证券时报多媒体数字报

  证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2014-031

  兄弟科技股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2013年5月17日（星期六）上午9:30

  2、会议地点：浙江省海宁市海洲街道海宁大道302号 海宁皮都锦江大酒店风光厅

  3、会议方式：现场会议

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长钱志达先生

  会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东共10人，代表有表决权的股份为138,953,600股，占公司有表决权股份总数的65.1142%，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次现场会议。

  三、本次股东大会以记名投票的方式，逐项审议通过了如下议案

  1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

  10名赞成，持有股份138,953,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100％；弃权0股；反对0股。

  2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

  10名赞成，持有股份138,953,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100％；弃权0股；反对0股。

  3、审议通过了《公司2013年度报告及摘要》

  10名赞成，持有股份138,953,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100％；弃权0股；反对0股。

  4、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》

  10名赞成，持有股份138,953,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100％；弃权0股；反对0股。

  5、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》

  10名赞成，持有股份138,953,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100％；弃权0股；反对0股。

  6、审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  10名赞成，持有股份138,953,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100％；弃权0股；反对0股。

  7、审议通过了《关于公司及控股子公司综合授信额度的议案》

  10名赞成，持有股份138,953,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100％；弃权0股；反对0股。

  8、审议通过了《关于公司为控股子公司提供借款及担保的议案》

  10名赞成，持有股份138,953,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100％；弃权0股；反对0股。

  9、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2014年度薪酬方案的议案》

  10名赞成，持有股份138,953,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100％；弃权0股；反对0股。

  10、审议通过了《关于公司监事2014年度薪酬方案的议案》

  10名赞成，持有股份138,953,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100％；弃权0股；反对0股。

  11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  10名赞成，持有股份138,953,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100％；弃权0股；反对0股。

  12、审议通过了《关于公司对外提供委托贷款的议案》

  10名赞成，持有股份138,953,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100％；弃权0股；反对0股。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，独立董事宣读了《2013年度述职报告》，对2013年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了汇报。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、兄弟科技股份有限公司《2013年度股东大会决议》

  2、上海市广发律师事务所《关于兄弟科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  兄弟科技股份有限公司

  董事会

  2014年5月19日

  证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2014-032

  兄弟科技股份有限公司

  第三届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于2014年5月17日以现场表决的方式召开，本次监事会会议通知已于2014年5月14日以电子邮件等方式发出。本次应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定。

  本次会议经表决形成决议如下：

  审议并通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  具体内容：公司第三届监事会选举夏德兵先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会监事任期一致（简历见附件）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

  特此公告。

  兄弟科技股份有限公司监事会

  2014年5月19日

  附件:

  夏德兵先生个人简历

  夏德兵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大学本科学历，工程师职称。2001年7月进入公司，曾任公司车间主任、品控科长、品保部副经理，现任公司监事/品保部经理职务。

  夏德兵先生持有公司股份13万股，占公司总股本0.061%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。