证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、特别提示：

  本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

  二、会议召开情况

  召开时间：2014年5月16日上午9时

  召开地点：宁波开元名都大酒店

  召开方式：现场投票

  召集人：公司董事会

  主持人：陆华裕先生

  三、会议出席情况

  本次会议由宁波银行股份有限公司董事会召集。出席会议的股东和股东代表10人，所持（代表）股份1,931,145,763股，占公司股本总额的66.96%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。

  四、议案审议情况

  （一）审议通过了宁波银行股份有限公司2013年度董事会工作报告。

  （本议案同意股数1,931,145,763股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

  （二）审议通过了关于《宁波银行股份有限公司2013年年度报告》的议案。

  （本议案同意股数1,931,145,763股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

  （三）审议通过了宁波银行股份有限公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算计划。

  （本议案同意股数1,930,902,263 股，占出席股东大会股东所持股份的99.99%；反对股数243,500 股，占出席股东大会股东所持股份的0.01%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

  （四）审议通过了宁波银行股份有限公司2013年度利润分配方案的报告。公司2013年度利润分配方案为：按2013度净利润的10%提取法定公积金484,541千元；根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号）规定，按本行2013年风险资产期末余额1.5%差额提取一般准备金1,194,715千元；以2013年度2,883,820,529股为基数，每10股派发现金红利4元（含税），累计分配现金红利1,153,528千元；本年度不送股、不转增股本。

  （本议案同意股数1,931,145,763股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

  （五）审议通过了关于宁波银行股份有限公司2013年度内部人和股东关联交易执行情况和2014年安排意见的报告。

  （由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为54,839,100股，同意股数54,839,100股，占有效表决权股份的100%；反对股数0股，占有效表决权股份的0%；弃权股数0股，占有效表决权股份的0%。）

  （六）审议通过了关于宁波银行股份有限公司2014年日常关联交易预计额度的议案。

  （由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为54,839,100股，同意股数54,839,100股，占有效表决权股份的100%；反对股数0股，占有效表决权股份的0%；弃权股数0股，占有效表决权股份的0%。）

  （七）审议通过了关于聘请外部审计机构的议案。同意聘请安永会计师事务所负责对本公司按照国际会计准则编制的2014年度财务报告审计工作，聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）负责对本公司内部控制和本公司按照国内会计准则编制的2014年度财务报告审计工作。

  （本议案同意股数1,931,145,763股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

  （八）审议通过了关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案。

  （本议案同意股数1,931,145,763股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

  （九）审议通过了宁波银行股份有限公司董事津贴办法。

  （本议案同意股数1,930,902,263 股，占出席股东大会股东所持股份的99.99%；反对股数243,500 股，占出席股东大会股东所持股份的0.01%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

  （十）审议通过了宁波银行股份有限公司监事津贴办法。

  （本议案同意股数1,930,902,263 股，占出席股东大会股东所持股份的99.99%；反对股数243,500 股，占出席股东大会股东所持股份的0.01%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

  （十一）审议通过了宁波银行股份有限公司董事长、副董事长薪酬办法。

  （本议案同意股数1,930,902,263 股，占出席股东大会股东所持股份的99.99%；反对股数243,500 股，占出席股东大会股东所持股份的0.01%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

  （十二）审议通过了宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法。

  （本议案同意股数1,930,902,263 股，占出席股东大会股东所持股份的99.99%；反对股数243,500 股，占出席股东大会股东所持股份的0.01%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

  （十三）审议通过了关于设立金融租赁公司的议案。同意公司作为唯一发起人出资设立金融租赁公司，注册资本10亿元人民币；会议授权董事会、并同意由董事会授权管理层办理设立金融租赁公司有关事宜。

  （本议案同意股数1,931,145,763股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

  （十四）审议通过了宁波银行股份有限公司2013年度监事会报告。

  （本议案同意股数1,930,902,263 股，占出席股东大会股东所持股份的99.99%；反对股数243,500 股，占出席股东大会股东所持股份的0.01%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

  （十五）审议通过了宁波银行股份有限公司监事会2013年工作总结和2014年工作计划。

  （本议案同意股数1,930,902,263 股，占出席股东大会股东所持股份的99.99%；反对股数243,500 股，占出席股东大会股东所持股份的0.01%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

  （十六）审议通过了宁波银行股份有限公司2013年度监事会和监事履职评价报告。

  （本议案同意股数1,930,902,263 股，占出席股东大会股东所持股份的99.99%；反对股数243,500 股，占出席股东大会股东所持股份的0.01%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

  （十七）审议通过了宁波银行股份有限公司2013年度董事会和董事履职评价报告。

  （本议案同意股数1,930,902,263 股，占出席股东大会股东所持股份的99.99%；反对股数243,500 股，占出席股东大会股东所持股份的0.01%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

  （十八）听取了监事会关于对公司2013年度审计报告意见的通报。

  （十九）听取了2013年度独立董事述职报告。

  五、律师出具的法律意见

  本次会议经浙江波宁律师事务所赵意奋、陶蓉律师见证并出具了《关于宁波银行股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  （一）宁波银行股份有限公司2013年年度股东大会会议决议；

  （二）浙江波宁律师事务所出具的《关于宁波银行股份有限公司2013年年度股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  宁波银行股份有限公司董事会

  二○一四年五月十六日