证券时报多媒体数字报

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-051

贵州信邦制药股份有限公司

关于第五届董事会第二十二次

会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2014年5月16在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场与通讯方式相结合的表决方式召开。会议通知于2014年5月10日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事及董事代表12人，其中董事杜健、阴哲民和独立董事童朋方、张建华以通讯方式参加本次会议，董事张观福因出差无法出席本次会议，委托董事安怀略代表其参会并表决。会议由董事安怀略先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《贵州信邦制药股份有限公司关于办理新增注册资本登记及章程修正案备案手续的议案》

公司2013年第三次临时股东大会已审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与重大资产重组事项相关的议案。2014年3月10日，公司重大资产重组事项获得中国证监会批准，2014年4月24日，贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）向公司支付了31,000万元股份认购款，2014年4月29日，中国证券登记结算公司深圳分公司对公司本次重组向金域投资发行的18,948,655股股份予以登记，该等新增股份登记完成后，公司注册资本将由原来的23,127.8611万元增加至25,022.7266万元。

公司董事会将根据股东大会的授权向工商管理部门具体办理公司新增注册资本的登记及章程修正案的备案手续。

公司章程修正对比表详见尾页附件。

表决结果：12同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《贵州信邦制药股份有限公司关于对控股子公司增资扩股的议案》

根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关安排，募集配套资金用于贵州科开医药有限公司（以下称“科开医药”）补充流动资金及其子公司贵州省肿瘤医院有限公司的项目建设。公司拟以310,000,000.00元现金(其中募集配套资金289,897,711.53元，自有资金20,102,288.47元)对科开医药进行增资，增资后科开医药的注册资本将由10,145.481万元人民币变更为41,145.481万元人民币。公司的出资一次缴足，就该事项，公司将与贵州科开医药有限公司签署相关增资扩股协议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《贵州信邦制药股份有限公司关于对控股子公司增资扩股的公告》。

三、备查文件

《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月十九日

附件：

公司章程修正对比表

证券代码：002713 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-052

贵州信邦制药股份有限公司

关于对控股子公司增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资概述

1、贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）系贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司（持股比例为99.81%），现注册资本为10,145.481万元人民币。根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关安排，募集配套资金310,000,000.00元，其中发行费用为20,102,288.47元，募集资金净额为289,897,711.53元。公司拟以310,000,000.00元现金对科开医药进行增资扩股，增资扩股后科开医药的注册资本将由10,145.481万元人民币变更为41,145.481万元人民币，公司对科开医药的持股比例变更为99.954%。

2、2014年5月16日，公司第五届董事会第二十二次会议，以12票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司增资扩股的议案》，同意实施本次增资计划。

3、本次增资计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、增资双方情况

（1）增资主体基本情况

公司名称：贵州信邦制药股份有限公司

法定代表人：张观福

公司住所：贵州省罗甸县龙坪镇解放路96号

注册资本： 25,022.7266万元

注册号：520000000025003

经营范围：自产自销硬胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、 原料药（人参皂苷-Rd）、中药提取、保健食品加工生产（片剂、胶囊剂、颗粒剂）、 中药材种植及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。

（2）增资标的的基本情况

增资标的：贵州科开医药有限公司

法定代表人：安怀略

公司住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇扎佐工业园区

注册资本：10,145.481万元人民币

注册号：520000000006184

经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅰ类（具体品种以许可证为准）的批发；转让医药、医疗、生物、化学试剂新技术产品；临床医疗服务、培训；房屋租赁；医疗器械消毒服务；化妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼营（按有效药品许可证核准的项目有从事经营）。

（3）科开医药2013年经审计的主要财务数据：

单位：万元

（4）资金来源：其中募集配套资金289,897,711.53元，自有资金20,102,288.47元，合计310,000,000.00元。

（5）本次出资原因及计划

根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关安排，募集配套资金将用于科开医药补充流动资金及其子公司贵州省肿瘤医院有限公司的项目建设，公司用310,000,000.00元现金对科开医药进行增资扩股，公司的出资一次缴足。就该事项，公司将与科开医药签署相关增资扩股协议。

三、增资的目的、对公司的影响和存在的风险

（1）增资扩股的目的和对公司的影响

本次增资扩股可解决科开医药目前的资金需求问题，利于加速抢占市场，扩大运营规模，提高其市场竞争力。公司对控股子公司增资扩股，风险可控，对公司目前财务状况无不良影响。

（2）存在的风险

① 管理风险

本次增资扩股完成后，科开医药的运营规模进一步扩大，随着规模的扩大，管理制度和管理团队需要根据业务发展情况及时进行调整和完善。同时，科开医药需同公司的其他子公司进行资源整合，以最大限度地发挥公司业务的协同效应。

② 经营风险

随着医疗改革的深入，医药市场竞争日益激烈，整个医药行业的不确定性因素增加，科开医药的营业业绩存在一定的不确定性。

公司已经充分意识到本次增资扩股可能存在的风险，并将采取各项积极的措施予以防范和控制，以确保本次增资扩股目标的实现，从而促进业绩的增长。

四、备查文件

《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董事会

二〇一四年五月十九日

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-054

贵州信邦制药股份有限公司

关于公司完成工商变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年5月16日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于办理新增注册资本登记及章程修正案备案手续的议案》，内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第五届董事会第二十二次会议决议的公告》。

今日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了贵州省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：520000000025003）。

《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

名称：贵州信邦制药股份有限公司

公司类型： 其他股份有限公司（上市）

住所： 贵州省罗甸县龙坪镇解放路96号

法定代表人： 张观福

注册资本： 贰亿伍仟零贰拾贰万柒仟贰佰陆拾陆元整

成立日期：1995 年 01 月 27 日

营业期限：1995 年 01 月 27 日至长期

经营范围：自产自销硬胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、 原料药（人参皂苷-Rd）、中药提取、保健食品加工生产（片剂、胶囊剂、颗粒剂）、 中药材种植及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月十九日

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-053

贵州信邦制药股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2014年5月19 日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到证券事务代表肖越越女士的书面辞职报告，因其个人原因，肖越越女士请求辞去公司证券事务代表的职务，辞职之后将不再担任公司的其他职务。肖越越女士辞去证券事务代表职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效，公司董事会已接受肖越越女士的辞职申请。

公司及董事会对肖越越女士在任职期间勤勉尽责的工作和对公司所做出的贡献表示衷心感谢。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的新任证券事务代表，在此期间，将由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董事会

二〇一四年五月十九日