证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司２０１３年年度股东大会于２０１４年５月１９日下午１：３０，在上海漕溪路２２２号航天大厦南楼７楼以现场会议方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

（三）本次会议由董事会召集，董事长姜文正主持。会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事９人，亲自出席会议的董事７人，董事何文松因公务缺席会议，独立董事吕红兵因公务未亲自出席会议，委托独立董事陈亦英签署与本次股东大会有关的文件。公司在任监事４人亲自出席会议，监事何卫平因公务未亲自出席会议，委托监事长柯卫钧签署与本次股东大会有关的文件。董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案１０为关联交易，上海航天工业（集团）有限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天有线电厂所持表决权股份总数４８９，０２２，０６１股，回避表决。

议案１１为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经通力律师事务所陈鹏、夏慧君律师见证，通力律师事务所出具了法律意见书，结论性意见如下：

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

四、上网公告附件

通力律师事务所出具的法律意见书。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月二十日