证券时报多媒体数字报

  证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2014-16号

  上海申华控股股份有限公司

  资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因本公司正在筹划重大资产重组事项，公司已发布《重大事项停牌公告》，公司股票于2014年5月6日起连续停牌。

  公司重大资产重组停牌后，关于本次重大资产重组事项正在商谈、讨论中，公司及相关方正在积极推进本次资产重组工作，配合有关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。

  因重组事项尚存在不确定性，本公司股票继续停牌。停牌期间，公司将积极及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次资产重组进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。待相关工作完成后公司将召开董事会审议资产重组预案，及时公告并复牌。

  特此公告。

  上海申华控股股份有限公司

  董事会

  2014年5月20日

  证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2014- 17号

  上海申华控股股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海申华控股股份有限公司第九届董事会第二十次临时会议于2014年5月19日以通讯方式召开，会议应出席董事11名，亲自出席董事11名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并通过决议如下：

  一、关于公司向交通银行虹口支行申请1.8亿元综合授信额度的议案；

  该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审议，董事会同意公司向交通银行虹口支行申请综合授信额度人民币壹亿捌仟万元整，期限1年。由申华金融大厦20-26层作抵押。

  二、关于公司向农业银行五角场支行申请1.5亿元综合授信额度的议案；

  该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审议，董事会同意公司向农业银行五角场支行申请综合授信额度人民币1.5亿元整，并以公司持有的3425万股广东发展银行股权作质押担保，期限3年。

  三、关于公司向中国银行上海分行申请1亿元综合授信额度的议案；

  该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审议，董事会同意公司向中国银行上海分行申请综合授信（信用）额度人民币1亿元整，期限1年。

  四、关于公司向中信银行上海分行申请8仟万元综合授信额度的议案；

  该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审议，董事会同意公司向中信银行上海分行申请综合授信（信用）额度人民币8仟万元整，期限1年。

  五、关于公司向民生银行上海分行申请4亿元综合授信额度的议案；

  该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审议，董事会同意公司向民生银行上海分行申请综合授信额度人民币4亿元整，并以我公司持有的广发银行股份有限公司7700万股股权作质押担保，期限3年。

  六、关于公司向厦门国际银行上海分行申请5000万元综合授信额度的议案；

  该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审议，董事会同意公司向厦门国际银行上海分行申请综合授信（信用）额度人民币5000万元整，期限2年。

  七、关于公司向平安银行上海分行申请5000万元综合授信额度的议案。

  该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审议，董事会同意公司向平安银行上海分行申请综合授信额度人民币5000万元整（信用贷款），期限1年。

  备查文件：第九届董事会第二十次临时会议决议

  特此公告。

  上海申华控股股份有限公司

  董事会

  2014年5月20日