证券时报多媒体数字报

股票代码:600704 股票简称:物产中大 编号:2014-31

浙江物产中大元通集团股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江物产中大元通集团股份有限公司(以下简称“公司”)七届一次监事会会议通知于2014年5月12日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2014年5月16日在杭州召开。应出席会议监事5人,实际出席会议监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下决议:

一、《关于选举监事会主席的议案》。(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)

选举张肃先生为公司第七届监事会主席,任期自2014年5月16日至2017年5月15日。

由于任期届满和工作调动等原因,下列同志不再担任公司新一届监事,他们是:第六届监事会监事会主席张炎女士、监事刘烨女士,职工监事邬静乐女士。对于他们在职期间为公司付出的辛勤劳动和作出的积极贡献,公司监事会表示最诚挚的感谢。

特此公告。

浙江物产中大元通集团股份有限公司监事会

2014年5月16日

附有关人员简历:

张肃:男,1955年5月出生,大专学历,经济师。1971年起任职于金华市金属材料公司,先后任公司团总支书记、公司工会主席、副经理、经理,1991年起任职于金华市物资局,先后任副局长、局长、党委书记,2001年12月至2008年4月任职于浙江物产燃料集团有限公司总经理、董事长,2008年5月至2011年6月任职于浙江物产国际贸易有限公司董事、高级经理,兼任南方建材股份有限公司党委副书记,2011年7月起任职于浙江物产民爆公司董事长、党委书记,现任浙江省物产集团公司外派监事组一组组长。

证券代码:600704 证券简称:物产中大 公告编号:2014-029

浙江物产中大元通集团股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次股东大会无否决提案的情况;

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况;

● 本次股东大会采取现场表决方式和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

(一)浙江物产中大元通集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2014年4月23日、5月6日、5月10日发布了《物产中大召开2013年度股东大会通知公告》、《物产中大关于2013年度股东大会增加临时提案的公告》以及《物产中大关于召开2013年度股东大会的第二次通知》,现场会议于2014年5月16日(星期五)上午9:00在公司五楼会议室召开,网络投票时间为2014年5月16日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00

(二)出席会议的股东和股东代表人数

(三)本次股东大会由董事会召集,公司董事长陈继达先生主持,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四)公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况

公司在任董事9人,出席7人,董事张飚、杨东伟因公出差未出席本次会议;公司在任监事5人,出席5人;董事会秘书祝卸和先生出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。

二、提案审议和表决情况

其中议案5根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》有关规定,需要按照参与表决的A股股东的持股比例分段披露表决结果。分段表决结果如下:

本次会议议案中,第6、10项为以特别决议通过的议案,已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过;第7项议案为关联交易方案,物产集团、陈继达作为关联股东回避表决,所持表决权股份总数量为269,277,438股。

三、律师见证情况

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所的梁瑾律师、苏丽丽律师出席见证并出具法律意见书,结论意见为:本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、上网公告附件

上海市锦天城律师事务所关于浙江物产中大元通集团股份有限公司２０１３年度股东大会的法律意见书

特此公告。

浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会

2014年5月16日

股票代码:600704 股票简称:物产中大 编号:2014—30

浙江物产中大元通集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江物产中大元通集团股份有限公司(以下简称“公司”)七届一次董事会会议通知于2014年5月12日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2014年5月16日在杭州召开。会议由公司董事长陈继达先生主持,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过如下议案:

1. 关于选举公司董事长、副董事长的议案;

选举陈继达为公司董事长,选举王竞天为公司副董事长,任期自2014年5月16日至2017年5月15日。

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。

2. 关于决定设立公司董事会各专门委员会及组成人员的议案;

公司第七届董事会决定设立五个专门委员会。会议审议通过各专门委员会组成人员如下:

(1)战略委员会:陈继达、王竞天、董可超、张力、黄董良、朱红军、沈进军、朱清波,陈继达为主任;

(2)提名委员会:黄董良、朱红军、陈继达,朱红军为主任;

(3)审计委员会:黄董良、朱红军、汪一兵,黄董良为主任;

(4)薪酬与考核委员会:沈进军、黄董良、陈继达,沈进军为主任;

(5)投资者关系委员会:陈继达、王竞天、董可超、张力、朱清波、季加仁、方明、颜亮、胡立松,陈继达为主任。

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。

3. 关于聘任公司总裁的议案;

根据董事会提名委员会推荐,陈继达董事长提名,聘任王竞天为公司总裁,任期自2014年5月16日至2017年5月15日。

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。

4. 关于聘任公司董事会秘书的议案;

根据董事会提名委员会推荐,陈继达董事长提名,聘任颜亮为公司董事会秘书,任期自2014年5月16日至2017年5月15日。

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。

5. 关于聘任公司高级管理人员的议案;

根据董事会提名委员会推荐,王竞天总裁提名,聘任董可超、张力、胡小平、王晓光、林皓、季加仁、方明为副总裁,任期自2014年5月16日至2017年5月15日。

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。

6. 关于聘任公司财务总监的议案;

根据陈继达董事长推荐,董事会提名委员会提名,聘任王竞天为公司财务总监,任期自2014年5月16日至2017年5月15日。

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。

独立董事认为,公司聘任高级管理人员的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的相关规定,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅公司拟任高级管理人员个人简历等相关资料,独立董事认为拟任人员均具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力,一致同意聘任王竞天先生为公司总裁,聘任董可超、张力、胡小平、王晓光、林皓、季加仁、方明为公司副总裁,聘任王竞天先生为公司财务总监,聘任颜亮先生为公司董事会秘书。

