证券时报多媒体数字报

证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编码:2014-033

金轮科创股份有限公司第三届

董事会2014年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金轮科创股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2014年第三次会议,于2014年5月17日以直接送达和电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2014年5月17日下午5时30分在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开,应到董事9名,实到董事9名,其中钱锡麟、贺小勇、白勇斌、邵文海以通讯表决的方式出席。公司监事、高级管理人员等列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于增加金轮针布(南通)有限公司注册资本的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过

同意公司对本公司全资子公司金轮针布(南通)有限公司进行增资,将金轮针布(南通)有限公司的注册资本由人民币500万元提高到人民币10000万元。增资完成后,公司将把母公司的梳理器材业务逐步转入金轮针布(南通)有限公司。

本项议案尚需要经过股东大会审议通过。

(二)审议《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果:赞成9票;反对0 票;弃权 0票。表决结果:通过

调整后的公司组织架构内容详见与本决议于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《金轮科创股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》。

(三)审议《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成9票;反对0 票;弃权 0票。表决结果:通过

内容详见与本决议于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《关于召开2014年第一次临时股东大会通知》。

三、备查文件

本公司第三届董事会2014年第三次董事会决议。

特此公告。

金轮科创股份有限公司董事会

2014 年5月20日

证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编码:2014-035

金轮科创股份有限公司关于召开

2014年第一次临时股东大会通知

经金轮科创股份有限公司(以下简称“公司”)2014年5月17日召开的第三届董事会2014年第三次会议决定,公司将于2014年6月4日(星期三)召开2014年第一次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2014年6月4日(星期三)上午10:00

(二)股权登记日:2014年5月29日(星期四)

(三)现场会议召开地点:江苏南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票表决的方式。

(六)参加股东大会的方式:现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议的议案经公司2014年5月17日第三届董事会2014年第三次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备;

(二)本次会议审议的议案为:

1、 《关于增加金轮针布(南通)有限公司注册资本的议案》

议案有关内容请参见2014年5月20日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议出席对象

1、截至2014年5月29日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权出席本次股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

四、现场股东大会会议登记方法

1、现场登记时间:2014年5月30日(星期五)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、登记地点:江苏省南通经济技术开发区滨水路6号金轮科创股份有限公司董事会办公室,信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授

权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记,登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

参加本次会议的股东,请在规定的登记时间进行登记。

五、其他事项

会议联系方式:

联系人:董事会秘书 邱九辉

证券事务代表 潘黎明

电 话:0513-8077 6888

传 真:0513-8077 6886

邮 编:226009

电子邮箱:stock@geron-china.com

联系地址:江苏省南通经济技术开发区滨水路6号

特此公告。

附件:授权委托书 、参会回执

金轮科创股份有限公司

董事会

2014年5月20日

附件:

授 权 委 托 书

致:金轮科创股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2014年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见:

说明:

1、股东请在议案的表决意见选项中打√,每项均为单选,多选无效。

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”。

4、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数: 股

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

代理人签名:

代理人身份证号:

委托日期: 年 月 日

参会回执

致:金轮科创股份有限公司

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席公司于 2014 年 6月 4日上午 10:00 举行的 2014年第一次临时股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章):

身份证号码或营业执照号码:

持股数: 股

股东账号:

联系电话:

签署日期: 年 月 日

注:

1、 请附上本人身份证复印件(法人营业执照复印件)。

2、 委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件。