非执业）。毕业后先后任职于深圳市国际企业股份有限公司、理光电子技术（中国）有限公司深圳分公司、深圳市易晟拍卖有限公司以及沃尔玛（中国）投资有限公司。2006年12月起进入海普瑞工作，2010年6月起任公司财务总监、计财部经理。

  孔芸女士目前未持有公司股份，与持股5%以上股东和董事、监事、其他高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  四、李昌烈先生，1945年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1964年4月至1983年6月在丰都县茶元粮站财会部工作，1983年7月至1993年10月起在丰都县植物炼油厂工作，先后任财务部科长、厂长，1993年11月至1998年3月任重庆通达财务部经理，1998年入职海普瑞，曾任公司计财部经理、财务负责人。2010年6月起至今任公司审计部经理。

  李昌烈先生目前未持有公司股份，与持股5%以上股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

  五、白琼女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2010年7月毕业于华南理工大学金融专业。2010年9月至2014年4月在广州达意隆包装机械股份有限公司工作，曾任董事会秘书办公室主管、证券事务代表。2014年4月底加入本公司。

  白琼女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，目前未持有公司股份，与持股5%以上股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

  证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2014-038

  深圳市海普瑞药业股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市海普瑞药业股份有限公司第三届监事会第一次会议通知于2014年5月12日以电子邮件的形式发出，会议于2014年5月16日下午15:00在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A539会议室以现场方式召开。应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席会议，会议由监事郑泽辉先生主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：

  1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

  表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

  会议选举郑泽辉先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

  郑泽辉先生简历详见2014年4月18日刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议公告》。

  特此公告。

  深圳市海普瑞药业股份有限公司

  监事会

  二〇一四年五月十六日