由于任期届满和工作调动等原因,下列同志不再担任公司新一届董事和高级管理人员,他们是:第六届董事会副董事长张飚先生,董事杨东伟先生,独立董事贾生华先生,公司董事会秘书祝卸和先生。对于他们在职期间为公司付出的辛勤劳动和作出的积极贡献,公司董事会表示最诚挚的感谢。

特此公告。

浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会

2014年5月16日

附有关人员简历:

1.陈继达:男,1959年9月出生,工商管理硕士,高级经济师。曾任浙江省对外经济贸易合作厅副主任科员,浙江中大集团股份有限公司总会计师、董事、副总经理、董事长、党委书记,浙江中大集团控股有限公司董事、党委委员;现任浙江物产中大元通集团股份有限公司董事长、党委书记,浙江省物产集团公司董事、党委委员。

2.王竞天:男,1960年11月出生,浙江大学EMBA,教授级高级会计师。1985年起先后任职浙江省物资局审计处副处长和浙江省物资局财务处副处长(主持工作);1995年起任职新华社香港分社、香港文汇报社副处长、处长、财务经理、社委委员;2000年起任职浙江省物产集团财务资产管理部副部长、部长;2005年起任职浙江物产元通机电(集团)有限公司副董事长;2011年8月起至今任浙江物产中大元通集团股份有限公司董事、总裁、财务总监。

3.董可超:男,1958年5月出生,硕士,经济师。1976年12月起,入中国人民解放军83235部队服役。1981年2月起,任职于浙江省机电公司,后任职部门经理。1998年12月起,任职于浙江物产元通机电(集团)有限公司副总经理。2005年4月起,任职于浙江物产置业有限公司筹备负责人。2005年5月至2011年7月,任职于浙江物产置业有限公司董事、总经理。2011年8月至今任职浙江物产中大元通集团股份有限公司董事、副总裁。

4.张力:男,1962年2月出生,1983年毕业于苏州大学,1999年取得浙江大学管理学院工商管理研究生学历,高级经济师。1988年起至2008年5月先后任职于浙江中大集团股份有限公司新力公司总经理、中大兴盛公司董事长、中大投资公司董事长、中大集团副总裁;2008年起至2011年任浙江物产元通机电(集团)有限公司副总经理;2011年至今任浙江物产中大元通集团股份有限公司副总裁。

5.胡小平:男,1962年8月出生,毕业于浙江大学经济系,研究生学历,高级国际商务师。1985年起任杭州师范学院政治系讲师。1997年5月起,先后任浙江中大集团股份有限公司中大期货总经理、中大投资总经理、中大房产成都公司总经理、中大投资公司董事长,现任浙江物产中大元通集团股份有限公司副总裁、浙江中大元通汽车云服务有限公司董事长。

6.王晓光,男,1966年6月出生,研究生学历。1989年8月起就职于浙江农业大学生产管理处。1991年7月起,历任浙江省委高校工委办公室、干部处副主任科员。1997年2月起任浙江省委高校工委干部处 主任科员。2001年10月起历任浙江省委组织部干部处主任科员、副调研员。2008年4月起任浙江中大集团股份有限公司党委副书记、副总裁,中大国际党委书记、副董事长,现任中大国际党委书记、董事长,浙江物产中大元通集团股份有限公司副总裁。

7.林皓:男,1959年11月出生,毕业于浙江大学经济系,研究生学历。曾任建设银行浙江省分行投资研究所研究员、副所长,浙江省期货交易信息服务中心总经理,浙江天地期货经纪有限公司总经理,省建行派驻中盛期货、中农信联络员,浙江省信托投资公司证券管理部经理,浙江省信托证券研究发展部经理,2001年7月起历任浙江中大期货经纪有限公司总经理、浙江中大期货经纪有限公司董事长,现任浙江中大期货经纪有限公司董事长、浙江物产中大元通集团股份有限公司副总裁。

8.季加仁:男,1960年6月出生,研究生学历,深造于浙江大学企业总裁研修班,高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。1982年起就职于浙江省机电设备公司,1985年起至1996年2月先后任职浙江省机电设备公司财务物价科副科长、财务部经理。1996年3月起先后任职浙江物产元通机电(集团)有限公司财务中心副主任、副总会计师兼财务中心主任、总经理助理兼财务中心主任,2011年8月起至今任浙江物产中大元通集团股份有限公司副总裁。

9.方明:男,1970年3月出生,本科毕业于西安交通大学,后取得浙江大学工商管理硕士、香港公开大学MBA学位。1992年起就职于浙江省机电设备公司,期间兼任多家4S店总经理、董事长。1999年起至2007年10月先后任职浙江元通汽车有限公司总经理助理、副总经理。2007年11月起历任任浙江物产元通机电(集团)有限公司总经理助理、汽车区域事业部部长,2011年8月起任浙江物产元通汽车集团有限公司总经理、浙江物产中大元通集团股份有限公司副总裁,现任浙江物产元通汽车集团有限公司董事长、浙江物产中大元通集团股份有限公司副总裁。

10.颜亮:男,1973年10月出生,博士。曾任开元旅业集团战略发展部经理,浙江中大集团股份有限公司企业发展部总经理,浙江中大集团投资有限公司董事长;现任浙江物产中大元通集团股份有限公司企业发展研究中心主任,浙江中大集团投资有限公司董事长。