证券时报多媒体数字报

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2014017

合肥城建发展股份有限公司

重大事项复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月17日发布了《重大事项停牌公告》 （公告编号：2014-016号），公告公司因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自2014年5月19日开市起停牌。

2014年5月18日公司召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。具体内容刊载于2014年5月20日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）.

经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2014年5月20日上午开市起复牌，敬请广大投资者关注。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一四年五月十九日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2014018

合肥城建发展股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2014年5月18日15时在公司二十三楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2014年5月8日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合非公开发行股票的条件，具备向特定对象非公开发行股票的资格。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、逐项审议并通过《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》。

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、发行方式

本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后六个月内择机向特定对象发行股票。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为不超过10名符合规定的投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司（自有资金）、财务公司、保险机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A股）股票的其他投资者。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。若监管机关对非公开发行股票发行对象的数量上限进行调整，则公司对本次非公开发行的发行对象数量也将作相应调整。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。所有发行对象均以现金认购本次发行的A股股票。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、发行数量

公司本次非公开发行A股股票的数量不超过17,793.59万股，在本次拟发行股份数量的范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定最终发行数量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息等事项，本次发行股票数量上限将作相应调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十一次会议决议公告日（2014年5月19日）。本次发行价格下限为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即5.62元/股。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/ 定价基准日前20个交易日股票交易总量。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息事项，本次发行价格下限将相应调整。

在此基础上，本次发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的主承销商协商确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、限售期及上市安排

本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。本次非公开发行股票的限售期为十二个月，限售期自本次发行结束之日起计算，即特定对象认购本次发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

本次发行的股票在限售期满后，在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、募集资金数量和用途

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过100,000万元，扣除发行费用后将用于投资以下项目：

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以另行筹措资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案

本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、决议有效期限

本次发行有关决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次非公开发行股票的方案尚需经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会批准、公司2014年第一次临时股东大会逐项审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。

三、审议并通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。

《合肥城建发展股份有限公司非公开发行A股股票预案》全文于2014年5月20日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

四、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

《合肥城建发展股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》全文登载于2014年5月20日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

五、审议并通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。

《合肥城建发展股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》全文于2014年5月20日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

六、审议并通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司非公开发行A股股票具体事宜的议案》。

为确保本次非公开发行A股股票有关事宜的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜，包括但不限于：

1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行方式、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项；

2、办理本次非公开发行A股股票的申报事宜，包括但不限于：就本次发行事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；

3、签署、执行、修改、完成与本次发行相关的所有必要文件，包括但不限于股份认购协议、保荐协议、承销协议、与本次非公开发行A股股票募集资金投资项目相关的重大协议、各种公告、其他相关协议等；

4、决定并聘请参与本次非公开发行A股股票的保荐机构（主承销商）等中介机构；

5、根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行A股股票的申报材料，回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见；

6、办理本次非公开发行股票募集资金投资项目的相关工作，对募集资金进行管理，签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同；

7、根据本次非公开发行A股股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记；

8、在本次非公开发行A股股票完成后，办理本次非公开发行A股股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

9、如法律法规、证券监管部门对非公开发行A股股票政策有新的规定，或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次非公开发行A股股票申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，在股东大会决议范围内对本次发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次发行事宜；

10、办理与本次非公开发行有关的其他的必须、恰当或合适的所有事宜；

11、本授权自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

七、审议并通过《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，为规范公司本次非公开发行募集资金的使用与管理，董事会将设立本次非公开发行的募集资金专项存储账户，专户专储、专款专用，并授权公司财务部组织办理相关具体事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议并通过《关于制订<公司未来三年（2014-2016）股东回报规划>的议案》。

《合肥城建发展股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》全文于2014年5月20日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

九、审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

为了规范公司募集资金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，切实保障公司和投资者权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订了公司募集资金使用管理制度。

《合肥城建发展股份有限公司募集资金管理制度》全文于2014年5月20日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议并通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2014年6月18日召开2014年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

《合肥城建发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会通知》全文登载于2014年5月20日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一四年五月十九日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2014019

合肥城建发展股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2014年5月18日17时在公司二十三楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2014年5月8日以传真、电子邮件等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由监事会主席郑培飞先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合非公开发行股票的条件，具备向特定对象非公开发行股票的资格。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、逐项审议并通过《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》。

