证券时报多媒体数字报

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2014-32

四川雅化实业集团股份有限公司

第二届董事会

第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会于2014年5月12日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开第二届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2014年5月19日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以现场和通讯表决的形式作出如下决议：

经会议一致同意公司将所持泸州安翔民爆物资有限公司（简称“安翔民爆”）47.86%的股权转让给控股子公司四川凯达化工有限公司（简称“凯达化工”）。本次转让安翔民爆47.86%股权的总价款为3924.52万元。转让完成后，凯达化工直接持有安翔民爆51.36%的股权，安翔民爆成为凯达化工的控股子公司，纳入凯达公司统一管理。

公司董事会认为，本次转让安翔民爆股权符合公司的长远发展规划和战略，有利于公司在川南地区民爆产品生产、销售、配送及爆破业务的协同发展，有利于进一步拓展公司民爆产品销售和爆破一体化服务市场，提升公司在川南的综合实力。

授权公司经理班子具体组织实施。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2014年5月19日

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2014-33

四川雅化实业集团股份有限公司

关于转让安翔民爆股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于转让所持安翔民爆股权的议案》，具体内容公告如下：

一、交易概述

1、公司将所持泸州安翔民爆物资有限公司（以下简称“安翔民爆”）47.86%的股权全部转让给控股子公司四川凯达化工有限公司（简称“凯达化工”），转让总价款为3924.52万元。转让完成后，凯达化工直接持有安翔民爆51.36%的股权，安翔民爆成为凯达化工的控股子公司，纳入凯达公司统一管理。

2、本次交易事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，根据《公司章程》的规定，该交易事项无需股东大会审议。

3、本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、凯达化工的基本情况

公司名称：四川凯达化工有限公司

注册地址：龙马潭区龙马大道3段10号

法人代表：张洪文

注册资本：5000万元

企业性质：有限责任公司

经营范围：民用爆炸物品生产、销售，本企业所需的机械设备的进口业务。

公司股权结构：

主要财务指标：截止2013年12月31日，凯达化工经审计资产总额23,962.82万元、净资产21,661.62万元、2013年度净利润5,510.68万元。

三、安翔公司基本情况

公司名称：泸州安翔民爆物资有限公司

成立时间：2006年12月26日

注册资本：600万元

注册地：泸州市龙马潭区龙马大道三段10号

法人代表：饶安全

经营范围：民用爆破器材的销售、销售：机械设备、金属材料、化工原料。

安翔民爆目前，其股权结构如下：

主要财务指标：截止2013年12月31日，安翔民爆经审计资产总额4759.52万元、净资产3508.54万元、2013年度净利润949.48万元。

四、交易的主要内容

1、公司将所持安翔民爆47.86%股权全部转让给凯达化工，本次股权转让按照公司收购安翔民爆时的对价为依据，转让47.86%股权的总价款为3924.52万元。

2、股份转让完成后，凯达化工按照持有安翔民爆51.36%的股权比例享受股东权利和承担股东义务。

五、本次交易的目的和对公司的影响

1、本次转让安翔民爆股权符合公司的长远发展规划和战略，有利于公司在川南地区民爆产品生产、销售、配送及爆破业务的协同发展，有利于进一步拓展公司民爆产品销售和爆破一体化服务市场，提升公司在川南的综合实力。

2、本次股权转让不会对公司2014年度业绩产生重大影响。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

2、公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2014年5月19日

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2014-34

四川雅化实业集团股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限有公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2014年5月12日以书面送达的方式发出会议通知，并于2014年5月19日在公司会议室召开。会议应出席监事3 名，实际出席会议的监事为何伟良、蒋德明、姚雅育等3人，会议由监事会主席何伟良先生主持。出席本次会议的监事达到监事会半数以上，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。

经与会监事审议，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于转让所持安翔民爆股权的议案 》。

公司拟将所持泸州安翔民爆物资有限公司（以下简称“安翔民爆”）47.86%的股权全部转让给控股子公司四川凯达化工有限公司（简称“凯达化工”），转让总价款为3924.52万元。转让完成后，凯达化工直接持有安翔民爆51.36%的股权，安翔民爆成为凯达化工的控股子公司，纳入凯达公司统一管理。

与会监事认为：本次转让安翔民爆股权符合公司的长远发展规划和战略，有利于公司在川南地区民爆产品生产、销售、配送及爆破业务的协同发展，有利于进一步拓展公司民爆产品销售和爆破一体化服务市场，提升公司在川南的综合实力。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。同意公司将所持安翔民爆股权转让给控股子公司四川凯达化工有限公司。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2014年5月19日