证券时报多媒体数字报

  本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金,安徽国风塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年5月16日召开的董事会五届二十三次会议审议通过了《关于开立理财产品专用结算账户与使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，滚动使用不超过 2.46 亿元的暂时闲置募集资金购买低风险、流动性好的保本型商业银行理财产品。（详见公司2014年5月17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网公告）

  根据上述董事会决议，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，现就具体事项公告如下：

  一、理财产品基本情况

  （一）2014年5月16日，公司与交通银行股份有限公司合肥三里庵支行签订《交通银行"蕴通财富·日增利"集合理财计划协议》

  1、产品名称：蕴通财富·日增利88天理财产品

  2、产品类型：保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按本产品说明书约定的投资收益率（年率）向投资者计付理财收益。

  3、认购金额：人民币5,000 万元

  4、投资期限：88 天 (如遇产品提前终止，则本产品实际投资期限可能小于预期投资期限；不含到期日或提前终止日)

  5、投资起始日：2014 年5月19日

  6、投资到期日：2014 年8月15日

  7、投资收益率：5.1%

  8、投资方向：本理财产品本金部分纳入交通银行资金统一运作管理，投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等

  9、资金来源：公司闲置募集资金

  10、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司无关联关系

  （二）2014年5月19日，公司与徽商银行股份有限公司合肥花园街支行签订《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》

  1、产品名称：徽商银行智慧理财"本利盈"组合投资类理财产品

  2、产品类型：保证收益型

  3、认购金额：人民币10,000 万元

  4、投资期限：365 天（实际产品期限受制于银行提前终止条款）

  5、投资起始日：2014 年5月20日

  6、投资到期日：2015 年5月20日

  7、投资收益率：5.8 %

  8、投资方向：本理财产品组合投资于存放同业等货币市场工具和（或）资产管理计划，该资产管理计划投资于银行间债券、存放同业、信托受益权、财产收益权等固定收益品种

  9、资金来源：公司闲置募集资金

  10、关联关系说明：公司与徽商银行股份有限公司无关联关系

  二、风险控制措施

  尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外，为有效防范投资风险，公司拟采取措施如下：

  1、公司财务部门设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

  2、公司审计部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

  3、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  三、购买理财产品对公司的影响

  在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保护资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。

  四、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况

  本次理财产品购买前，公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情形。

  五、备查文件

  1、公司董事会五届二十三次会议决议；

  2、交通银行"蕴通财富·日增利"集合理财计划协议;

  3、徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书。

  特此公告。

  安徽国风塑业股份有限公司董事会

  2014年5月20日