证券时报多媒体数字报

证券代码:600598 证券简称:*ST大荒 公告编号:2014-041

黑龙江北大荒农业股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事王贵先生的书面辞职报告。因工作原因,申请辞去公司董事职务。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

王贵先生在担任本公司董事期间勤勉尽责,为董事会科学决策发挥了积极作用。公司董事会对王贵先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十日

证券代码:600598 证券简称:*ST大荒 公告编号:2014-042

黑龙江北大荒农业股份有限公司

第六届董事会第十次会议(临时)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第十次会议(临时)于2014年5月14日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知,并于2014年5月19日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司4楼会议室召开。会议应到董事8人,实到董事8人,原董事王贵先生因工作原因辞职。出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司监事会监事及高级管理人员列席了会议,会议由刘长友先生主持,与会董事审议通过了以下议案:

一、关于修改《公司章程》的议案。

根据公司经营发展需要,保证公司资产租赁业务能够顺利开展,并依法履行纳税义务,现将《公司章程》中的经营范围增加“房屋租赁、设备租赁”。

同意8票,反对0票,弃权0票。

二、关于公司董事会成员变更的议案。

鉴于王贵先生辞去公司董事职务,因此根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会建议,公司董事会提名:金建先生为第六届董事会董事候选人。

同意8票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了独立意见:本次董事会成员变更符合《公司法》、《公司章程》的有关规定和要求,未发现有违反《公司法》等相关法律规定的人员。同意提名金建为公司第六届董事会董事候选人。金建教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。

此议案股东大会将以累积投票方式进行表决。

三、关于子公司北大荒鑫都房地产开发有限公司终止与呼伦贝尔天顺房地产开发有限公司联合开发海拉尔“天顺新城”房地产项目合作关系、退出“天顺新城”房地产项目的议案。

2011年9月公司所属子公司北大荒鑫都房地产开发有限公司(以下简称“鑫都公司”)与呼伦贝尔天顺房地产有限公司(以下简称“天顺公司”)签订了联合开发海拉尔“天顺新城”二、三期房地产项目协议书,联合开发该项目。该项目位于海拉尔市新火车站对面,于2012年3月26日破土动工,现主体工程已经封顶,正在进行建筑安装工程。该项目投资概算12亿元,截止2014年4月末已经完成投资6.64亿元,其中:鑫都公司投资本金3.95亿元,天顺公司投资2.69亿元。目前全国房地产市场总体疲软,一、二线城市房价开始回落。“天顺新城”项目所在地海拉尔是一个旅游城市,人口流动季节性特点显著,常住人口只有35万,市场需求不足,目前房价已经开始下降,存在项目销售、回款较慢的风险。海拉尔“天顺新城”二、三期项目后期开发尚需投入资金5亿元左右,按照合作协议我方还需投入约3亿元,存在资金筹措风险。由于合作方在履约过程中出现了未按约定的投资比例注资、销售款未按时存入双方指定账户等问题,存在合作纠纷风险。目前双方合作开发难以推进,天顺公司有独自开发该项目的意愿。

鉴于公司所属子公司鑫都公司与天顺公司联合开发的海拉尔“天顺新城”房地产项目目前存在较大的经营风险,为确保公司资金安全,规避经营风险,拟终止与天顺公司联合开发房地产项目的合作关系、退出海拉尔“天顺新城”项目,将原来双方联合开发的合作关系,变更为天顺公司欠鑫都公司款项的债权债务关系。

为高效推进本项工作,公司董事会授权公司经理层全权办理鑫都公司终止与天顺公司联合开发“天顺新城”房地产项目合作关系、退出“天顺新城”房地产项目的相关事宜。

四、关于召开2014年第四次临时股东大会的议案。

同意8票,反对0票,弃权0票。

附:董事候选人简历。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十日

黑龙江北大荒农业股份有限第六届董事会

独立董事候选人简历

金建,男,汉族,1957年生,博士,历任中国社会科学院研究员, 香港大学研究员,国际政治经济研究所所长, 中国住宅网总编辑,国际顾问有限公司总经理,安永会计师事务所合伙人,现任德勤管理咨询 (上海) 有限公司,合伙人, 德勤中国副主席。

证券代码:600598 证券简称:*ST大荒 公告编号:2014-043

黑龙江北大荒农业股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司经营发展需要,保证公司资产租赁业务能够顺利开展,并依法履行纳税义务,现将《公司章程》中的经营范围增加“房屋租赁、设备租赁”。具体情况如下:

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十日

证券代码:600598 证券简称:*ST大荒 公告编号:2014-044

黑龙江北大荒农业股份有限公司

关于召开2014年第四次临时股东大会

的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2014年6月4日上午9:00

●会议地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

●股权登记日:2014年5月26日

●会议召开方式:现场投票方式

●是否提供网络投票:否

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2014年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、现场会议召开时间:2014年6月4日上午9:00

5、会议的表决方式:现场投票方式

6、股权登记日:2014年5月26日

7、会议地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

二、会议审议事项

1、审议关于修改《公司章程》的议案;

2、审议关于公司董事会成员变更的议案。

三、会议出席对象

1、本次股东大会股权登记日为2014年5月26日,所有于股权登记日当天下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记方式:符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续;委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,也可以于2014年5月30日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。出席会议时凭上述资料签到。

2、登记时间:2014年5月30日(上午9:30-11:30,下午1:30-4:00)。

3、登记地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部

五、其他事项

1、股东大会会期半天,出席会议者交通费、食宿费自理。

2、会议联系方式:

通讯地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部

邮政编码:150090

电 话:0451-55195980

传 真:0451-55195986

联 系 人: 赵义军

附件:授权委托书

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十日

附件:

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士,代表本人(单位)出席黑龙江北大荒农业股份有限公司2014年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿表决。

注1:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”相应栏内划“√”;

注2:上述董事选举的表决采用累积投票制,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里写明所投的具体票数。

委托人签名(法人股东加盖法人公章):

委托人身份证号码号(法人股东请填写营业执照注册号):

委托人股东账户:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2014年 月 日

证券代码:600598 证券简称:*ST大荒 公告编号:2014-045

黑龙江北大荒农业股份有限公司

涉诉(仲裁)案件进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2013年9月11日发布北大荒涉及诉讼(仲裁)公告(公告编号2013-052),根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,现将部分涉及诉讼(仲裁)事项进展情况公告如下:

在披露的33起,涉案金额合计7.924亿元涉及诉讼(仲裁)事项中,截至目前,有一项诉讼取得进展,涉案金额为1,726,033元,详细情况请见附件。

附件:《黑龙江北大荒农业股份有限公司诉讼(仲裁)案件进展情况统计表》

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司

二〇一四年五月二十日

附件: