证券时报多媒体数字报

  股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2014-042

  北京赛迪传媒投资股份有限公司

  第八届董事会第三十一次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十一次临时会议通知已于2014年5月16日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议于2014年5月19日以通讯表决形式召开。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议并通过了《关于债务豁免的议案》

  本议案表决结果为：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事黄志刚先生、陆小平先生对本议案回避表决。独立董事对本议案出具了事前认可函，并发表了独立意见。

  公司于2014年4月30日收到湖南国有投资有限公司（以下简称"湖南国投"）《关于债务豁免暨继续给予支持的函》。湖南国投为支持公司发展，特豁免我公司对其的债务1200万元本金和利息。

  公司于2014年5月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《债务豁免公告》。

  根据深交所《股票上市规则》规定，此债务豁免事项构成关联交易，需提交股东大会审议。

  2、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  本议案表决结果为：8票赞成，0票弃权，0票反对。

  经公司董事长黄志刚先生提名，聘任陈勇先生为公司董事会秘书。任期为本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

  公司第八届董事会提名委员会对董事会秘书候选人的任职资格和提名程序进行了审核。公司独立董事对董事会秘书候选人的任职资格和提名程序发表了独立意见。

  陈勇先生简历附后。

  三、备查文件

  1、公司第八届董事会第三十一次临时会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  北京赛迪传媒投资股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月19日

  附：

  陈勇先生简历

  陈勇，男，1971年11月出生，硕士研究生学历，毕业于中国社会科学院财贸经济系。1996年至1997年，历任湖南证券（后更名为泰阳证券）营业部员工、证券投资部员工、办公室、团委书记、董事会专干、董事长办公室副主任；2007年至2014年，历任方正证券总裁办公室总监、办公室副总经理、董事会办公室副总经理（主持工作）、公司办公室副总经理（主持工作）。

  截至目前，陈勇先生与公司及公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  北京赛迪传媒投资股份有限公司

  独立董事关于关联交易事项的

  事前认可意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了《关于债务豁免的议案》等相关资料，认为公司本次关联交易，目的是为支持公司发展，符合公司实际情况，未损害广大中小股东的利益，我们同意将该议案提交董事会审议。

  北京赛迪传媒投资股份有限公司独立董事

  冯科 王强 贾轶峰 李国锋

  2014年5月19日

  北京赛迪传媒投资股份有限公司

  独立董事关于第八届董事会第三十一次临时会议相关事项的意见函

  根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》和《独立董事制度》有关规定，我们作为公司独立董事对公司第八届董事会第三十一次临时会议《关于债务豁免的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》（以下简称"上述议案"）进行了审阅。基于我们的独立判断，现就上述议案所涉及的事项发表独立意见如下：

  一、《关于债务豁免的议案》的独立意见

  我们认真审阅了《关于债务豁免的议案》等相关资料，事前认可并同意提交董事会审议。我们认为公司本次关联交易，目的是为支持公司发展，符合公司实际情况。公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

  二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

  1、我们对公司第八届董事会第三十一次临时会议聘任的董事会秘书的个人履历进行了审查，未发现存在《公司法》第147条规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、本次董事会相关人员的提名方式、聘任程序合法，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  3、我们同意提名陈勇先生为公司董事会秘书。

  北京赛迪传媒投资股份有限公司独立董事

  冯科 王强 贾轶峰 李国锋

  二〇一四年五月十九日