证券时报多媒体数字报

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会以现场方式召开，采取现场表决方式；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）2013年度股东大会于2014年5月19日上午10：00在新疆阜康准东石油基地公司活动室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代理人共计15人，所持有表决权的股份数额为32,847,730股，占公司股份总数的27.47%。本次会议由公司董事会召集，董事长秦勇先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，天阳律师事务所李大明律师、常娜娜律师列席了本次股东大会，进行鉴证并出具了法律意见书。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议表决结果如下：

  1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

  该议案经表决，同意32,847,730股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

  该议案经表决，同意32,847,730股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了《2013年度报告及摘要》

  该议案经表决，同意32,847,730股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过了《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》

  该议案经表决，同意32,847,730股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过了《2013年度利润分配方案》

  该议案经表决，同意32,847,730股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  该议案获得有表决权股份总数的2/3以上通过。

  6、审议通过了《关于2014年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》

  该议案经表决，同意32,847,730股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》

  该议案经表决，同意32,847,730股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  8、审议通过了《关于修订<董事、监事、高层管理人员薪酬与考核方案>的议案》

  该议案经表决，同意32,847,730股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司独立董事何云代表全体独立董事对2013年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见等履职情况进行了述职。《独立董事2013年度述职报告》全文刊载于2014年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见书

  天阳律师事务所李大明律师、常娜娜律师列席了本次股东大会，进行鉴证并出具了法律意见书，认为：公司2013年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2013年度股东大会决议

  2、律师出具的法律意见书

  特此公告。

  新疆准东石油技术股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年五月二十日