证券时报多媒体数字报

  证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2014-028

  福建新大陆电脑股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年5月12日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第十九次会议的通知，并于2014年5月19日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事7人(其中独立董事3名)，实到7人。会议由董事长胡钢先生主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议经过认真审议并通过如下决议：

  1、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于增资新大陆欧洲公司的议案》。

  公司现持有新大陆欧洲公司58%股权，合资方荷兰史利得控股公司（Sliedrecht Investments Holding B.V.，以下简称"SIH"）持有新大陆欧洲公司42%股权。

  新大陆欧洲公司近年来在市场、客户资源等方面的拓展取得良好的成效并呈现良好的发展势头。为进一步拓展海外业务，公司经与合资方SIH协商，双方同意对新大陆欧洲公司加大投资规模，并达成了增资意向。

  根据双方意向，公司拟以现汇方式向新大陆欧洲公司投入76.23万欧元进行增资，SIH同比例增资55.2万欧元，增资主要用于新大陆欧洲公司的经营和管理需要。上述增资完成后，双方股权比例保持不变。

  董事会授权董事长胡钢先生在办理本议案事项过程中，可根据相关政府部门审批要求或其他具体情况对本次增资事项具体方案进行调整。

  详细内容详见同日披露的《公司关于增资新大陆欧洲公司的公告》。

  2、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行申请授信额度的议案》。

  董事会同意公司向中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行申请金额为人民币2千万元的综合授信额度，期限一年，并授权董事长胡钢先生在获批的授信额度及额度有效期内签署与授信有关的各项法律文件。

  福建新大陆电脑股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月20日

  证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2014-029

  福建新大陆电脑股份有限公司

  关于增资新大陆欧洲公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资概述

  1、增资的基本情况

  2009年4月21日，根据闽外经贸合【2009】39号文件批准，福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称"公司")与荷兰史利得控股公司（Sliedrecht Investments Holding B.V.，以下简称"SIH"）在荷兰合资设立了新大陆欧洲公司(Newland Europe B.V.)。其中，公司投资50.56万美元，占58%股权；SIH投资36.61万美元，占42%股权。

  新大陆欧洲公司自成立以来，利用公司产品、技术和SIH在欧洲地区的市场能力，不断拓展公司条码相关产品等在欧洲市场上的销售。目前新大陆欧洲公司已经积累了较好的业务基础，并呈现出良好的发展势头。

  为进一步拓展海外业务，公司经与合资方SIH协商，双方同意对新大陆欧洲公司加大投资规模，并达成了增资意向。

  2、审批程序

  公司于2014年5月19日召开的第五届董事会第19次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述增资事项。本次增资不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

  二、增资对手方的基本情况

  荷兰Sliedrecht Investments Holding B.V.；注册地址:Burg.Schorerlaan 15 4105 DM Culemborg The Netherlands；法人代表：Peter H.Sliedrecht。

  三、增资标的的基本情况

  1、标的名称：新大陆欧洲公司

  2、公司地址：Rolweg25,Culemborg,The Netherlands

  3、设立时间：2009年

  4、注册资本：12.44万美元

  5、主营业务：数据识读采集电子桌面设备和系统的研发、销售和维修

  6、股东情况：公司持有新大陆欧洲公司58%股权，SIH持有新大陆欧洲公司42%股权。

  7、财务状况(人民币)：2013年经审计的资产总额1247.4万元 ，负债总额2291.7万元，净资产总额-1044.3万元，营业收入2754.77万元，净利润430.91万元。最近一期（2014年3月）未经审计的资产总额1344.71万元 ，负债总额2410.82万元，净资产总额-1066.1万元 ，营业收入665.58万元，净利润-16.57万元。

  四、增资协议的主要内容

  根据双方意向，公司拟以现汇方式向新大陆欧洲公司投入76.23万欧元进行增资，SIH同比例增资55.2万欧元，增资主要用于新大陆欧洲公司的经营和管理需要。上述增资完成后，双方股权比例保持不变。

  五、本次增资对公司的影响

  公司对新大陆欧洲公司近年的市场建设和拓展效果较为满意，并看好新大陆欧洲公司所辐射市场的前景。通过本次增资，公司加大了对新大陆欧洲公司投资规模，有利于新大陆欧洲公司的经营管理和发展，更有利于公司条码相关产品、应用、核心部件等业务向其对应市场的拓展和扩张战略。

  六、备查文件

  第五届董事会第19次会议决议。

  特此公告。

  福建新大陆电脑股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月20日

  证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2014-030

  福建新大陆电脑股份有限公司关于

  子公司获得条码识别设备订单的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司福建新大陆自动识别技术有限公司收到中国电子进出口总公司的《中标通知书》，通知其中标中国邮政集团公司揽投手持智能终端设备（PDA）项目（编号：0714-EMTC-4966），中标数量共计12,679台。

  上述项目的中标，意味着公司条码识别产品在仓储物流领域实现较大突破，也将对公司业绩产生一定的积极影响。

  特此公告。

  福建新大陆电脑股份有限公司董事会

  2014年5月20日