证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2013年年度股东大会于2014 年5月19日上午在南京市湖南路1号凤凰广场A座2807会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共10人，代表股份1,845,503,500股，占公司股份总数的72.52 %。

  本次会议采取记名投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长陈海燕先生主持。公司部分董事、监事出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议与表决情况

  1、关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案

  表决情况：赞成票1,845,503,500股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占出席会议有效表决权的股份数的100%。

  2、关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案

  表决情况：赞成票1,845,369,200股，反对票134,300股，弃权票 0 股；赞成票占出席会议有效表决权的股份数的99.99%。

  3、关于《公司2013年年度报告及其摘要》的议案

  表决情况：赞成票1,845,503,500股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占出席会议有效表决权的股份数的100%。

  4、关于《2013年度财务决算报告》的议案

  表决情况：赞成票1,845,503,500股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占出席会议有效表决权的股份数的100%。

  5、关于公司2013年度利润分配议案

  表决情况：赞成票1,845,503,500股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占出席会议有效表决权的股份数的100%。

  6、关于公司2013年度日常性关联交易执行情况与2014年度日常性关联交易预计情况的议案

  此项议案为关联交易，关联股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司回避表决，出席会议有表决权的股份数为10,503,500股。

  表决情况：赞成票10,503,500股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占出席会议有效表决权的股份数的100%。

  7、关于《公司2013年度独立董事述职报告》的议案

  表决情况：赞成票1,845,503,500股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占出席会议有效表决权的股份数的100%。

  8、关于镇江凤凰书城募投项目调整的议案

  表决情况：赞成票1,835,503,500股，反对票10,000,000股，弃权票 0 股；赞成票占出席会议有效表决权的股份数的99.46%。

  9、关于提名监事候选人的议案

  表决情况：赞成票1,845,503,500股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占出席会议有效表决权的股份数的100%。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议由金鼎英杰律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。该法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、载有公司董事签字的本次股东大会决议；

  2、金鼎英杰律师事务所关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

  附件：

  单翔先生简历：男,1969年2月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中国注册会计师。现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司总会计师兼财务部主任，兼任江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会主席。1999年6月毕业于苏州大学金融学专业,取得经济学硕士学位。1991年10月至1996年9月,任南京市旅游局主管会计;1996年9月至1999年6月,就读于苏州大学金融学专业,1999年6月至2003年5月,历任国旅联合股份有限公司财务部副经理、经理、财务总监;2000年7月至2003年5月,兼任上海国旅投资管理有限公司总经理;2003年5月至2006年11月,任江苏凤凰集团财务部主任助理;2006年11月至2010年3月,任江苏凤凰集团投资部副主任，2010年4月至2014年2月任江苏凤凰集团投资部主任。

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

  二〇一四年五月二十日