证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议时间：2014年5月19日上午10：00

  2、会议地点：深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室

  3、会议召开方式：现场投票方式

  4、会议召集人：深圳市远望谷信息技术股份有限公司第四届董事会

  5、会议主持人：公司董事长陈光珠女士

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人6人，代表股份241,266,152股，占公司股份总数739,757,400股的32.61%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：241,266,152股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数241,266,152股的100%；反对股数占出席本次股东大会有表决权股份总数241,266,152股的0%；弃权股数占出席本次股东大会有表决权股份总数241,266,152股的0%。

  2、审议通过了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：241,266,152股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数241,266,152股的100%；反对股数占出席本次股东大会有表决权股份总数241,266,152股的0%；弃权股数占出席本次股东大会有表决权股份总数241,266,152股的0%。

  3、审议通过了《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：241,266,152股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数241,266,152股的100%；反对股数占出席本次股东大会有表决权股份总数241,266,152股的0%；弃权股数占出席本次股东大会有表决权股份总数241,266,152股的0%。

  4、审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

  表决结果：241,266,152股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数241,266,152股的100%；反对股数占出席本次股东大会有表决权股份总数241,266,152股的0%；弃权股数占出席本次股东大会有表决权股份总数241,266,152股的0%。

  5、审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》

  公司拟定的2013年度利润分配方案为：公司2013年度拟以股份总数739,757,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.06元（含税），合计派发现金红利4,438,544.40元。其余未分配利润结转到下一年度。

  表决结果：241,266,152股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数241,266,152股的100%；反对股数占出席本次股东大会有表决权股份总数241,266,152股的0%；弃权股数占出席本次股东大会有表决权股份总数241,266,152股的0%。

  6、审议通过了《关于募集资金2013年度存放与使用情况专项报告的议案》

  表决结果：241,266,152股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数241,266,152股的100%；反对股数占出席本次股东大会有表决权股份总数241,266,152股的0%；弃权股数占出席本次股东大会有表决权股份总数241,266,152股的0%。

  7、审议通过了《关于公司非独立董事、监事2014年度薪酬计划的议案》

  表决结果：241,266,152股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数241,266,152股的100%；反对股数占出席本次股东大会有表决权股份总数241,266,152股的0%；弃权股数占出席本次股东大会有表决权股份总数241,266,152股的0%。

  8、审议通过了《关于续聘公司2014年审计机构的议案》

  表决结果：241,266,152股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数241,266,152股的100%；反对股数占出席本次股东大会有表决权股份总数241,266,152股的0%；弃权股数占出席本次股东大会有表决权股份总数241,266,152股的0%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

  2、律师姓名： 许志刚 孙民方

  3、结论性意见：

  本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2013年年度股东大会决议；

  2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的关于公司2013年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

  二0一四年五月十九日