证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会无否决议案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司” ）2013年度股东大会于2014年5月19日在公司会议室召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

出席本次会议的股东及授权代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

会议由公司董事会召集，董事长许振明先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司在任董事9人，出席9人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票表决的方式审议通过以下议案，表决结果及占出席股东大会有表决权股份总数的比例如下：

1、《公司2013年年度报告》全文及摘要

2、《公司2013年度董事会工作报告》

3、《公司2013年度监事会工作报告》

4、《公司2013年度财务决算报告》

5、《公司2013年度利润分配方案》

鉴于公司2013年度出现较大亏损，公司2013年度利润分配方案为：公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本年度未分配利润结转下年度。

6、《公司关于续聘2014年度审计机构的议案》

三、律师见证情况

本次股东大会由福建天衡联合律师事务所曾招文律师、黄晓晶律师进行见证并出具法律意见书【(2014)闽天衡律见字第0503号】：公司本次股东大会现场会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定，真实有效。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

2014年5月19日