证券时报多媒体数字报

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 编 号:临2014—016号

山东金晶科技股份有限公司

五届九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司监事会于2014年5月9日发出召开五届九次监事会的通知,会议于2014年5月19日在公司会议室召开,会议应到监事5名,实到监事5名,监事朱永强主持会议,符合公司法和公司章程的规定,经与会监事审议,一致通过了如下决议:

选举朱永强先生为公司第五届监事会主席,任期至本届监事会届满。

山东金晶科技股份有限公司监事会

2014年5月19日

朱永强个人简历:1959年生人,本科学历,经济师。曾任山东金晶科技股份有限公司董事、山东海天生物化工有限公司董事、淄博金星玻璃有限公司董事,现任山东金晶节能玻璃有限公司董事。

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 编 号:临2014—015号

山东金晶科技股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 本次会议没有新提案提交表决;

● 本次会议没有否决议案。

一、会议召开和出席情况

山东金晶科技股份有限公司2013年度股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开,现场会议于2014年5月19日在公司会议室召开,网络投票于2014年5月19日9:30—11:30,13:00—15:00进行,参加本次股东大会表决的股东及授权代表共17人,代表股份461376737股,占公司总股本的32.43%,其中参加网络投票的股东15人,代表股份519913股,占公司总股本的0.04%。

本次会议的召开由公司董事会召集,由公司董事长王刚主持,公司董事、监事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定,北京市中凯律师事务所董艳霞律师见证了本次会议。

二、议案表决情况

会议以记名投票的方式,逐项审议了如下议案:

1、金晶科技2013年度董事会工作报告

表决结果:同意461079737股,占出席会议有表决权股份的99.94%;反对260900股,占出席会议有表决权股份的0.058%;弃权36100股,占出席会议有表决权股份的0.008 %。

2、金晶科技2013年度监事会工作报告

表决结果:同意461079737 股,占出席会议有表决权股份的99.94%;反对217300股,占出席会议有表决权股份的0.05%;弃权79700股,占出席会议有表决权股份的0.01 %。

3、金晶科技2013年度报告以及年度报告摘要

表决结果:同意461079737 股,占出席会议有表决权股份的99.94%;反对217300股,占出席会议有表决权股份的0.05%;弃权79700股,占出席会议有表决权股份的0.01 %。

4、金晶科技2013年度财务决算报告

表决结果:同意461079737 股,占出席会议有表决权股份的99.94%;反对217300股,占出席会议有表决权股份的0.05%;弃权79700股,占出席会议有表决权股份的0.01 %。

5、续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构

表决结果:同意461079737 股,占出席会议有表决权股份的99.94%;反对217300股,占出席会议有表决权股份的0.05%;弃权79700股,占出席会议有表决权股份的0.01 %。

6、聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司内控审计机构

表决结果:同意461079737 股,占出席会议有表决权股份的99.94%;反对217300股,占出席会议有表决权股份的0.05%;弃权79700股,占出席会议有表决权股份的0.01 %。

7、金晶科技2013年度利润分配方案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2013年度实现税后利润43,211,831.75 元,按照10%的比例计提法定盈余公积金432,1183.18元,加年初未分配利润451,449,985.76元,截至本报告期末,本公司可供股东分配的利润为490,340,634.33元。

由于公司处于发展期,为了保证公司生产经营和未来发展所需资金,维护股东的长远利益,为下一步发展提供资金支持,因此建议2013年度利润分配方案为:不分配。对于未分配利润的用途计划主要是补充公司流动资金、在建项目的建设投入。

表决结果:同意461079737 股,占出席会议有表决权股份的99.94%;反对238100 股,占出席会议有表决权股份的0.05%;弃权58900股,占出席会议有表决权股份的0.01 %。

8、选举许季刚为公司独立董事的议案

表决结果:同意461079737 股,占出席会议有表决权股份的99.94%;反对217300股,占出席会议有表决权股份的0.05%;弃权79700股,占出席会议有表决权股份的0.01 %。

9、选举朱永强为公司监事的议案

表决结果:同意461079737 股,占出席会议有表决权股份的99.94%;反对217300股,占出席会议有表决权股份的0.05%;弃权79700股,占出席会议有表决权股份的0.01 %。

10、修改公司章程的议案

表决结果:同意461079737 股,占出席会议有表决权股份的99.94%;反对217300股,占出席会议有表决权股份的0.05%;弃权79700股,占出席会议有表决权股份的0.01 %。

11、本公司为控股子公司滕州金晶玻璃有限公司提供担保的议案

滕州金晶玻璃有限公司因自身生产经营的需要,拟向金融机构贷款2亿元人民币,本公司同意为上述贷款提供担保,期限2年。

表决结果:同意461079737 股,占出席会议有表决权股份的99.94%;反对217300股,占出席会议有表决权股份的0.05%;弃权79700股,占出席会议有表决权股份的0.01 %。

议案“7、金晶科技2013年度利润分配方案” 分段表决情况:

三、独立董事述职报告

在本次股东大会上,公司独立董事向大会作了《公司2013年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

四、律师见证情况

北京市中凯律师事务所董艳霞律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》和公司现行章程的规定,会议所通过的决议均合法有效。

五、备查文件

1、山东金晶科技股份有限公司2013年度股东大会决议;

2、法律意见书。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2014年5月19日