证券时报多媒体数字报

  证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-020

  山东共达电声股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会以现场投票方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2014年5月19日（星期一）上午9:30

  2、召开地点：山东共达电声股份有限公司会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：山东共达电声股份有限公司董事会

  5、主持人：董事长赵笃仁先生

  6、本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次年度股东大会表决的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数10692万股，占公司有表决权股份总数的44.55％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  （一）审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》的议案；

  表决结果为：赞成票10692万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100 %；反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  （二）审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》的议案；

  表决结果为：赞成票10692万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  （三）审议通过了《公司2013年度报告及摘要》的议案；

  表决结果为：赞成票10692万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  （四）审议通过了《公司2013年度财务决算报告》的议案；

  表决结果为：赞成票10692万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  （五）审议通过了《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

  表决结果为：赞成票10692万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100 %；反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  （六）审议通过了《关于公司续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》；

  表决结果为：赞成票10692万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100 %；反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  （七）审议通过了《关于授权公司管理层办理公司章程变更相关事宜的议案》；

  表决结果为：赞成票10692万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100 %；反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  （八）审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

  表决结果为：赞成票10692万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  （九）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

  表决结果为：赞成票10692万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100 %；反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  （十）审议通过了《关于公司<股东未来分红回报规划2014-2016）>的议案》；

  表决结果为：赞成票10692万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100 %；反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  （十一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

  表决结果为：赞成票10692万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100 %；反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见：

  北京市中伦律师事务所律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、《山东共达电声股份有限公司2013年度股东大会决议》；

  2、《北京市中伦律师事务所关于公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告！

  山东共达电声股份有限公司董事会

  二〇一四年五月十九日

  证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-021

  山东共达电声股份有限公司

  关于控股股东部分股权质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东潍坊高科电子有限公司（以下简称"潍坊高科"）通知，潍坊高科将其持有的公司限售流通股2,000万股（占其所持公司股份的19.70%，占公司总股本的8.33%）质押给国信证券股份有限公司，用于借款担保。潍坊高科已于2014年5月14日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完股权质押登记手续。质押期限自2014年5月14日起至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押为止。潍坊高科共持有公司股份10,152万股，占公司股份总数的42.30%。截止本公告披露日，潍坊高科共质押其持有的公司股份5200万股，占公司股份总数的21.67%。

  特此公告！

  山东共达电声股份有限公司董事会

  二○一四年五月十六日