证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

●本次会议无否决提案的情况。

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

１． 召开时间：２０１４年５月１９日下午２：００

２． 股权登记日：２０１４年５月１２日

３． 会议召开地点：北京市海淀区北洼西里１２号中建紫竹酒店五洲厅

４． 会议召集人：公司董事会

５． 会议主持人：董事长易军

６． 会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。现场会议于２０１４年５月１９日下午２：００在北京市海淀区北洼西里１２号中建紫竹酒店五洲厅召开；网络投票时间为２０１４年５月１９日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００。

７． 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计２３３名，代表有表决权的股份数为２０，０８２，２９６，６８３股，占公司股份总数的６６．９４％。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计４３名，代表有表决权的股份数为１８，８２１，００５，７３７股；通过网络投票的股东１９０名，代表有表决权的股份数为１，２６１，２９０，９４６股。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次股东大会议案共１３项，全部审议通过，具体情况如下：

注：《关于中国建筑股份有限公司２０１４年度日常关联交易的预案》和《关于中国建筑股份有限公司变更控股股东履行相关承诺期限的议案》两项议案，控股股东中国建筑工程总公司回避表决。

其中，第５项议案的分段表决情况如下：

三、律师见证意见

本次股东大会经北京市大成律师事务所简映律师、高翔律师现场见证并出具法律意见书，认为公司２０１３年年度股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议议案及表决程序等事项，均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定。本次年度股东大会及其所形成的会议决议合法有效。

四、上网公告附件

大成律师事务所出具的关于中国建筑２０１３年年度股东大会法律意见书

敬请投资者关注。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一四年五月十九日