证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开时间为：2014年5月19日上午9时30分

  （二）现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室

  （三）投票表决方式：现场表决方式

  （四）召集人：公司董事会

  （五）现场会议主持人：董事长李瑞元先生

  （六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共2名，代表股份共计173,793,997股，占公司股份总数的30.61%。

  公司部分董事、监事、其他高级管理人员列席本次股东大会。北京市中咨律师事务所郭晓雷、王伟律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：

  （一）审议讨论《2013年度董事会工作报告》。

  公司独立董事冯德虎先生、吴剑敏先生、谢忠荣先生、陈寿云先生向股东大会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并由独立董事吴剑敏先生作为代表在公司2013年度股东大会上进行述职。

  表决结果：同意173,793,997票，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  本议案已经公司2013年度股东大会审议通过。

  （二）审议讨论《203年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意173,793,997票，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  本议案已经公司2013年度股东大会审议通过。

  （三）审议讨论《2013年度报告全文及摘要》。

  表决结果：同意173,793,997票，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  本议案已经公司2013年度股东大会审议通过。

  （四）审议讨论《2013年度财务决算》。

  表决结果：同意173,793,997票，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  本议案已经公司2013年度股东大会审议通过。

  （五）审议讨论《2013年度利润分配方案》。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2013年度实现净利润16,517,038.13元，提取盈余公积1,651,703.81元，加上年初未分配利润89,694,503.79元，减去年初利润分配11,356,300.80元，可供分配的利润为93,203,537.31元，资本公积金为178,246,819.70元。

  根据《公司章程》第二百九十三条之规定，公司20103年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。

  公司独立董事对2013年度利润分配预案发表了独立意见。

  表决结果：同意173,793,997票，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  本议案已经公司2013年度股东大会审议通过。

  （六）审议讨论《2014年度项目投资计划》。

  2014年度，公司拟进行项目投资合计金额16,200.00万元：

  1、拟投入募集资金项目2,200.00万元。

  （1）年产56000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目投资1,700.00万元；

  （2）年产30000台高速直驱电脑包缝机技改项目投资500.00万元。

  2、拟投入非募集资金项目投资14,000.00万元。

  （1）古顺工业园基建投入3,700.00万元；

  （2）古顺工业园基建投入1,200.00万元；

  （3）本部生产基地铸造、机壳、涂装、装配技改投入6,900.00万元；

  （4）内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司技改投入2,200.00万元。

  表决结果：同意173,793,997票，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  本议案已经公司2013年度股东大会审议通过。

  （七）审议讨论《关于续聘会计师事务所的议案》。

  续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构，独立董事对公司续聘审计机构发表了独立意见。

  表决结果：同意173,793,997票，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  本议案已经公司2013年度股东大会审议通过。

  三、律师出具的法律意见

  北京市中咨律师事务所律师郭晓雷、王伟出席会议并见证。

  1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

  （《北京市中咨律师事务所关于中捷缝纫机股份有限公司2013年度股东大会见证意见》同日刊载于巨潮资讯网）

  四、备查文件

  1、本次股东大会会议决议和记录

  2、法律意见书

  特此公告

  中捷缝纫机股份有限公司

  董事会

  2014年5月20日