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、发行方式

本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后六个月内择机向特定对象发行股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为不超过10名符合规定的投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司（自有资金）、财务公司、保险机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A股）股票的其他投资者。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。若监管机关对非公开发行股票发行对象的数量上限进行调整，则公司对本次非公开发行的发行对象数量也将作相应调整。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。所有发行对象均以现金认购本次发行的A股股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、发行数量

公司本次非公开发行A股股票的数量不超过17,793.59万股，在本次拟发行股份数量的范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定最终发行数量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息等事项，本次发行股票数量上限将作相应调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十一次会议决议公告日（2014年5月19日）。本次发行价格下限为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即5.62元/股。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/ 定价基准日前20个交易日股票交易总量。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息事项，本次发行价格下限将相应调整。

在此基础上，本次发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的主承销商协商确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、限售期及上市安排

本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。本次非公开发行股票的限售期为十二个月，限售期自本次发行结束之日起计算，即特定对象认购本次发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

本次发行的股票在限售期满后，在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、募集资金数量和用途

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过100,000万元，扣除发行费用后将用于投资以下项目：

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以另行筹措资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案

本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、决议有效期限

本次发行有关决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次非公开发行股票的方案尚需经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会批准、公司2014年第一次临时股东大会逐项审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。

三、审议并通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。

《合肥城建发展股份有限公司非公开发行A股股票预案》全文于2014年5月20日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

四、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

《合肥城建发展股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》全文登载于2014年5月20日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

五、审议并通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。

《合肥城建发展股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》全文于2014年5月20日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

六、审议并通过《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，为规范公司本次非公开发行募集资金的使用与管理，董事会将设立本次非公开发行的募集资金专项存储账户，专户专储、专款专用，并授权公司财务部组织办理相关具体事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过《关于制订<公司未来三年（2014-2016）股东回报规划>的议案》。

《合肥城建发展股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》全文于2014年5月20日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会

二○一四年五月十九日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2014020

合肥城建发展股份有限公司

关于召开2014年第一次

临时年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《证券法》，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2014年6月18日召开公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2014年6月18日（星期三）14:00；

（2）网络投票时间：2014年6月17日15:00—2014年6月18日15:00；

其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年6月18日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年6月17日15:00—2014年6月18日15:00。

5、股权登记日时间：2014年6月13日（星期五）。

6、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、现场会议召开地点：安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦24楼会议室

8、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

9、出席对象：

（1）截至2014年6月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案为：

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；

2-1、发行股票的种类和面值

2-2、发行方式

2-3、发行对象及认购方式

2-4、发行数量

2-5、发行价格及定价原则

2-6、限售期及上市安排

2-7、募集资金数量和用途

2-8、本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案

2-9、决议有效期限

3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；

4、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；

6、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司非公开发行A股股票具体事宜的议案》；

7、审议《关于制订<公司未来三年（2014-2016）股东回报规划>的议案》；

（二）上述议案的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的相关内容。

三、现场会议登记方式

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（附件）、委托人证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

2、登记时间：2014年6月16日－6月17日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）。

3、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦合肥城建发展股份有限公司证券部

邮政编码：230001

联系人：田峰 电话：0551-62661906 传真：0551-62661906

会务事项咨询：联系人：田峰；联系电话：0551-62661906

四、网络投票具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

3、股东投票的具体程序:

（1）输入买入指令；

（2）输入投票代码 362208

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

（4）输入委托股数，表决意见；

（5）确认投票委托完成。

4、计票规则:

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

在委托价格项下填写议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推，本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

注：对于总议案100进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决，对于议案2中有多个需表决的子议案，2.00代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01代表议案2中子议案1、2.02代表议案2中子议案2、以此类推。

（2）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下

(3)确认投票委托完成。

5、注意事项:

(1)网络投票不能撤单；

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程:

登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码:

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-82083225/82083226/82083227。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。具体操作办法：

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“合肥城建发展股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会投票”；

(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年6月17日下午15:00至2014年6月18日下午15:00的任意时间。

五、其他注意事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

合肥城建发展股份有限公司

二〇一四年五月十九日

附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托书有效期限：

签署日期：2014年 月 日

附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。